JHB S.A.U. MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25/02/2022, se resolvió la reforma del Art. 9 del estatuto social sobre la administración, dirección y representación, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO NOVENO: La administración, dirección y representación de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de siete directores titulares e igual o menor número de directores suplentes, pudiendo no designar suplentes en los casos permitidos por la normativa aplicable. El mandato de los directores se entenderá prorrogado aun cuando haya vencido el plazo por el cual fueron elegidos, hasta que sean designados sus sucesores por la asamblea y los mismos hayan tomado posesión de sus cargos. Los directores permanecerán en sus cargos tres ejercicios sociales y podrán ser reelegidos indefinidamente. En el caso que la asamblea hubiese decidido designar directores suplentes, éstos llenarán las vacantes o cubrirán las ausencias que se produjeren entre los directores titulares, a cuyo fin no será necesario el previo aviso de ausencia y será válida la asistencia de un director suplente en su reemplazo. La asamblea deberá indicar el orden de prelación o el modo en que los directores suplentes reemplazarán a los titulares. En caso de reemplazo definitivo de un director suplente por un director titular, el director suplente durará en su cargo el tiempo que faltare para el vencimiento del cargo del director titular al cual reemplaza. En caso de fijar un directorio plural, la asamblea designará un Presidente y un Vicepresidente; en su defecto, los directores distribuirán tales cargos en la primera reunión que celebren con posterioridad a dicha asamblea. En caso de directorio unipersonal el único director será asimismo Presidente de la Sociedad. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros; en caso de empate, el Presidente de la Sociedad tendrá voto doble. La asamblea fijará la remuneración del directorio. Cada uno de los directores titulares deberá constituir una garantía por la suma de $ 50.000, por el correcto desempeño de sus funciones conforme lo determina el artículo 256 de la Ley General de Sociedades o la que en un futuro la reemplace o modifique. El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y al art. 9 del decreto ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, y a mero título enunciativo: operar con los bancos de la Nación Argentina, de las diferentes provincias y demás instituciones de crédito oficiales y privadas, establecer agencias, sucursales y otras especies de representación, dentro o fuera del país, incluso para querellar criminalmente o extrajudicialmente, con el objeto y extensión que juzgue convenientes. Las reuniones de Directorio podrán celebrarse en la sede social o fuera de ella, tanto en la ciudad Autónoma de Buenos Aires como en cualquier provincia de la República Argentina, siempre y cuando lo determinen sus directores por mayoría de votos. Sujeto al cumplimiento de las formalidades detalladas en los apartados “(i)” a “(vii)” del presente artículo, el Directorio podrá sesionar, aun encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante el sistema de videoconferencia o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras. Los recaudos son: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la reunión; (ii) la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; (iii) la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; (iv) que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; (v) que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; (vi) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social; (vii) que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. A los efectos del quórum y mayorías, se considerará que los directores que participen de la reunión de Directorio a distancia han estado presentes.” Se hace saber también que, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/04/2023, se resolvió aclarar la decisión tomada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/02/2022, que resolvió el cambio de jurisdicción a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá su domicilio legal en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier punto del país o del extranjero.” Asimismo, se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/04/2023 se ratificó lo resuelto mediante Asamblea Extraordinaria del 28/12/2022, y por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/01/2023, respecto de la reforma del Art. 5 del estatuto social, en lo referente al capital de la sociedad, quedando redactado de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social asciende a la suma de Pesos Trescientos Once Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil ($311.975.000), representados por trescientos once millones novecientos setenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un (1) voto por acción y de un peso ($1) valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley General de Sociedades.” Por último, se hacen saber los datos completos de la sociedad, atento a tratarse de un cambio de jurisdicción: ACCIONISTA: INVERSORA JURAMENTO, CUIT: 30-64028543-1, inscripta en el Registro Público de Comercio de Salta con fecha 14 de noviembre de 1990, con sede social en la Ruta Nacional N° 16, Km 596, municipio de Joaquín V. González, provincia de Salta y su plazo de duración es de 99 años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. DENOMINACIÓN: J.H.B. SAU. DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL: Santa Fe 1219, piso 5, Oficina A, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. DURACIÓN: 99 años desde su inscripción en el Registro Público. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, de las siguientes actividades: 1) Comerciales: Compra, venta, exportación, importación, transporte, distribución y comercialización por cualquier medio (incluyendo sin limitación plataformas virtuales) de granos, semillas, oleaginosas, bolsas, fertilizantes, inoculantes, forrajes y afines, combustibles, lubricantes y derivados del petróleo utilizados como insumos para la actividad agropecuaria, así como cualquier otro tipo de insumo relativo a la actividad agropecuaria, por su cuenta y/o en consignación, tanto en el mercado interno e internacional, así como la realización de actividades de acopio y acondicionamiento de dichos bienes, pudiendo recibirlos, acondicionarlos, almacenarlos en instalaciones propias y/o instalaciones de terceros, y realizar canjes de bienes y/o servicios por cualquiera de los mismos.- Asimismo, podrá realizar servicio de fletes, limpiar, almacenar y clasificar granos para su posterior certificación como semilla y/o descarte para consumo , sin limitaciones en su capacidad de almacenaje. 2) Mandatos y Servicios: Ejercer representaciones y mandatos referidos a la comercialización de los bienes mencionados en el ítem anterior, así como realizar servicios de consultoría y asesoramiento vinculados a cualquiera de las actividades antes indicadas. 3) Financieras: Operaciones financieras permitidas por la legislación vigente y que no requieran el concurso público o se encuentren reguladas por la Ley de Entidades Financieras, operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o privados, y operaciones de compra y venta de futuros y opciones, tanto de derivados agropecuarios como financieros, para cobertura en los Mercados Institucionalizados como el MATBA-ROFEX, CME (Chicago Mercantil Exchange) o aquellos que en el futuro puedan crearse. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no estén prohibidos por este Estatuto o por la normativa aplicable. ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: A cargo de uno (1) a siete (7) personas. Su duración en el cargo será hasta que se designen sus reemplazantes. Director Titular (Presidente): MARCOS BRITO, D.N.I. 29.866.300, CUIT 20-29866300-8, nacionalidad argentina, sexo masculino, nacido el 05/10/1982, casado, mail: marcobrito@macro.com.ar, con domicilio real en calle Onelli Nº 26 de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y domicilio especial en calle Santa Fe 1219, Piso 4, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Director Titular (Vicepresidente): SANTIAGO BRITO, D.N.I. 34.073.442 CUIT 20-34073442-5, nacionalidad argentina, sexo masculino, nacido el 06/11/1987, estado civil casado, mail: santiagobrito@macro.com.ar, con domicilio real en calle Rosario Vera Peñaloza 495 5 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio especial en calle Santa Fe 1219, Piso 4, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Director Suplente: MARIO PEDRO DRAZGA, D.N.I. 24.586.897 CUIT 23-24586897-9, nacionalidad argentina, sexo masculino, nacido el 20/11/1975, estado civil casado, mail: mdrzazga@jhb.com.ar, con domicilio real en calle Pellegrino 2394 2° A de la localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, y domicilio especial en calle Santa Fe 1219, Piso 4, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. ORGANO DE FISCALIZACIÓN: La fiscalización estará a cargo de una sindicatura unipersonal, a cargo de un síndico titular y un síndico suplente, que durarán en su cargo un ejercicio, siendo reelegibles. CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09 de cada año. $ 500 519882 May. 20