 ALVEAR SA  ESTATUTO  En la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe a los 2 dias del mes de Marzo de 2024 siendo las 19 hs se reunen en la sede social sita en calle Alvear 555 de la localidad de Rosario Pcia de Sta Fe los accionistas de ALVEAR SA cuyas nominas y firmas constan en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas que representan el 100% del capital social Vanina Jesica Fernandez DNI 26603339 y Carlos Ruben Fernandez DNI 11449571 en representacion de: Matias Ignacio Fernandez segun Poder General de Administracion N 59 F 95 de fecha 2 de Marzo de 2018 realizado por ante la Escribana Mona Maini titular del Registro N  736 y Emiliano Gaspar Fernandez segun Poder General de Amplio N 337 F 578 de fecha 11 de Septiembre de 2019 realizado por ante la Escribana Mona Maini titular del Registro N 736 por lo que la presente Asamblea reviste el caracter de unanime y se celebra sin necesidad de publicacion previa de edictos conforme lo autoriza el art 237 ult parrafo de la ley de Sociedades Comerciales Preside  esta asamblea el Presidente de la sociedad Carlos Ruben Fernandez quien declara abierta la misma a fin de tratar los siguientes puntos del orden del dia: Designacion del organo de Administracion por un nuevo periodo de tres ejercicios a partir de su vencimiento con los mismos integrantes Inicia el debate el presidente quien realiza y expone consideraciones a los efectos de considerar la designacion como tambien al director suplente Tambien pone a consideracion la retribucion que obtendra durante el ejercicio de su tarea Luego de un amplio debate entre los presentes y en un todo de acuerdo se aprueba en forma unanime la propuesta de designar por un periodo de tres ejercicios el organo de Administracion con los mismos integrantes Con respecto a la remuneracion se concluye que la misma sera la que apruebe la Asamblea Ordinaria en el momento de aprobar el balance general correspondiente a la conduccion ejercida Por todo lo expuesto se aprueba en forma unanime la designacion del Directorio compuesto de la siguiente forma:  1 (un Director Titular y 1 (un Director Suplente conforme el articulo 9 del Estatuto Social quienes duraran en sus funciones tres ejercicios quienes aceptan los cargos en esta Asamblea  Director titular: Carlos Ruben Fernandez argentino nacido el 10 de diciembre de 1954 DNI 11449571 CUIT 23114495719 casado con Roxana Eva Manresa comerciante domiciliado en Alvear 555 de la ciudad de Rosario como Presidente  Director Suplente: Matias Ignacio Fernandez argentina nacido el 31 de mayo de 1980 DNI 28148626 CUIT 20281486269 soltero comerciante domiciliado en Alvear 555 de la ciudad de Rosario  $ 100 521411 Jun 11  
