 JHB SAU  MODIFICACION DE ESTATUTO  Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25/02/2022 se resolvio la reforma del Art 9 del estatuto social sobre la administracion direccion y representacion quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: La administracion direccion y representacion de la Sociedad estara a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que determine la asamblea ordinaria entre un minimo de uno y un maximo de siete directores titulares e igual o menor numero de directores suplentes pudiendo no designar suplentes en los casos permitidos por la normativa aplicable El mandato de los directores se entendera prorrogado aun cuando haya vencido el plazo por el cual fueron elegidos hasta que sean designados sus sucesores por la asamblea y los mismos hayan tomado posesion de sus cargos Los directores permaneceran en sus cargos tres ejercicios sociales y  podran ser reelegidos indefinidamente En el caso que la asamblea hubiese decidido designar directores suplentes estos llenaran las vacantes o cubriran las ausencias que se produjeren entre los directores titulares a cuyo fin no sera necesario el previo aviso de ausencia y sera valida la asistencia de un director suplente en su reemplazo La asamblea debera indicar el orden de prelacion o el modo en que los directores suplentes reemplazaran a los titulares En caso de reemplazo definitivo de un director suplente por un director titular el director suplente durara en su cargo el tiempo que faltare para el vencimiento del cargo del director titular al cual reemplaza En caso de fijar un directorio plural la asamblea designara un Presidente y un Vicepresidente; en su defecto los directores distribuiran tales cargos en la primera reunion que celebren con posterioridad a dicha asamblea En caso de directorio unipersonal el unico director sera asimismo Presidente de la Sociedad El directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la Sociedad tendra voto doble La asamblea fijara la remuneracion del directorio Cada uno de los directores titulares debera constituir una garantia por la suma de $ 50000 por el correcto desempenio de sus funciones conforme lo determina el articulo 256 de la Ley General de Sociedades o la que en un futuro la reemplace o modifique El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art 375 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y al art 9 del decreto ley 5965/63 Puede en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social entre ellos y a mero titulo enunciativo: operar con los bancos de la Nacion Argentina de las diferentes provincias y demas instituciones de credito oficiales y privadas establecer agencias sucursales y otras especies de representacion dentro o fuera del pais incluso para querellar criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extension que juzgue convenientes Las reuniones de Directorio podran celebrarse en la sede social o fuera de ella tanto en la ciudad Autonoma de Buenos Aires como en cualquier provincia de la Republica Argentina siempre y cuando lo determinen sus directores por mayoria de votos Sujeto al cumplimiento de las formalidades detalladas en los apartados (i a (vii del presente articulo el Directorio podra sesionar aun encontrandose sus miembros en diferentes lugares geograficos mediante el sistema de videoconferencia o por otro medio de transmision simultanea de sonido imagenes o palabras Los recaudos son: (i la libre accesibilidad de todos los participantes a la reunion; (ii la posibilidad de participar de la reunion a distancia mediante plataformas que permitan la transmision en simultaneo de audio y video; (iii la participacion con voz y voto de todos los miembros y del organo de fiscalizacion en su caso; (iv que la reunion celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; (v que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunion por el termino de 5 anios la que debe estar a disposicion de cualquier socio que la solicite; (vi que la reunion celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social dejandose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social; (vii que en la convocatoria y en su comunicacion por la via legal y estatutaria correspondiente se informe de manera clara y sencilla cual es el medio de comunicacion elegido y cual es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participacion A los efectos del quorum y mayorias se considerara que los directores que participen de la reunion de Directorio a distancia han estado presentes  Se hace saber tambien que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/04/2023 se resolvio aclarar la decision tomada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/02/2022 que resolvio el cambio de jurisdiccion a la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendra su domicilio legal en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier punto del pais o del extranjero  Asimismo se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/04/2023 se ratifico lo resuelto mediante Asamblea Extraordinaria del 28/12/2022 y por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/01/2023 respecto de la reforma del Art 5 del estatuto social en lo referente al capital de la sociedad quedando redactado de la siguiente  forma: ARTICULO QUINTO: El Capital Social asciende a la suma de Pesos Trescientos Once Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil ($311975000 representados por trescientos once millones novecientos setenta y cinco mil acciones ordinarias nominativas no endosables de un (1 voto por accion y de un peso ($1 valor nominal cada una El capital puede ser aumentado por decision de la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme el articulo 188 de la Ley General de Sociedades  Por ultimo se hacen saber los datos completos de la sociedad atento a tratarse de un cambio de jurisdiccion: ACCIONISTA: INVERSORA JURAMENTO CUIT: 30640285431 inscripta en el Registro Publico de Comercio de Salta con fecha 14 de noviembre de 1990 con sede social en la Ruta Nacional N 16 Km 596 municipio de Joaquin V Gonzalez provincia de Salta y su plazo de duracion es de 99 anios a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Comercio DENOMINACION: JHB SAU DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL: Santa Fe 1219 piso 5 Oficina A de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe DURACION: 99 anios desde su inscripcion en el Registro Publico OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la realizacion por cuenta propia de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: 1 Comerciales: Compra venta exportacion importacion transporte distribucion y comercializacion por cualquier medio (incluyendo sin limitacion plataformas virtuales de granos semillas oleaginosas bolsas fertilizantes inoculantes forrajes y afines combustibles lubricantes y derivados del petroleo utilizados como insumos para la actividad agropecuaria asi como cualquier otro tipo de insumo relativo a la actividad agropecuaria por su cuenta y/o en consignacion tanto en el mercado interno e internacional asi como la realizacion de actividades de acopio y acondicionamiento de dichos bienes pudiendo recibirlos acondicionarlos almacenarlos en instalaciones propias y/o instalaciones de terceros y realizar canjes de bienes y/o servicios por cualquiera de los mismos Asimismo podra realizar servicio de fletes limpiar almacenar y clasificar granos para su posterior certificacion como semilla y/o descarte para consumo sin limitaciones en su capacidad de almacenaje 2 Mandatos y Servicios: Ejercer representaciones y mandatos referidos a la comercializacion de los bienes mencionados en el item anterior asi como realizar servicios de consultoria y asesoramiento vinculados a cualquiera de las actividades antes indicadas 3 Financieras: Operaciones financieras permitidas por la legislacion vigente y que no requieran el concurso publico o se encuentren reguladas por la Ley de Entidades Financieras operaciones que tengan por objeto titulos de credito o titulos valores publicos o privados y operaciones de compra y venta de futuros y opciones tanto de derivados agropecuarios como financieros para cobertura en los Mercados Institucionalizados como el MATBAROFEX CME (Chicago Mercantil Exchange o aquellos que en el futuro puedan crearse Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no esten prohibidos por este Estatuto o por la normativa aplicable ORGANO DE ADMINISTRACION: A cargo de uno (1 a siete (7 personas Su duracion en el cargo sera hasta que se designen sus reemplazantes Director Titular (Presidente: MARCOS BRITO DNI 29866300 CUIT 20298663008 nacionalidad argentina sexo masculino nacido el 05/10/1982 casado mail: marcobrito@macrocomar con domicilio real en calle Onelli N 26 de la localidad de San Isidro Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en calle Santa Fe 1219 Piso 4 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Director Titular (Vicepresidente: SANTIAGO BRITO DNI 34073442 CUIT 20340734425 nacionalidad argentina sexo masculino nacido el 06/11/1987 estado civil casado mail: santiagobrito@macrocomar con domicilio real en calle Rosario Vera Penialoza 495 5 B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y domicilio especial en calle Santa Fe 1219 Piso 4 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Director Suplente: MARIO PEDRO DRAZGA DNI 24586897 CUIT 23245868979 nacionalidad argentina sexo masculino nacido el 20/11/1975 estado civil casado mail: mdrzazga@jhbcomar con domicilio real en calle Pellegrino 2394 2 A de la localidad de Rosario Provincia de Santa Fe y domicilio especial en calle Santa Fe 1219 Piso 4 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe ORGANO DE FISCALIZACION: La fiscalizacion estara a cargo de una sindicatura unipersonal a cargo de un sindico titular y un sindico suplente que duraran en su cargo un ejercicio siendo reelegibles CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09 de cada anio  $ 500 519882 May 20  
