BHEKEL CAPITAL HUMANO S.A.S.
Cesión de acciones. Retiro de la sociedad.
Aceptación de nuevos socios. Renuncia del Administrador Titular y Representante Legal. Designación de nuevas Autoridades. Modificación
del Estatuto. Por acta de Reunión de Socios de
fecha 25 de julio de 2024 se resolvió 1º- Cesión
de acciones. Retiro de la sociedad. Aceptación
de nuevos socios: Las Sres Socias, JUDITH
FANY MONTOYA, DNI 31.220.956, CUIT N° 27-
31220956-5, y MARÍA RAFAELA ZÁRATE, DNI
24.841.636, CUIT N° 27-24841636-5, manifiestan
que conforme lo determinan las disposiciones
legales y estatutarias, cedieron la totalidad de
sus acciones a favor de los Sres. PABLO ALEXIS
MONTOYA, DNI 28.851.600 y la Sra. MONTOYA
CACERES DAFNE NAHIR, DNI 42.304.305 y
manifestando haber tenido a la vista el documento de dicha cesión, se aprueba por unanimidad
la cesión realizada haciendo expresa renuncia
del derecho de preferencia el resto de los socios.
Seguidamente se pasa a tratar la segunda orden
del día: 2º- Renuncia del Administrador Titular
y Representante Legal. Designación de nuevas Autoridades: a continuación la Sra. JUDITH
FANY MONTOYA, D.N.I. N° 31.220.956 renuncia
en este acto a su cargo de Administrador Titular
y Representante Legal respectivamente, a partir de este momento manifestando que nada se
les adeuda bajo ningún concepto, aprobándose,
en ese acto, por unanimidad su gestión. A continuación es designado por unanimidad como
Administrador Titular y Representante Legal a la
Sra. MONTOYA CACERES DAFNE NAHIR, DNI
42.304.305, nacida el día 07/12/1999, estado civil Soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real
en calle Madre Maria Postirino 3170, ciudad de
Córdoba provincia de Córdoba, Argentina, quien,
presente en este acto acepta los cargos para los
que fuera designada y manifiesta con carácter
de declaración jurada que no le comprende las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de Ley 19.550 y que no es personas expuestas
políticamente. Constituye domicilio especial en la
sede social. 3°- Modificación del Estatuto Art. 7 y
Art. 8: Por UNANIMIDAD se aprueba la modificación de los artículos 7 y 8 del estatuto los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“ARTICULO 7: La administración estará a cargo
de la Sra. MONTOYA CACERES DAFNE NAHIR,
DNI 42.304.305, en el carácter de administradora titular. En el desempeño de sus funciones y
actuando en forma individual o colegiada según
el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social y durará en su/sus cargo mientras no cometan actos que sean pasibles de
remoción por justa causa. En este mismo acto
se designa al Sr. PABLO ALEXIS MONTOYA,
DNI 28.851.600 en el carácter de administrador
suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.” “ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de
la Sra. MONTOYA CACERES DAFNE NAHIR,
DNI 42.304.305, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o
en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa.” Todo lo cual es
aprobado por UNANIMIDAD