 FORMABA SA  ESTATUTO  En la localidad de Venado Tuerto provincia de Santa Fe a los 28 dias del mes de abril de 2024 se reunen en la sede social de FORMABA SA sita en 12 de Octubre 502 de esta ciudad los miembros del Directorios Acto seguido toma la palabra el Sr Presidente don Jose Raul Ban quien da por iniciado el acto y expone que la reunion tiene por objeto la consideracion del Balance General Estado de Resultados Distribucion de Utilidades y la Memoria correspondiente al ejercicio economico numero 23 cerrado el 31 de diciembre de 2023 El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunion el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelacion proponiendo se omita su lectura y que si no hay objecion se aprueben dichos documentos La mocion es aprobada por unanimidad en consecuencia tambien es aprobada por unanimidad la siguiente documentacion: MEMORIA la cual es dirigida a los seniores accionistas y expresa lo siguiente: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideracion esta Memoria los Estados Contables Notas y Anexos correspondientes que reflejan la evolucion y estado de la empresa al finalizar el vigesimo tercer ejercicio economico En primer lugar decimos a los seniores Accionistas que los estados contables correspondientes al mismo tercer Ejercicio Economico cerrado el 31 de diciembre de 2023 estan expresados a Moneda Constante  Luego de efectuadas todas las aclaraciones creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendio a una ganancia de $141165110 Efectuadas esta aclaracion queremos proponer a los accionistas la distribucion del mencionado resultado de la siguiente manera: a nuevo ejercicio $ 141165110  CONVOCATORIA: convocase a los seniores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el dia 28 de mayo de 2024 a las 11 horas en la sede social de la empresa en primera y segunda convocatoria respectivamente para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  PRIMERO: Consideracion de los documentos prescriptos por el art 234 INC1 de la Ley 19550 SEGUNDO: Distribucion de Utilidades y retribucion del Directorio TERCERO: Designacion de los socios para firmar el acta de asamblea  Aprobada la convocatoria y el orden del dia el presidente dispone que se efectue la comunicacion de rigor a los accionistas Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunion se levanta la sesion siendo las 12 horas  $ 605 519674 May 16 May 22  
