("OPULENTA S.A.S"
Contrato de Constitución
En la Ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, a los 22 días del mes de Mayo del año 2024, se reúnen la Sra. BECCARIA MONICA ELIZABETH, nacionalidad Argentina, mayor de edad, Soltera, de profesión Médica, Documento Nacional de Ident idad Nº21.339.302, CUIT Nº27-21339302-8, nacida el 13/01/1970, de 54 años de edad a la fecha del presente, hábil para ejercer el comercio, con domicilio en Av. Pedro León Gallo N/1275, B/ Primera Junta de esta Ciudad, y YECK GUSTAVO MAXIMILIANO, nacionalidad Argentino, mayor de edad, Soltero, de profesión Comerciante, Documento Nacional de Identidad Nº38.559.542, CUIT Nº20-38559542-6, nacido el 17/11/1994, de 29 años de edad a la fecha del presente, quienes resuelven constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS que se regirá por las siguientes cláusulas de conformidad y por aplicación de la Ley Nº27.349.- CAPITULO I: DENOMINACION - DOMICILIO - DURACION - OBJETO PRIMERA: DENOMINACION - La Sociedad se denomina OPULENTA S.A.S.- SEGUNDA: DOMICILIO - La sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Santiago del Estero. Podrá trasladar su domicilio como así también podrá instalar sucursales, agencias, representaciones en todo el país o el extranjero. - TERCERA: DURACION - La duración de la sociedad es de 50 (cincuenta) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de la Provincia. - CUARTA: OBJETO - La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las s i gu i e n t e s op e r a c i on e s : A) COMERCIALES: Mediante la Compra, Venta, Permuta, Locación, Consignación, D i s t r i buci ó n , Representaci ó n , Comisiones y Mandatos, etc. de toda clase de materiales y productos para la construcción afines al objeto social; representación, comercialización, de materiales y productos para la construcción en sus más variados tipos y/o cualesquiera de sus partes integrantes; su exportación e importación y todo tipo de explotación comercial relacionada directamente con el objeto social. Venta artículos de Ferretería en General, elementos de ferretería industrial; la compra-venta por menor y mayor de materiales para la construcción en general, cemento, arena, ladrillos, piedras, sanitarios, griferías, aberturas (puertas, ventanas y portones), alambres, mercaderías en general de chapas, hierros, planchuelas, perfiles en general, caños, artículos de electricidad, maderas, pegamentos, aditivos, plásticos, PVC, pinturas, durlok en general, revestimiento en seco, cerámicas, etc. y todo otro producto conexos que se utiliza en la construcción. La compra-venta, producción, industrialización y exportación de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas y algodoneras; compraventa, acopio, importación, exportación; fabricación, compra y venta de herbicidas, fertilizantes y todo tipo de agroquímicos e insumos para la actividad agrícola; explotación de establecimientos agrícola-ganaderos, y toda actividad agropecuaria. La venta, distribución y acopio al por mayor y menor de combustibles líquidos y lubricantes. Venta de todo tipo de comestibles (perecederos y no perecederos) y bebidas alcohólicas y no alcohólicas al por mayor y menor; realizada en locales de venta al público como así también solo su distribución. B) SERVICOS: Explotación de mineras y canteras, Explotación de Maquinarias en general (camiones, palas, topadoras, etc.) por el sistema de alquiler, arriendo, subarriendo, leasing, préstamo de uso, y cualquier otro contrato de explotación comercial que autoricen las leyes. La explotación del servicio de transporte automotor de cargas y todas las actividades complementarias o conexas; así como la organización comercial para la provisión de repuestos, combustibles, lubricantes e insumos vinculados directamente al transporte automotor que eventualmente explote la sociedad; Prestación de servicios de desmonte, preparación de tierra, siembra y cosecha; prestación del servicio de extracción y embolsado, prestación de servicios de pulverización y/o fumigación en zonas rurales o urbanas. Elaboración y ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios, el diseño, de construcción de edificaciones en terrenos propios y/ o ajenos, la dirección, ejecución y administración de obras de ingeniería y/ o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, plantas industriales y toda clase de inmuebles, obras y/ o edificios, sea o no bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal o de cualquier otra ley especial o que en el futuro se dicte, sea por contratación directa y/ o por licitaciones públicas o privadas incluyendo la construcción y/ refacción total y/ o parcial y/ o demolición de inmuebles o edificios, quedando comprendidas todas las tareas complementarias como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, cerramientos y pinturas. C) INMOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta, locación, arrendamiento, construcción, permuta y/o administración en general de toda clase de inmuebles rurales o urbanos, propios de la sociedad, pudiendo asimismo construir edificios para renta o comercio y realizar operaciones comprendidas dentro de las leyes y reglamentos de la propiedad horizontal. Explotación de inmuebles en general (rurales y urbanos) por el sistema de alquiler, arriendo, subarriendo, leasing inmobiliario, préstamo de uso, y cualquier otro contrato de explotación comercial que autoricen las leyes; administración de inmuebles y negocios propios o de terceros; el ejercicio de comisiones, consignaciones y remates de semovientes en ferias, importaciones y exportaciones, etc.; y la realización de toda clase de actividades inmobiliarias. La administración de bienes de terceros y realización de todo tipo de contrataciones rurales y urbanos. Se aclara expresamente que no se realizara corretaje Inmobiliario, lo cual queda reservado expresamente para las Inmobiliarias Matriculadas. CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL - ACCIONES QUINTA: CAPITAL SOCIAL - El Capital Social se lo fija en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0) , d i vi d i do en DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias nominativas no endosables de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. Este capital podrá ser aumentado por decisión de la reunión de socios, con la correspondiente reforma contractual que debe inscribirse en el Registro Público. - SEXTA: Se suscribe totalmente el Capital de CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) dividido en DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. - SEPTIMA: Las acciones serán nominativas endosables, ordinarias o preferidas, conforme a las condiciones de su emisión, pudiéndose emitir acciones representativas de más de un voto. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan tendrán las menciones exigidas por el Art. 211 de la Ley 19.550.- OCTAVA: A cada uno de los socios se le expedirá un solo "título representativo de sus acciones", a menos que prefiera tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los  títulos representativos de sus acciones", se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de la acciones no hubiere sido pagado totalmente la sociedad solo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título del adquirente, será menester la previa cancelación de los "títulos representativos de sus acciones" del transmitente. - NOVENA: La sociedad llevará un Librode Registro de Acciones, previamente rubricado por el Registro Público en el cual se anotará el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el titulo o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las transferencias, prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción. - DECIMA: Los accionistas tendrán preferencia y derecho a acrecer en la transferencia de acciones y en la suscripción de nuevas emisiones de acciones. La transferencia de acciones puede realizarse libremente. En caso de transferencia de acciones a terceros, los socios tendrán derecho preferente a la compra de dichas cuotas. A los fines del cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula, el socio que transfiera deberá ofrecer a los demás socios por medio fehaciente las acciones venderse, quienes tendrán un plazo de 10 (diez) días para ejercer su derecho de preferencia. No optando por esta preferencia, el socio vendedor tendrá libertad para transferir a un tercero. A los efectos del precio de venta, deberá confeccionarse un Balance Especial a la fecha de transferencia suscripto por Contador Público. - CAPITULO III: ADMINISTRACION - REPRESENTACION - FISCALIZACION DECIMA PRIMERA: La administración y Representación de la sociedad estará a cargo de una o más persona/s humana/s, socio/s o no, con duración en el/los cargos por 3 (Tres) años debiendo designar igual o menor número de administrador/es suplente/s, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. - El órgano de administración y representación tiene todas las facultades legales para administrar los bienes sociales. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, contratos o negocios comerciales comprendidos en el objeto social, salvo disposición en contrario en este contrato, relacionados directa o indirectamente con el mismo. El nombramiento del administrador/es podrá ser revocado por la reunión de socios. Mientras no se p r od u zca revocaci ó n , el / l os administrador/es continua/n en el cargo. -DECIMA SEGUNDA: La reunión del órgano de administración podrá realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los p a r t i c i p a n t e s comu n i c a r s e simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el/los administrador/es o el representante legal debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. La citación a reuniones del órgano de administración y la información sobre el temario que se considerará podrá realizarse por medios electrónicos debiendo asegurarse su recepción. Los administradores que deban participar en una reunión de administración cuando este fuera plural, pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y los puntos del orden del día se aprueben por mayoría de votos. - DECIMA TERCERA: Prohibición de los Administradores: Tendrán los mismos derechos y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. No podrán participar por cuenta propia o ajena en actividades competitivas con la sociedad, salvo autorización expresa y por unanimidad de los socios. - DECIMA CUARTA: Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. - CAPITULO IV: REUNION DE SOCIOS DECIMA QUINTA: El órgano de Gobierno de la Sociedad es la Reunión de Socios. La citación a reunión de socios y la información sobre el temario que se considerará podrá realizarse por medios electrónicos debiendo asegurarse su recepción. Las reuniones de socios podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los p a r t i c i p a n t e s c omu n i c a r s e simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el/los administrador/es o el representante legal debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Toda comunicación o citación a los socios deberá dirigirse al domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio al órgano de administración. La reunión de socios en primera convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de la acciones con derecho a voto. La reunión de socios en segunda convocatoria ha de celebrarse en el mismo una hora después para la fijada en primer término. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría de votos. Los socios, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y puntos del orden del día se aprueben por unanimidad de votos. - DECIMA SEXTA: Libro de Actas: Todas las resoluciones deberán ser transcriptas en el Libro de Actas de Reuniones. - DECIMA SEPTIMA: La reforma del instrumento constitutivo debe ser aprobada por el órgano de gobierno conforme a lo establecido en la cláusula décimo sexta. - CAPITULO V: CIERRE DE EJERCICIO - DISOLUCION - LIQUIDACION DECIMA OCTAVA: Ej e rci cio Económico, Financiero y Distribución de Ganancias y Pérdidas: El Ejercicio económico y financiero de la sociedad concluirá el día 31 de Julio de cada año y a esa fecha deberá confeccionarse Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás documentos ajustados a las normas legales vigentes los que serán puestos por el/los administrador/es a disposición de los socios a efectos de su consideración y aprobación. DECIMO NOVENA: Disolución y Liquidación: La sociedad se disuelve por cualquiera de las causales del Art. 94 de la Ley 19.550. Disuelta la sociedad, la misma será liquidada si corresponde. La liquidación estará a cargo del/los administradores y se realizará de acuerdo a las normas prescriptas en la Sección XIII Capítulo I, Art. 101 a 112 de la Ley 19.550. Extinguido el Pasivo social el liquidador confeccionará el balance Final y el proyecto de distribución y el remanente se distribuirá entre los socios en proporción al capital aportado. - VIGESIMA: Cualquier divergencia o controversia que se produjera entre la sociedad, los socios, sus administradores, o el órgano de fiscalización, será sometida a la jurisdicción de los tribunales competentes con sede en la Ciudad Capital de Santiago del Estero. - Clausulas Transitorias: Los socios resuelven: 1.- SEDE SOCIAL: Fijar la sede social en Ruta N/211 S/N, El Deán de la ciudad de Santiago del Estero, Departamento Capital de esta Provincia - C.P. 4200.- 2.- CAPITAL SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta, se suscribe totalmente el capital social de $ 5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones) dividido en 200 (Doscientas) acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción de la siguiente forma: La Sra. BECCARIA MÓNICA ELIZABETH, la cantidad de 140 (Cuarenta) acciones nominativas no endosables, o sea la suma de $ 3.500.000,00 (Pesos Tres Millones Quinientos Mil). Y el Sr. YECK GUSTAVO MAXIMILIANO, la cantidad de 60 (Sesenta) acciones nominativas no endosables, o sea la suma de $ 1.500.000,00 (Pesos Un Millón Quinientos Mil). Los Socio integran en este acto en efectivo el 25 % de la respectiva suscripción, comprometiéndose a integrar el 75 % restante en un plazo no mayor a dos años contados desde la fecha del contrato. - 3.- DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y RE P R E S E N T AC ION Y DECLARACION JURADA SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: Se designa como administrador titular al Sr. YECK GUSTAVO MAXIMILIANO, y se designa como administradora suplente de la sociedad al Sra. BECCARIA MÓNICA ELIZABETH, Argentina, mayor de edad, soltera, de profesión Médica, Documento Nacional de Identidad Nº 21.339.302, CUIT Nº27-21339302-8, nacida el 13/01/1970, de 54 años de edad a la fecha del presente, teléfono celular 3856097782, email monica.beccaria@yahoo.com, hábil para ejercer el comercio, con domicilio en Av. Pedro León Gallo N/ 1275, B/ Primera Junta, Ciudad Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero hábil para contratar, quienes se encuentran presentes y manifiestan que aceptan las designaciones efectuadas, fijando domicilio especial en el lugar antes indicado. Manifiestan bajo forma de Declaración Jurada que NO se encuentran comprendidos como pe r sonas políticamente expuestas, de conformidad a las resoluciones de la Unidad de Información Financiera. La representación legal de la sociedad será ejercida por el administrador designado y/o el administrador suplente en caso de ausencia o imposibilidad del administrador. 4.- AUTORIZACIONES. Autorizar al Sr. Luna Díaz, José Rafael , D.N.I. Nº37.734.556, Contador Público Nacional, MP 2739, para realizar todos los trámites legales de constituciones inscripción de la sociedad ante el Registro Público de la Provincia de Santiago del Estero, con facultades para aceptar o proponer modificaciones este instrumento constitutivo, incluyendo la denominación social, otorgar instrumentos públicos/o privados complementarios, aclaratorios o rectificativos, interponer recursos, y solicitar ante la autoridad registral la rúbrica y/o clausura de los libros sociales y contables, realizar depósitos, extracciones, etc. Asimismo, se lo autoriza para realizar todos los tramites que sean necesarios ante Administración Federal de Ingresos Públicos, (AFIP), Dirección General de Rentas, y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultado incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales, en su caso, efectuar y retirar el depósito y/o extracción de los aportes de capital en el banco en el cual se han depositado. Bajo estas condiciones queda constituida la Sociedad "OPULENTA S.A.S." obligándose sus integrantes a su estricto cumplimiento, firmando en prueba de conformidad cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados utsupra.- JOSE RAFAEL LUNA DIAZ - Contador Público Nacional N/2128 - e. 04 julio - v. 04 julio - p. 2620 - $ 3200