BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA LUNES 6 DE ENERO DE 2025 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA BO a _. SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS AÑO CXII - TOMO DCCXXI - N*3 CORDOBA, (R.A.) http://boletinoficial.cba.gov.ar SECCION Email: boeCcba.gov.ar ASAMBLEAS LA CESIRA UNIDAD EJECUTORA LOCAL DE PRODUCTORES LA CESIRA ASOCIACIÓN CIVIL convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de Enero de 2025, a las 20.00 horas, en la sede social sita en ca- lle Alvear N* 152, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presi- dente y Secretario. - 2) Ratificar/Rectificar los puntos 1,2,3,4,5 de la Asamblea celebrada el 25 de septiembre de 2024 bajo el Expte. N* 0007- 260937/2024.- 3) Reforma de Estatuto Total. 3 días - N2 573785 - $ 2199 - 6/1/2025 - BOE BELL VILLE CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO DE BELL VILLE Por acta número uno de la Comisión Directiva de fecha 12/12/2024, el Club Atlético y Bibliote- ca Sarmiento de Bell Ville convoca a Asamblea General para el martes 14 de enero de 2025 a las 19:30 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados para que suscriban el acta de Asamblea junto al Pre- sidente y Secretario; 2) Ratificar y rectificar la Asamblea realizada con fecha 21 de agosto de 2024 según la resolución N* 173 U/2024, de IPJ. 8 días - N? 574687 - $ 12852 - 6/1/2025 - BOE blea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta- do de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos co- rrespondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, 3) Consideración del Proyecto de Dis- tribución de Dividendos elaborado por el Direc- torio, 4) Aprobación de la Gestión del Directorio y 5) Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes que conformarán el directo- rio, designación de los mismos y distribución de cargos. Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar por medio feha- ciente su participación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, en Deán Funes N? 669, EP, Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 16 horas hasta el día 20/01/2025, inclusive. 4 días - N2 574942 - $ 9454,80 - 6/1/2025 - BOE AZ ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS S.A. Se comunica que por Asamblea Ordinaria de fecha 27-03-2013 se renovaron autoridades del Directorio de “AZ ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS S.A” resultando electos como DI- RECTOR TITULAR Carlos Solano Alarcón DNI: 12.402.175 y como DIRECTOR SUPLENTE Ro- berto Juan Cristóbal Cravero DNI: 10.062.389 fi- jando domicilio especial el DIRECTOR TITULAR en calle Luna y Cárdenas N* 3.908 de ésta Ciu- dad de Córdoba, y el DIRECTOR SUPLENTE en Juan B. Justo N* 143 de la Ciudad de Rafae- la, Pcia. de Santa Fe. Los mandatos tendrán vi- gencia desde el 27-03-2013 y por dos ejercicios (Art. 8 C.S.). 1 día - N2 575557 - $ 843,40 - 6/1/2025 - BOE FERRANTI S.A. Convocar a los señores accionistas a la Asam- blea Ordinaria que se realizará el 24/01/2025, a las 11 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social sita en calle Deán Funes N? 669, EP, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que firmen el acta de la asam- PILAR YUBA S.A.S. Por acta de reunión de socios N* 1 celebrada el día 15 de Abril de 2024 en la sede social de la firma “YUBA S.A.S.,; se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día: 1. Incorporación de accionistas por transferencia de acciones; 2. Designación de directores y administrado- res. se reúnen en la sede social de la sociedad SUMARIO Asambleas ... Sociedades Comerciales .. “YUBA S.A.S” el socio Yusef Ali Badrán, D.N.I. 30.847.952, argentino, soltero, con domicilio real en calle La Pampa Nro.1531, y los señores Daniela Badrán, D.N.|. 22.491.861 , argentina, casada, con domicilio real en calle Segundo Blanco Nro. 1369, Cristian Daniel Badrán, D.N.!. 23.513.023 , argentino, soltero , con domicilio real en calle Tucumán Nro. 911 y Andrea Yami- la Badrán, D.N.!. 25.297.885, argentina, soltera, con domicilio real en calle Rafael Nuñez Nro. 1188, todos domicilios de la ciudad de Pilar, Cór- doba. Siguiendo el orden del día: 1. Los presen- tes informan la transferencia de setenta y cinco (75) acciones ordinarias nominativas no endo- sables de [1 voto] por acción, integradas en un 100%, con la totalidad de los derechos patrimo- niales y políticos incorporados. a las mismas al día de la fecha (en adelante denominadas las “ACCIONES”) emitidas por YUBA SAS (en ade- lante la “SOCIEDAD”) y representativas del 75 % del capital social y los votos de la SOCIEDAD, de parte del accionista Yusef Badrán a los nue- vos accionistas en partes iguales de 25 accio- nes cada uno. 2. Acto seguido y conforme orden del día, en asamblea unánime los accionistas deciden lo siguiente: |. La administración estará a cargo en forma colegiada de tres de los cuatro accionistas, siendo esos tres cualquiera de los cuatro. En el desempeño de sus funciones y ac- tuando según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/ sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Isabel del Carmen San Martín, D.N.I. N2 6.702.914 en el carácter de administrador su- plente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabili- dad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Que- da establecido que en cuanto a lo concerniente A BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 3 SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS AÑO CXII - TOMO DCCXXI - N*3 CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE ENERO DE 2025 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA a compras y ventas de bienes muebles regis- trables e inmuebles, deberán estar de acuer- do los cuatro accionistas. ll. La representación y uso de la firma social estará a cargo de los cuatro accionistas designándose como presi- dente del directorio al accionista Yusef Badrán, D.N.!. 30.847.952, quien durará en el cargo hasta que sea removido por decisión de los otros ac- cionistas. En caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios presentes en asamblea organizada para tal fin designar un nuevo presidente por ese período. 1 día - N2 575566 - $ 10475,50 - 6/1/2025 - BOE VILLA DOLORES SAN BROCHERO FUTBOL CLUB Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 16/12/2024 , se convoca a las personas asocia- das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Enero de 2025, a las 21 horas, en la sede social sita en calle Sabattini esq. Ken- nedy, B” Brochero, Villa Dolores, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documenta- ción contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2021, 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documen- tación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 31 de Diciembre de 2022, 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documenta- ción contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 31 de Diciembre de 2023 ; y 5) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva 3 días - N2 575690 - $ 5718 - 8/1/2025 - BOE LA CESIRA CLUB ATLÉTICO SPORTIVO LA CESIRA CONVOCA a sus asociados a Asamblea Ordi- naria a realizarse en su Sede Social sita en calle Boulevar Oeste 241, el día 10 de Enero de 2025, a las 20:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presiden- te y Secretario. - 2) Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Esta- do de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor Correspondiente al Ejercicio Económi- cos cerrados el 28 de Febrero del año 2024.- 2) Elección total de los miembros de la comisión directiva por finalización de mandatos. — 4) Elec- ción total de los miembros de la comisión revi- sora de cuentas por finalización de mandatos. — 5) Informar las causas de la Asamblea fuera de termino. — 3 días - N2 575735 - $ 4959 - 8/1/2025 - BOE MIRAMAR ASOCIACIÓN CIVIL CLUB NÁUTICO MIRAMAR - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N? 44, de la Comisión Directiva, de fe- cha 08/11/2024, se convoca a ASAMBLEA GE- NERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 09 de Enero de 2025 a las 20 hs, en sede social cita en calle Av. Costanera S/N*, para tratar el siguiente Orden del día: 1%) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2%) Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. 3%) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y Documentación Contable corres- pondiente al Ejercicio Económico N* 13 cerrado el 30 de Junio de 2024. 4%) Elección y renova- ción de la Comisión Directiva, según lo estable nuestro estatuto, en los siguientes cargos: Pre- sidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 12, Vocal Titular 2%, Vocal Titular 3%, Vocal Suplente 1%, Vocal Suplente 2% y Vocal Suplente 3*. 5%) Elección y renovación de la Comisión Revisora de Cuentas, según lo estable nuestro estatuto, en los siguientes cargos: Revisor de Cuentas Titular 19%, Revisor de Cuentas Titular 22 y Revi- sor de Cuentas Suplente. 6%) Elección y renova- ción de la Junta Electoral, según los establece nuestro estatuto, en los siguientes cargos: Junta Electoral 12 Miembro Titular; Junta Electoral 22 Miembro Titular y Junta Electoral 1% Miembro Suplente.- 3 días - N? 575804 - $ 8001,90 - 7/1/2025 - BOE RIO CUARTO LUNA DEL RIO S.A. RIO CUARTO ACTA DE ASAMBLEA EX- TRAORDINARIA. En la Ciudad de Rio Cuarto, provincias de Córdoba, a los 19 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 15:00 horas, en la sede social de esta ciudad de Rio Cuar to, bajo la Liquidación de Sr Jorge Martínez, se reúne los socios de LUNA DEL RIO S.A (la “Sociedad”), con la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. El Sr. liquidador, manifiesta que, encontrándose presentes los socios titulares de las acciones sociales representativas del 100% del capital social y votos, se declara válidamente constituida la presente ASAMBLEA EXTRAOR- DINARIA, que sesionará con carácter de unáni- me, en los términos del Art. 237, último párrafo, de la Ley N? 19.550. En atención a que ningún socio formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la reunión el primer punto del Orden del Día, que dice: “(1?) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria Junto con el Liquidador” Por unanimidad se resuelve desig- nar al Sr. Daniel Marinelli y Sandra G Marioni para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria. A continuación se pone a consideración el se- gundo punto del Orden del Día, cuyo texto reza: “(29 Aprobación de la documentación corres- pondiente al Balance Final de Liquidación cerra- do el 30 de noviembre de 2024” El Sr. Liquidador mociona para que se apruebe la documentación referida al Balance Final de Liquidación de fecha 30 de noviembre de 2024. Luego de un breve intercambio de opiniones, y teniendo en cuenta que dicha documentación ha sido puesta en co- nocimiento de los Sres. Socios con antelación, la moción precedente por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pone a conside- ración el tercer punto del Orden del Día: “(3?) Aprobación del Proyecto de Distribución Final” Toma el Sr Liquidador manifestando que en el activo de la sociedad han quedado bienes a distribuir. En la cuenta caja moneda nacional la suma de $ 283.663.46 ($ Doscientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta y tres con 48/100.) y en la cuenta departamentos y cocheras la suma de pesos treinta millones seiscientos mil ($ 30.600.000.-) lo que el liquidador propone que sean distribuidos de la siguiente manera El dinero en efectivo para el Sr Daniel Marine- lli la suma de $ 94.619,44 ( Pesos noventa y cuatro mil seiscientos diecinueve son 44/100) y respectos de los departamentos y cocheras Al Sr Daniel Marinelli la siguiente descripción MARE”S IV” LOCAL 2, Depto. Piso 15 N.? 1 y COCH.1? -4 y 4 bis 25% , por un valor de $ 10.200.000.- ( Diez Millones doscientos mil) A la Sra. Sandra Marioni MARE”S IV LOCAL 1 yen MARES lll Cochera SS 00/15 por un valor de $ 9.180.000.- ( Pesos Nueve millones ciento ochenta mil ) y al Sr Jorge Martínez MARE”S | Local 1 y Garaje 3 MARE”S lll Cocheras 18.19 y 20 y en MARE”S IV Dpto. 2.3 por un valor de $ 11.220.000.- ( Once Millones doscientos veinte mil) el Liquidador manifiesta que la socie- A BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 2 SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS AÑO CXII - TOMO DCCXXI - N*3 CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE ENERO DE 2025 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA dad no tiene pasivos. . Puesto a consideración el presente tema, y luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad de votos presentes el proyecto de distribución Final presentado por el liquidador. A continuación se pone a consideración el cuarto punto del Orden de Dia referido a 4) tratamiento de la remunera- ción del Liquidador, puesto a consideración este punto el Sr Daniel Marinelli sugiere que no se asignen Honorarios al Liquidador. Luego de un breve intercambio de ideas, este punto es apro- bado por Unanimidad. A continuación, se trata el quinto punto del orden del día, que dice: 5) apro- bación de la gestión del Sr Liquidador, luego de un intercambio de opiniones de decide aprobar por unanimidad la gestión del Liquidador hasta la fecha. A continuación se pasa a considerar el sexto punto del orden del día referido a: 6) de- signación del depositario de la documentación societaria. Sometido a votación de los señores socios, por unanimidad de votos presentes, es nombrado como depositario de los Libros Socia- les y demás documentación social al Sr. Jorge Martínez, D.N.I. N* 93.144.870 C.U.I.T. N* 20- 93144870-7, quien presente en este acto acepta quedarse en custodia de tales elementos. Mani- fiesta que posee CIDI (Nivel 2) y fija su respec- tivo domicilio especial en virtud del artículo 256 de la Ley N* 19.550 en lote 161 — barrio: Country San Esteban, de esta ciudad de Río Cuarto Pro- vincia de Córdoba. Se considera a continuación el séptimo punto del orden del día que dice: 7) otorgamiento de autorizaciones firmando al pie en prueba de conformidad. Toma la palabra el Sr Liquidador y propone extender el plazo con- templado en el Art 103 de Ley 19550 a 120 días, lo cual luego de un breve análisis es aprobado por unanimidad. Por último, se resuelve autorizar a Ána Lidia Maldéz, D.N.I. N* 16.274.119, M.P N* 10-08695-1, a fin de que realice los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarios o convenientes a fin de obtener, de la autoridad de control pertinente, la aprobación e inscripción de la precedente resolución. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:45 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta 1 día - N? 575832 - $ 11520 - 6/1/2025 - BOE INVERPROPS S.R.L. DAJAR SIN EFECTO CESIÓN ONEROSA DE CUOTAS SOCIALES, AUMENTO DE CAPITAL, ELECCION DE SINDICOS Y REFORMA DE CONTRATO SOCIAL - ACTA N98 A los fines dis- puestos en el Art. 188 de la Ley 19.550, y en cumplimiento de las observaciones de la Direc- ción de Inspección de Personas Jurídicas en Re- solución 3156 “L”/2024 del 13/09/2024 se hace saber: Por Acta N*8 de Reunión de Socios de fecha 23/12/2024 se resolvió: 1) Ratificar dejar sin efecto la cesión de cuotas sociales realizada en Reunión de Socios n? 1 del 27/12/2022, rati- ficado en Reunión de Socios n*2 del 24/04/2023 y dejada sin efecto en Reunión de Socios n*5 del 28/08/2023 entre Mariano Ariel Comba DNI N* 25.919.140 y Pamela Edith Samrano, DNI N? 25.608.553; 2) Ratificar y rectificar la aprobación de suscripción e integración del aumento del Capital Social en pesos sesenta y dos millones ($62.000.000) mediante la emisión de sesenta y dos mil (62.000) cuotas sociales de pesos mil ($1.000) aportando bienes inmuebles y dinero en efectivo, resultando el nuevo Capital Social en pesos sesenta y dos millones cuatrocientos mil ($62.400.000), el cual se encuentra repre- sentado por la cantidad de sesenta y dos mil cuatrocientas (62.400) cuotas sociales de valor nominal mil pesos ($1.000) cada una y cuya ti- tularidad se detalla a continuación: a) Cuarenta mil quinientas (40.500) cuotas sociales, repre- sentativas de pesos cuarenta millones quinien- tos mil ($40.500.000) de Capital Social, corres- ponden al socio Mariano Ariel Comba, DNI N? 25.919.140; b) Veintiún mil novecientas (21.900) cuotas sociales, representativas de pesos vein- tiún millones novecientos mil ($21.900.000) de Capital Social, corresponden a la socia Pamela Edith Samrano, DNI N* 25.608.553; 3) Ratificar la reforma de la Cláusula Cuarta del Contra- to Social que queda redactada de la siguiente manera: “CUARTA: El Capital Social se fija en la suma de pesos sesenta y dos millones cuatro- cientos mil ($62.400.000), el cual se encuentra representado por la cantidad de sesenta y dos mil cuatrocientas (62.400) cuotas sociales de va- lor nominal mil pesos ($1.000) cada una y cuya titularidad se detalla a continuación: a) Cuarenta mil quinientas (40.500) cuotas sociales, repre- sentativas de pesos cuarenta millones quinien- tos mil ($40.500.000) de Capital Social, corres- ponden al socio Mariano Ariel Comba, DNI N? 25.919.140; b) Veintiún mil novecientas (21.900) cuotas sociales, representativas de pesos vein- tiún millones novecientos mil ($21.900.000) de Capital Social, corresponden a la socia Pamela Edith Samrano, DNI N* 25.608.553.Las cuotas sociales suscriptas se encuentran integradas en su totalidad. Se pacta conforme al art. 151 de la Ley General de Sociedades que los socios, previo acuerdo y con el voto favorable de más de la mitad del Capital Social, podrán suscribir e integrar cuotas suplementarias de Capital Social guardando la misma proporción de cuotas ya in- tegradas”; 4) Ratificar la designación de Sindico Titular y Sindico Suplente tratada y aprobada en Reunión de socios n* 5 del 28/08/2023 donde se designó como Síndico Titular al Dr. Pablo Da- niel Loza, D.N.I. N” 25.456.180, abogado, M.P. N* 131458 y como Síndico Suplente al Dr. Javier Gustavo Loza, D.N.!. N* 23.684.978, abogado, M.P. N* 130809; 5) Ratificar la modificación de la cláusula octava del contrato social, trata- da y aprobada en Reunión de Socios n* 5 del 28/08/2023, quedando redactada de la siguiente manera: “OCTAVA: La fiscalización de la socie- dad estará a cargo de un síndico titular elegido por Reunión de Socios ordinaria por el térmi- no de tres (3) ejercicios. La Reunión de socios también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley General de Sociedades.” 1 día - N2 575855 - $ 8309,20 - 6/1/2025 - BOE BECERRA BURSATIL S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES. Por me- dio de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2024, se resolvió de manera unánime de- signar, a partir del 1? de enero del 2025 y hasta terminar el mandato vigente, como Director Titu- lar al Sr. Diego Miguel Bono, DNI N* 25.803.774, en reemplazo del Sr. Gonzalo Becerra, y como Director Suplente al Sr. lván Emilio Cerri DNI N* 37257921 en reemplazo del Sr. Raúl Alberto Becerra. El Directorio queda conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Lucas Emiliano Reyna, D.N.I. N?*: 32925170; Di- rector Titular y Vice Presidente: Francisco Arinci, D.N.I. N2£ 36146114; Director Titular: Diego Mi- guel Bono, D.N.!. 25803774 y Director Suplente: Iván Emilio Cerri, D.N.|. N2 37257921. Asimismo, se resolvió también de manera unánime la de- signación de nuevos síndicos, por término es- tatutario, conforme al siguiente detalle: Síndico Titular: Sergio Daniel Zeballos DNI 17626705 M.P. 10-10726-7. Síndico Suplente: Gabriela Edi- th Serra DNI 20268207 M.P.: 10-09067-1. En el mismo acto, las autoridades mencionadas supra constituyeron domicilio especial a los fines que corresponda en Av. Hipólito Yrigoyen 146 8B, Córdoba. 1 día - N2 575877 - $ 2248,70 - 6/1/2025 - BOE VILLA MARIA NOAL S.A. SUSTITUCION DE DIRECTORES Por Reso- lución adoptada por Asamblea Ordinaria N* 47 celebrada el 20 de noviembre de 2024 se resol- vió aceptar la renuncia del Director Titular Jorge A BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 3 SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS AÑO CXII - TOMO DCCXXI - N*3 CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE ENERO DE 2025 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Luis Mansur DNI 18.530.989 en su sustitución se nombró como Director Titular, hasta cumplir el período que le faltaba completar al renuncian- te, al Sr. Alberto René Allasia, DNI 6.602.820. A su vez se resolvió la elección de un Director Su- plente en reemplazo del fallecido Sergio Darío Olivero por el período que le faltaba para cubrir su período de designación, en su reemplazo se designó al Sr. Ezequiel Mauricio Piovano, DNI 28.626.138 1 día - N? 575890 - $ 2159,50 - 6/1/2025 - BOE VILLA CARLOS PAZ NFR ASESORES DE RIESGOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Por acta de reunión de asamblea general ex- traordinaria N*3, de fecha 19 de diciembre de 2024, se ratifico lo resuelto en acta de reunión de accionistas extraordinaria N*2 de fecha 22 de julio de 2024. Por consiguiente, se reforma la de- nominación social y el Articulo N*1, del estatuto constitutivo queda redactado de la siguiente ma- nera. “ARTICULO 1: La sociedad se denomina “NFR SYNERGIA SOCIEDAD DE PRODUCTO- RES DE SEGUROS SOCIEDAD POR ACCIO- NES SIMPLIFICADA” 1 día - N2 575909 - $ 714,60 - 6/1/2025 - BOE INTERPRINT S.A. Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23- 12-2024 se resolvió elegir un nuevo directo- rio quedando resuelto de la siguiente manera presidente al Sr. Maximiliano Díaz D.N.I. N* 28.853.714 (CUIT 20-28853714-4) y Directo- ra Suplente a la Sra. Luciana Diaz, Argentina, D.N.!. N*32.785.628, CUIT 27-32785628-1. 1 día - N2 575914 - $ 480 - 6/1/2025 - BOE MONTE CRISTO INDUMIX S.A. El Directorio de INDUMIX S.A., con sede en Av. Las Malvinas 450 de Monte Cristo, convoca a los accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 15 de enero 2025 a las 11 horas para tratar el siguiente orden del día: Regulación de hono- rarios del Directorio en forma parcial al finalizar el primer semestre del Ej. 32 y ASAMBLEA EX- TRAORDINARIA en igual lugar y fecha, a las 12 horas para tratar el siguiente orden del día: informe del plan de negocios de los Ej. 32 a 34 aprobado en Directorio a los fines de que pue- dan formularse observaciones, si las hubiere. Directorio 27 de diciembre de 2024.- 5 días - N2 576073 - $ 10500 - 8/1/2025 - BOE PETROSUR S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de Asamblea General Ordinaria N* 45, de fecha 28/05/2024 se eligieron las siguientes autoridades con mandato por tres ejercicios: Di- rector Titular y Presidente al Ing. Carlos Miguel ANGELOZ, DNI. 14.891.675, y como Directora Suplente a la señora Mariana GARCÍA, DNI 17.845.167, quienes fijan domicilio especial en Avda. Colón N* 2888, de esta ciudad de Córdo- ba. Se dispuso prescindir de la sindicatura.- 1 día - N2 576145 - $ 567,40 - 6/1/2025 - BOE MIGUEL MARÍN Y CÍA S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de Asamblea General Ordinaria N* 47 de fecha 18/01/2024 se eligieron las siguientes autoridades con mandato por tres ejercicios: Di- rector Titular Presidente Ing. Carlos Miguel AN- GELOZ, D.N.!. N? 14.891.675, y como Directores Suplentes al Lic. Eduardo César ANGELOZ (h), DNI: 35.574.670, y Sr. Francisco LERDA, DNI: 40.749.975, quienes fijan domicilio especial en Avda. Hipólito Irigoyen N* 330, 9* P. de esta ciu- dad de Córdoba. Se dispuso prescindir de la sindicatura.- 1 día - N2 576150 - $ 1572 - 6/1/2025 - BOE ALMAFUERTE CLINICA PRIVADA SANTA MARIA S.R.L. Por Acta N*56- Ratificativa y Rectificativa de fecha 26 de Diciembre de 2024, se ha resuel- to: 1) Ratificar y Aprobar el Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 1 de Agosto de 2024, por el que CESAR OSCAR VALENTIN RODRIGUEZ D.N.I. 11.079.153, argentino, nacido el día 26/01/1954, mayor de edad, viu- do, médico, con domicilio en calle Fragueiro N*456 de la ciudad de Almafuerte, Pcia. de Córdoba, GUILLERMO ERNESTO FUNES, D.N.I. N*12.746.523, argentino, nacido el día 22/11/1956, mayor de edad, casado, médico, con domicilio en calle Carlos Gardel N*206 de la ciudad de Almafuerte, Pcia. de Córdoba, con la conformidad de su esposa Maria Andrea Ro- driguez DNI 13.268.713, GUILLERMO OSCAR FERRERO D.N.!. N2£26.837.503, argentino, naci- do el día 26/07/1978, mayor de edad, casado, médico, domiciliado en calle Mendoza N*256 de la ciudad de Almafuerte, Pcia. de Córdoba, con la conformidad de su esposa Martha Mar ttoglio DNI 26.837.511, y DIEGO EDUARDO CAMPS D.N.I. N2£27.172.292, argentino, nacido el día 07/03/1979, mayor de edad, divorciado, médico, con domicilio en calle 9 de Julio N*55 Barrio Villa Zoila de la ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba; por Instrumento privado de fecha 1* de Agosto de 2024, vendieron, cedie- ron y transfirieron las Doscientos veinticinco (225) cuotas sociales que cada uno tenía, to- talizando Novecientas (900) cuotas sociales, representativas del cien por ciento (100%) del Capital social en CLINICA PRIVADA SANTA MARIA S.R.L., a: Ochocientas (800) Cuotas sociales a VANESA TAMARA KAPLAN D.N.!. N?* 21.820.634, nacida el día 11/09/1970, mayor de edad, argentina, casada, contadora, con do- micilio en calle General Paz N*620 de la ciu- dad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, y Cien (100) Cuotas sociales a CRISTIAN GABRIEL QUEVEDO D.N.!. N*33.414.755, nacido el día 01/01/1988, mayor de edad, argentino, soltero, empleado, con domicilio en calle Ramón Villa- fañe N*2837 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba; 2) Ratificar y Aprobar la elección de autoridades efectuada, designando Gerente al socio Sr. CRISTIAN GABRIEL QUEVEDO D.N.!. N*33.414.755, 3) Ratificar y aprobar la reforma de las Cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato Social, y de los Contratos de Cesión de Cuotas sociales de fecha 1 y 6 de Diciembre de 2021, según corresponde; quedando redactadas de la siguiente manera: "Clausula Cuarta: CAPI- TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de Pesos Nueve mil ($9.000) dividido en nove- cientas cuotas cuyo valor nominal es de Pesos Diez ($10) cada una que los socios suscriben totalmente e integran de acuerdo al siguiente detalle: 1) La Sra. Vanesa Tamara Kaplan sus- cribe Ochocientas (800) cuotas, por la suma de pesos Ocho mil ($8000), los cuales ha integrado en su totalidad. 2) El Sr. Cristian Gabriel Queve- do, suscribe Cien (100) cuotas, por la suma de Pesos Un mil ($1000), los cuales ha integrado en su totalidad; y Clausula Quinta: ADMINITRA- CION — REPRESENTACIÓN: La representación legal y administración de la Sociedad estará a cargo de un socio gerente, en calidad de Geren- te Administrador que ejercerá tal función luego de ser designado entre los socios, por un plazo de cinco (5) años. La elección y reelección se realizará por mayoría de capital partícipe en el acuerdo. La remoción del gerente se realizará por mayoría de capital presente en la reunión de socios. Gerente designado: CRISTIAN GA- BRIEL QUEVEDO D.N.!. 33.414.755 por el pla- zo de cinco (5) años.- 1 día - N2 576164 - $ 12103 - 6/1/2025 - BOE A BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 4 SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS AÑO CXII - TOMO DCCXXI - N*3 CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE ENERO DE 2025 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA LA FALDA COMBUSTIBLES SERRANOS S.A. Por Asamblea Ordinaria de fecha 16/04/2024 se resuelve lo siguiente: 1) Rectificar el acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/06/2023, en cuanto se omitió consignar en dicha acta el domicilio de la sede social de la so- ciedad. Los socios manifiestan que el domicilio de la sede social se encuentra en Av. Buenos Ai- res 397 de la ciudad de La Falda, Depto Punilla de la Pcia de Cordoba. 2) Ratificar todos los pun- tos del orden del dia aprobados en Asamblea General