MINERALES DEL GUASAYAN S.A
Acta De Asamblea General Ordinaria N/ 4
En la ciudad de Santiago del Estero a los 25 días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro, siendo las once horas, se reúnen en la sede social de la empresa sita en calle obispo de victoria sin número los socios de la firma MINERALES DEL GUASAYAN Sociedad Anónima. Se encuentran presentes los señores accionistas Sr. Tarchini Roman Hugo Marcelo DNI 16.007.651 , Sra. Salido Adriana Nelcy DNI 20.900.576, Sr. Paz de la Garma Juan Bautista DNI 16.308.705 y el Sr. More Hugo Ricardo DNI 14.543.765, que representan el 100% de las acciones con derecho a voto según consta en el folio Nº 5 del Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales y Deposito de Acciones Nº 01. Cuando son las 11 horas y diez minutos, el señor Accionista Hugo Marcelo Tarchini Román indica a los asistentes que la presente Asamblea se lleva a cabo sin haberse efectuado las publicaciones de Ley, y en función de lo previsto por el artículo 237 de la LSC, de modo que remarca que las decisiones que se tomen, deben serlo por unanimidad para tener validez legal; indicando además, que se encuentran en condiciones de sesionar en forma valida, de modo que declara abierta la sesión y procede a la lectura del Orden del día: 1)- Designación de dos accionistas para firmar el acta. Son elegidos por unanimidad el Doctor Juan Bautista Paz de la Garma y la Señora Adriana Nelcy Salido. A continuación, se trata el siguiente punto: 2) Consideración de los Estados Contables y Notas correspondientes al Ejercicio N/ 4, cerrado al 31/12/2021. El presidente expresa que los estados contables han sido puestos a disposición anteriormente a cada uno de los accionistas para que expresen su conformidad o no con el mismo. Al respecto se procede a la lectura de los ítems del activo, pasivo y patrimonio neto del balance 2021, cifras que se transcriben a continuación: Activo: $24.372.241,04 Pasivo: $21.067.225,96 Patrimonio neto: $3.305.015,08 Utilidad Ordinaria Neta del ejercicio: $144.139,03 Agrega que al igual que en el Balance del ejercicio Nº 3, no resulta conveniente distribuir el resultado positivo $144.139,03 porque resulta necesario afrontar los pasivos existentes de la sociedad. Luego de deliberar, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Contables del Ejercicio Nº4, así como la no distribución de utilidades para el ejercicio que se está analizando. Consideración de los Estados Contables y Notas correspondientes al Ejercicio N/ 5, cerrado al 31/12/2022. El presidente expresa que los estados contables han sido puestos a disposición anteriormente a cada uno de los accionistas para que expresen su conformidad o no con el mismo. Al respecto se procede a la lectura de los ítems del activo, pasivo y patrimonio neto del balance 2022, cifras que se transcriben a continuación: Activo: $28.799.254 Pasivo: $13.237.078,34 Patrimonio neto: $15.562.175.,74 Utilidad Ordinaria Neta del ejercicio: $12.257.160,66 Agrega que al igual que en el Balance del ejercicio Nº 4, no resulta conveniente distribuir el resultado positivo $12.257.160,66 porque resulta necesario afrontar los pasivos existentes de la sociedad. Luego de deliberar, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Contables del Ejercicio Nº5, así como la no distribución de utilidades para el ejercicio que se está analizando. Consideración de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos N/4 y 5 cerrados al 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 y 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 respectivamente. Luego de una breve deliberación entre los presentes, manifiestan estar de acuerdo con la gestión del Directorio durante dichos Periodos, por lo que es votado en forma unánime la aprobación de todo lo actuado por el Directorio en los años 2021 y 2022. Continuando, se procede a deliberar sobre el último punto del Orden del día. "Designación de Directores Titulares y Suplentes para el período comprendido entre el 14 de mayo del 2024 al 14 de mayo del año 2027. En tal sentido la socia Adriana Nelcy Salido, mociona para el cargo de directores de la sociedad para el próximo período al señor Accionista Hugo Marcelo Tarchini Román en el cargo de Director Titular y Presidente; y a quien habla, como directora suplente; solicitando se trate la moción. A continuación, el señor Accionista Hugo Marcelo Tarchini Román, manifiesta su conformidad con la elección de las autoridades propuestas. Puesta a consideración esta moción, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad que el Directorio quede conformado para completar el periodo 14 de Mayo del 2024 al 14 de Mayo del año 2027, de la siguiente forma: Presidente del Directorio y director titular: Hugo Marcelo Tarchini Román Directora Suplente: Adriana Nelcy Salido En este estado las personas elegidas aceptan expresamente los cargos para los que fueron nombrados, constituyen domicilios especiales en la sede social y depositan en la caja fuerte de la empresa, la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) cada uno, en garantía del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, declaran bajo juramento, que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la ( Nomina de Funciones de Personas expuestas políticamente ( aprobada por la Unidad de Información Financiera y que no se encuentran afectados por inhabilidades o incompa t ibi l idade s legales o reglamentarias para ocupar los cargos para los que han sido nombrados. Finalmente expresan que asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a ese respecto dentro de los treinta días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada, y pasan a detallar sus datos personales, los que DECLARAN BAJO JURAMENTO ser exactos y verdaderos, a saber: Hugo Marcelo Tarchini Román, es argentino, de estado civil casado, CUIT 20-16007651-9 nacido el 15 de diciembre de 1962, de profesión comerciante y con domicilio 3 de febrero número 223 de la ciudad de Santiago del Estero. Adriana Nelcy Salido, es argentina, de estado civil casada, CUIT 27-20900576-5, nacida el 17 de Octubre de 1969, de profesión comerciante y con domicilio en 3 de febrero número 223 de la ciudad de Santiago del Estero. Por último se resuelve en forma unánime autorizar en forma indistinta al Presidente y/o al Escribano Remigio Yocca Teruel y/o a quienes estos designen, para que realicen todos aquellos actos que resulten necesarios o convenientes a fin de inscribir por ante el Juzgado Concursal, Societario y Registral, -conforme lo dispone el artículo 30 de la LSC-, las resoluciones tomadas por la presente asamblea de accionistas, pudiendo firmar los instrumentos públicos y/o privados que correspondan al efecto y los dictámenes pertinentes, contestar vistas, suscribir y publicar edictos en el Boletín Oficial y realizar cuantos más actos sean conducentes al fin encomendado. A renglón seguido, y en consideración a que se han tratado y resuelto la totalidad de los temas del Orden del Día, se procede a dar por finalizada la sesión, cuando son las trece horas del día citado, previa confección del acta y rubrica por los señores socios asistentes. TERUEL YOCCA - Escribano N/2132 e.05julio - v.05julio- p.1141- $1500