FERNANDEZ ROBLA S.A.
Asamblea General Ordinaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
En la Ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, a los 10 días del mes de Octubre de 2023, se reúnen en la sede social de FERNANDEZ ROBLA SOCIEDAD ANONIMA, accionistas y representantes de accionistas de la sociedad, titulares del 100% su Capital Social, según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas y Depósitos de Acciones, bajo la Presidencia de Daniel Alfredo Suffredini. Siendo las 16 horas se inicia la reunión, aclarando el Sr. Presidente que la presente es una Asamblea en los términos del art. 237 de la Ley 19550, no habiéndose publicado su convocatoria. A continuación pone a consideración el orden del día: 1) Designación de los Integrantes del Directorio por fallecimiento del presidente. 2) Designación de personas autorizadas para inscribir al nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio y organismos que correspondan. 3) Designación de tres accionistas para la firma del acta. Luego de deliberarse, se aprueba el orden del día por unanimidad, siendo coincidente con el fijado en la convocatoria a la presente Asamblea. Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Daniel Alfredo Suffredini, pone a consideración el primer punto del orden del día y propone por las acciones clase "A" a los señores, Alejandro Gabriel Suffredini, Daniel Alfredo Suffredini y a la Sra. Alicia D' Oliveira como Directores Titulares y a la Sra. Nora Cristina Ballabene como Directora Suplente. Seguidamente toma la palabra el Sr. Eduardo Mario Maurizio, quien propone por las acciones clase "B" a los señores Carlos Alberto Maurizio, Eduardo Mario Maurizio y Gustavo Roberto Rondi como Directores Titulares. Ambas mociones son aprobadas por unanimidad quedando integrado el directorio por los Directores Titulares Alejandro Gabriel Suffredini, Daniel Alfredo Suffredini, Carlos Alberto Maurizio, Eduardo Mario Maurizio, gustavo Roberto Rondi, y Alicia D'Oliveira y la Sra. Nora Cristina Ballabene como Directora Suplente. Todos los miembros designados confirman verbalmente su aceptación al cargo; manifiestan en carácter de declaración jurada que no se encuentra dentro de la "Nómina de Personas Expuestas políticamente" (PEP); depositan en la caja de la sociedad $ 50.000. - cada uno en concepto de garantía; y en prueba de conformidad firman al pie la presente acta. A continuación se trata el segundo punto del orden del día resolviéndose por unanimidad que el Dr. Juan Carlos Ramón Gavioli, Abogado, titular del D.N.I. 16.007.315 y la Sra. Natalia Elidia Lazarte, Contadora Pública Nacional, titular del D.N.I. 27.037.966, en forma indistinta, procedan a la inscripción del Directorio designado en esta Asamblea en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Santiago del Estero y demás organismos administrativos y judiciales que correspondan. A tal efecto se faculta a los autorizados a realizar todos los actos, gestiones y diligencias que sean necesarias ante los organismo judiciales, admi n i s t r a tivos y regis t r a l e s intervinientes. A continuación se trata el tercer punto del orden del día y se resuelve por unanimidad que el Presidente Alejandro Gabriel Suffredini y los accionistas Daniel Alfredo Suffredini y Nora Cristina Ballabene, firmen la presente acta, que se transcribirá inmediatamente. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra el presente acta siendo las 17:30 horas. Santiago del Estero, 03 de Julio de 2024. ALEJANDRO G. SUFFEDRINIPresidente NATALIA ELIDIA LAZARTE - Contadora Pública Nacional N/2130 - e. 04 julio - v. 04 julio - p. 550 - $ 700