POR 1 DIA - ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L." En la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los 13 días del mes Agosto del año 2.024, se reúnen Sánchez Daniel Alberto, DNI N° 17.394.719, argentino, divorciado, agricultor, nacido el 24/12/1964, domiciliado en calle Juangorena N° 1.542, Concepción, provincia de Tucumán; Sánchez Sandra María, DNI N° 20.334.405, argentina, ama de casa, casada, nacida el 31/05/1968, domiciliada en calle Dr. Esteban Maradona N° 2.768, Concepción, provincia de Tucumán; Sánchez Víctor Hugo, DNI N° 22.397.933, argentino, casado, agricultor, nacido el 20/05/1972, domiciliado en calle Matienzo N° 2.387, Concepción, provincia de Tucumán; Sánchez Manuel Francisco, DNI N° 27.720.334, argentino, casado, agricultor, nacido el 13/12/1979, domiciliado en calle Colombres N° 3.929, Concepción, provincia de Tucumán, en carácter de herederos del socio fallecido Daniel Sánchez Fernández, CUIT 20-06989046-7; Sánchez Ricardo Manuel, DNI N° 16.175.569, argentino, casado, agricultor, nacido el 08/12/1963, domiciliado en calle Vicente López N° 540, Concepción, provincia de Tucumán; Sánchez Roberto Antonio, DNI N° 17.869.271, argentino, casado, ingeniero agrónomo, nacido el 17/08/1966, domiciliado en calle Juangorena N° 1.816, Concepción, provincia de Tucumán; Sánchez María Cecilia, DNI N° 21.330.328, argentina, casada, docente, nacida el 20/03/1970, domiciliada en calle Jorge Newbery N° 835, Concepción, provincia de Tucumán, en carácter de herederos del socio fallecido Giordano Lenin Sánchez, CUIT 20-06994904-6, representativos del 100% del capital social de la sociedad "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L.", con domicilio legal en calle Juangorena N° 1.542,cuya transformación de sociedad colectiva en sociedad de responsabilidad limitada fue inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 02/08/2002, bajo el N° 20, Fs. 149/195, Tomo X - Año 2002 para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Partición extrajudicial de cuotas sociales. - 2°) Incorporación de herederos a la sociedad. - 3°) Aumento de Capital Social - Modificación de artículo 5° del Contrato Social. - 4°) Designación de Socios Gerentes - Modificación de artículo 6° del Contrato Social. - 5°) Texto Ordenado del Contrato Social. Se considera el 1er punto del orden del día: Partición extrajudicial de cuotas sociales: En fecha 23 de Octubre de 2.013 fallece el Sr. Daniel Sánchez Fernández, titular de 150 cuotas sociales, que representan el 50% del capital social. En el Juzgado de Familia y Sucesiones N° 1 del Centro Judicial de la ciudad de Concepción, por Expediente N° 1959/13 se tramitó el juicio sucesorio y ante el fallecimiento de su esposa, las actuaciones se acumularon al expediente original (Expte. 1959/13) con la caratula "Sánchez Fernández Daniel y Agûera Encarnación s/Sucesión. Mediante proveído de fecha 14/03/2017 se resuelve la declaratoria de herederos universales; en fecha 26/06/2017 se aprueba la partición y adjudicación de bienes, quedando distribuida la participación del causante Sr. Daniel Sánchez Fernández en la sociedad a favor de los coherederos Sánchez Daniel Alberto, DNI N° 17.394.719; Sánchez Sandra María, DNI N° 20.334.405; Sánchez Víctor Hugo, DNI N° 22.397.933 y Sánchez Manuel Francisco, DNI N° 27.720.334 en condominio y en partes iguales. Estando presente de puro derecho los señores Sánchez Daniel Alberto, Sánchez Sandra María, Sánchez Víctor Hugo y Sánchez Manuel Francisco, representantes del 100% del capital social correspondiente a la persona del causante; deciden por unanimidad, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 2369 del Código Civil y Comercial de la Nación, distribuir las cuotas sociales de las que era titular Daniel Sánchez Fernández, es decir las 150 cuotas sociales de $ 100 de valor nominal cada una, en partes iguales y según el siguiente detalle: 37,5 cuotas sociales para cada uno que representan 12.50% del capital social. Los presentes admitiendo y asumiendo su condición de socios como continuadores del fallecido Daniel Sánchez Fernández y acreditada su condición, quedan incorporados como socios de "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L.".- Se considera el 2do punto del orden del día: Incorporación de herederos a la sociedad: El contrato social en su artículo 4°, establece que en caso de fallecimiento de cualquiera de los socios la sociedad continuará sus actividades con los herederos del socios fallecido. Ante el fallecimiento del Sr. Giordano Lenin Sánchez, titular de 150 cuotas sociales, que representan el 50% del capital social, en el Juzgado de Familia y Sucesiones N° 1 del Centro Judicial de la ciudad de Concepción, por Expediente N° 1212/22 se tramitó el juicio sucesorio con la caratula "Sánchez Giordano Lenin s/Sucesión. Mediante resolución de fecha 26/08/2022 se resuelve la declaratoria de herederos universales; en fecha 14/02/2024 se aprueba la partición y adjudicación de bienes, quedando distribuida la participación del causante Sr. Giordano Lenin Sánchez en la sociedad en proporciones de: 50 cuotas sociales a favor de Sánchez Ricardo Manuel, DNI N° 16.175.569;50 cuotas sociales a favor de Sánchez Roberto Antonio, DNI N° 17.869.271 y 50 cuotas sociales a favor de Sánchez María Cecilia, DNI N° 21.330.328, que representan el 16.66% del capital social para cada uno. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad que los herederos del Sr. Giordano Lenin Sánchez y los herederos del Sr. Daniel Sánchez Fernández se incorporen como socios a la sociedad "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L.", modificándose el artículo 5° del contrato social, que queda redactada de la siguiente forma: "QUINTO: El Capital Sociales de $ 30.000 dividido en 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal, que se distribuye según el siguiente detalle: a) Sánchez Daniel Alberto: 37.5 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; b) Sánchez Sandra María: 37.5 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; c) Sánchez Víctor Hugo: 37.5 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; d) Sánchez Manuel Francisco:37.5 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; e) Sánchez Ricardo Manuel: 50cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; f) Sánchez Roberto Antonio: 50 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una y g) Sánchez María Cecilia: 50 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una".- Se considera el 3er punto del orden del día: Aumento de Capital Social - Modificación de artículo 5° del Contrato Social: A los efectos que en el capital social la cantidad de cuotas sociales que poseen los socios quede expresada en números enteros, se pone a consideración y por unanimidad se resuelve: a) Aumentar el Capital Social a la suma de $ 240.000 mediante el aumento genuino de $ 210.000; b) El aumento de capital social se efectúa mediante aporte de dinero en efectivo por cada uno de los socios y c) Cada socio hace uso de su derecho de preferencia por el aumento de capital social por lo que se mantiene su porcentaje de participación social, modificándose el artículo 5° del contrato social, que queda redactada de la siguiente forma: "QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de $ 240.000 dividido en 2.400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal, que se distribuye según el siguiente detalle: a) Sánchez Daniel Alberto: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; b) Sánchez Sandra María: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; c) Sánchez Víctor Hugo: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; d) Sánchez Manuel Francisco:300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; e) Sánchez Ricardo Manuel: 400cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; f) Sánchez Roberto Antonio:400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una y g) Sánchez María Cecilia: 400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una".- Se considera el 4to punto del orden del día: Designación de Socios Gerentes - Modificación de artículo 6° del Contrato Social: Por unanimidad se resuelve designar como socios gerentes de la firma, a los señores Sánchez Ricardo Manuel, DNI N° 16.175.569 y Sánchez Daniel Alberto, DNI N° 17.394.719, quienes harán uso de la firma social en FORMA CONJUNTA O INDISTINTA, quienes aceptan los cargo de conformidad, con mandato de 5 (cinco) años, a partir del presente, con las facultades que otorga este contrato, en un todo de acuerdo a las nomas de la Ley 19.550 y modificatorias, fijando domicilio especial en la sede social sita en calle Juangorena N° 1.542, Concepción, provincia de Tucumán, asumiendo asimismo la Representación Legal de la Sociedad, siempre en consonancia con los artículos 59 y 157 de la Ley 19.550, respecto a la diligencia y lealtad en el manejo de los negocios, modificándose el artículo 6° del contrato social que queda redactado de la siguiente forma: "SEXTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de SANCHEZ RICARDO MANUEL, DNI 16.175.569 y SANCHEZ DANIEL ALBERTO, DNI 17.394.719, quienes harán uso de la firma social en FORMA CONJUNTA O INDISTINTA y que aceptan los cargos de conformidad y con mandato por 5 (CINCO) años a partir del presente con las facultades que otorga este contrato, en todo de acuerdo a las normas de la Ley 19.550 y modificatorias, asumiendo asimismo la Representación Legal de la Sociedad siempre en consonancia de los artículos 59 y 157 de la Ley 19.550, respecto a la diligencia y lealtad en el manejo de los negocios. Los gerentes tienen todos los derechos y obligaciones que fuera menester para el cumplimiento del objeto social. En consecuencia la firma social solo podrá otorgarse en operaciones que se relacionen con el giro social, quedando totalmente prohibido comprometerla en operaciones extrañas a la misma, ni para el beneficio personal de los socios ni para garantía de obligaciones de terceros, bajo pena de indemnización y pago de daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad dichas operaciones. Sobre esta limitación los gerentes tienen todas las facultades para actuar en nombre de la Sociedad, en la forma antes dicha, pudiendo realizar, entre otros, los siguientes actos, meramente enunciativos: comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar, prendar arrendar o sub-arrendar, inmuebles, muebles o semovientes, mercaderías, créditos, acciones o títulos de renta; solicitar, adquirir aceptar, explotar, vender o transferir concesiones o privilegios. Dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, operar de acuerdo a normas legales y reglamentos respectivos con toda clase de entidades financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, solicitando apertura de cuentas corrientes, solicitar créditos y librar, firmar, aceptar, avalar, descontar y negociar pagarés, cheques, letras, warrants, vales, carta de crédito, factura de crédito electrónica y demás documentos comerciales vigentes o contemporáneos al momento de la operatoria; recibir en depósito efectos o mercaderías, estipular sus condiciones y expedir los correspondientes certificados de depósitos, nominativos o no; aceptar fianzas y otorgar garantías que le fueron requeridas por reparticiones públicas o entidades privadas por operaciones derivadas del giro de los negocios sociales".- Se considera el 5to punto del orden del día: Texto Ordenado del Contrato Social: Puesto a consideración por unanimidad se resuelve que el texto ordenado del contrato social queda redactado de la siguiente forma: PRIMERO: DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la denominación "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L." y tendrá sede principal de sus negocios y domicilio legal en calle Padre Juangorena N° 1.542, de la ciudad de Concepción, Dpto. Chicligasta, Provincia de Tucumán, pudiendo trasladarlo y establecer sucursales, representaciones y/o agencias en cualquier parte del país o del exterior. SEGUNDO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social la actividad agropecuaria, mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y/o explotaciones granjeras, compra, venta de hortalizas y frutos, explotación de fundos cañeros, citrícolas, y en general que comprendan esta actividad, realizar operaciones de exportación e importación para tales actos, como así también la industrialización y comercialización de los productos y subproductos derivados de dicha explotación. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes de contrato.- TERCERO: DURACIÓN: La sociedad "SANCHEZ HNOS. ALTO VERDE S.R.L." por votación unánime de los socios que la integran tendrá una duración por prórroga, por un período de dieciocho años (18) a contarse desde el día 08 de Julio de 2.010, y se prorrogará automáticamente por un período igual o mayor, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato, previa inscripción de ello, en el Registro Público de Comercio, siempre que ninguno de los socios manifestara su voluntad de darla por terminada, comunicando esta decisión mediante carta documento o medio auténtico, a la Sociedad, con una anticipación no menor a seis (6) meses al vencimiento de este término prorrogado de duración. Asimismo la Sociedad podrá disolverse antes de la fecha de su vencimiento si los socios por unanimidad así lo resolvieren. De producirse la disolución anticipada o por vencimiento del término contractual, cualquiera de los socios podrá ejercer el derecho de opción para proseguir el giro social por su cuenta, haciéndose cargo del activo y pasivo social. CUARTO: RETIRO DE LOS SOCIOS: De producirse el retiro de los socios, el saliente deberá comunicar su decisión mediante carta documento o medio auténtico dirigido a los restantes, indicando además el nombre de la persona a quien cedería sus cuotas sociales y el precio que esta pagaría por las mismas y en forma. En este caso, cualquiera de los demás socio tendrá prioridad y preferencia para adquirir las cuotas del socio saliente al mismo precio y condiciones ofrecidas, para lo cual deberán anunciar su decisión, dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación. En caso que los socios deciden comprar estas cuotas de capital del socio saliente estas se adquirirán en la misma proporción, salvo acuerdo en contrario. En caso de muerte o incapacidad sobreviviente de cualquiera de los socios, la Sociedad continuará normalmente sus actividades con los herederos del socio fallecido o con los representantes del incapacitado, en su caso, debiendo unificar su personería si fuera más de uno. QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de $ 240.000 dividido en 2.400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal, que se distribuye según el siguiente detalle: a) Sánchez Daniel Alberto: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; b) Sánchez Sandra María: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; c) Sánchez Víctor Hugo: 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; d) Sánchez Manuel Francisco:300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; e) Sánchez Ricardo Manuel: 400cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; f) Sánchez Roberto Antonio: 400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una y g) Sánchez María Cecilia: 400 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una.- SEXTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de SANCHEZ RICARDO MANUEL, DNI 16.175.569 y SANCHEZ DANIEL ALBERTO, DNI 17.394.719, quienes harán uso de la firma social en FORMA CONJUNTA O INDISTINTA y que aceptan los cargos de conformidad y con mandato por 5 (CINCO) años a partir del presente con las facultades que otorga este contrato, en todo de acuerdo a las normas de la Ley 19.550 y modificatorias, asumiendo asimismo la Representación Legal de la Sociedad siempre en consonancia de los artículos 59 y 157 de la Ley 19.550, respecto a la diligencia y lealtad en el manejo de los negocios. Los gerentes tienen todos los derechos y obligaciones que fuera menester para el cumplimiento del objeto social. En consecuencia la firma social solo podrá otorgarse en operaciones que se relacionen con el giro social, quedando totalmente prohibido comprometerla en operaciones extrañas a la misma, ni para el beneficio personal de los socios ni para garantía de obligaciones de terceros, bajo pena de indemnización y pago de daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad dichas operaciones. Sobre esta limitación los gerentes tienen todas las facultades para actuar en nombre de la Sociedad, en la forma antes dicha, pudiendo realizar, entre otros, los siguientes actos, meramente enunciativos: comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar, prendar arrendar o sub-arrendar, inmuebles, muebles o semovientes, mercaderías, créditos, acciones o títulos de renta; solicitar, adquirir aceptar, explotar, vender o transferir concesiones o privilegios. Dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, operar de acuerdo a normas legales y reglamentos respectivos con toda clase de entidades financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, solicitando apertura de cuentas corrientes, solicitar créditos y librar, firmar, aceptar, avalar, descontar y negociar pagarés, cheques, letras, warrants, vales, carta de crédito, factura de crédito electrónica y demás documentos comerciales vigentes o contemporáneos al momento de la operatoria; recibir en depósito efectos o mercaderías, estipular sus condiciones y expedir los correspondientes certificados de depósitos, nominativos o no; aceptar fianzas y otorgar garantías que le fueron requeridas por reparticiones públicas o entidades privadas por operaciones derivadas del giro de los negocios sociales.- SEPTIMO: EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico finalizará el TREINTA Y UNO de diciembre de cada año oportunidad que deberán practicarse los estados contables e inventario general de todos los bienes y obligaciones de la sociedad. Los instrumentos contables citados se darán por aprobados si dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que fueron sometidos a su consideración, no se observaron o impugnaron en forma.- OCTAVO: DISTRIBUCION DE RESULTADOS: Las ganancias líquidas y realizadas, que resultaren previa deducción de la "Reserva Legal" y las voluntarias que se aprobaren, se distribuirán entre los socios en la proporción correspondiente al capital social aportado e integrado, procediéndose en igual forma en caso de pérdidas.- NOVENO: DISOLUCION Y LIQUIDACION: En todos los casos de liquidación de la sociedad actuarán como liquidadores los socios gerentes, quienes por tales funciones no percibirán honorarios, debiendo durante su cometido abonar primeramente las obligaciones sociales y el remanente, si lo hubiere, prorratearlo entre los socios en proporción al capital aportado. Establécese como alternativa opcional para el supuesto del párrafo anterior, y en acuerdo de todos los socios, en caso de disolución de la sociedad el nombramiento de un liquidador "AD-HOC", con las facultades y obligaciones que determina la ley.- DECIMO: DISCREPANCIA ENTRE SOCIOS: Toda divergencia que surgiera entre los socios con motivo del cumplimiento del presente contrato, a raíz de los casos no previstos en el mismo, como legales, serán resueltos por árbitros amigables componedores, designados uno por cada parte, a falta de un acuerdo en uno solo, quienes antes de laudar, designarán un tercero para el caso de discordia, cuyo fallo será inapelable e irrefutable ante la justicia, siendo a cargo exclusivo del socio que planteara el asunto ante los jueces, el pago total de los gastos y honorarios que hubiera que abonar en esa causa. DECIMO PRIMERA: JURISDICCION: Se reconoce como única jurisdicción a los efectos de este contrato social, la de los Tribunales Ordinarios del Centro Judicial de la ciudad de Concepción, Provincia de Tucumán.- Los presentes otorgan poder especial a favor del CPN JORGE GUSTAVO SANCHIS DNI N° 12.674.070, y/o al CPN JULIO CESAR ACOSTA DNI 17.218.447 para realizar los trámites y diligencias necesarios para la inscripción definitiva de la presente modificación ante el Registro Público de Tucumán. Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión. E y V 21/08/2024. $20.245. Aviso N° 259.396.