CAMPOCORD AGRO SCA
LAS PEÑAS NORTE
Transformación a Sociedad Anónima - Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 28.05.2024, por unanimidad se resolvió: (i)
transformar la Sociedad CAMPOCORD AGRO SCA en una Sociedad Anónima denominada Sociedad CAMPOCORD AGRO SA. (ii) Sede social: Lidoro Centurión N° 281 de la Localidad de Las Peñas, Provincia de Córdoba. (iii) Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a la explotación agropecuaria, frutícola, forestales y de granja, y la comercialización de los productos emergentes de dicha explotación. La especificación que precede es enunciativa y no limitativa, pudiendo la sociedad celebrar en general los actos y contratos que directa o indirectamente tiendan a favorecer su desarrollo o puedan convenirle, siempre que se relacione con su objeto social. (iv) Duración: 99 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público. (v) Capital Social: Pesos Treinta Millones ($30.000.000) representado por treinta millones (30.000.000) de acciones de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A con derecho a cinco (5) votos por acción. (vi) Integración y Suscripción: a) Patricia Graciela DOBAL, DNI Nº 6.432.174, suscribe e integra la cantidad de cuatro millones quinientas (4.000.500) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno ($1,00), de Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción; b) María
Rosario MASEDA, DNI N° 33.710.669, suscribe e integra la cantidad de cuatro millones quinientas (4.000.500) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno ($1,00), de Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción; c). María Lourdes MASEDA, DNI N° 35.913.810, suscribe e integra la cantidad de cuatro millones quinientas (4.000.500) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno ($1,00), de Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción; d) María Amparo MASEDA, DNI N° 37.524.137, DNI N° 35.913.810, suscribe e integra la cantidad de cuatro millones quinientas (4.000.500) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno ($1,00), de Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción; y e). Gabriela RAMPULLA, DNI Nº 24.367.843, en nombre y representación de su hija menor de edad Daría MASEDA DNI
N° 54.258.611, suscribe e integra la cantidad de trece millones novecientas noventa y ocho mil (13.998.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Uno ($1,00), de Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción. (vii) Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo de Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser reelectos indefinidamente. La asamblea puede designar entre uno (1) y tres (3) Directores Suplentes. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza automáticamente al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. Se designa por tres (3) ejercicios para integrar el Directorio a las siguientes personas:
Presidente: Patricia Graciela DOBAL, DNI Nº 6.432.174; Director Suplente: Gabriela RAMPULLA, DNI Nº 24.367.843. (viii) Representación de
la Sociedad: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el Vicepresidente. (ix) Fiscalización: Si la Sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el
derecho de controlar que confiere el art.55 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido el monto indicado en el inc. 2 del artículo referido, la Asamblea que así lo resolviere debe designar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el término de un (1) ejercicio. (x) Ejercicio Económico: El ejercicio social cierra el 31 de Agosto
de cada año.