 CEOS CONSULTORIA SAS  ESTATUTO  Se hace saber que en la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe a los 24 dias del mes de enero de 2024 y acta de rectificacion formulada en esta ciudad el 1 1 de abril de 2024 los seniores GERMAN ARIEL MONNEY de apellido materno Acevedo DNI 23948109 CUIT 20239481095 argentino nacido el 11031974 de profesion empresario con domicilio en calle San Lorenzo Nro 980 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe casado en segundas nupcias con la Sra Silvina Beatriz Arguello Pavicich DNI 337877181 y NICOLAS MARTIN RUGGIERO de apellido materno Marquez DNI 29953742 CUIT 20299537421 argentino nacido el 07011983 de profesion ingeniero civil de estado civil soltero con domicilio en calle Maza Nro 1381 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe deciden constituir una sociedad por acciones simplificada con sujecion al siguiente: La sociedad se denomina CEOS CONSULTORIA SAS y tiene su domicilio social en calle Corrientes N 729 Oficinas 304 y 307 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Su duracion es de veinte (20 anios contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico Tiene por objeto la realizacion por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: de las siguientes actividades: a asesoramiento y constitucion de fideicomisos de administracion y/o Inversion b acuerdos referentes a obras proyectos de construccion c Evaluacion financiera de proyectos de obra d actuacion como fiduciaria y e servicios de consultoria en general El capital social es de Pesos Cuatrocientos Seis Mil ($406000 comprensiva de 406000 acciones ordinarias de valor nominal un peso ($1 cada una El capital puede ser aumentado por decision del organo de gobierno en los terminos del articulo 44 Ley 27349; en caso de decidirse un aumento de capital social menor al cincuenta por ciento (50% del capital social inscripto no sera necesaria la publicidad ni la inscripcion de la resolucion de la reunion de socios Las acciones son ordinarias nominativas no endosables Cada accion ordinaria suscripta confiere derecho a un (1 voto La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad La administracion esta a cargo de una 1 a cinco 5 personas humanas socios o no cuyo numero se decidira por el organo degobierno al tiempo de su designacion La representacion esta a cargo de una persona humana designada como representante por el organo de gobierno y en caso que sea plural la administracion podra designarse un vice representante quien reemplazara en caso de ausencia o impedimento del representante Duran en su cargo por tierr indeterminado y hasta tanto no sean reemplazados Cuentan con todas las atribuciones conferidas por las normas de fondo incluidas aquellas para las que se requiere poder especial con la sola limitacion de decidir actos de disposicion o gravamen sobre bienes de la sociedad actos estos que requieren del consentimiento expreso de ambos socios La asamblea fijara su remuneracion En caso de que la administracion fuera plural sera colegiada el organo de gobierno designara a uno de los integrantes como representante legal y representacion en caso de ausencia o impedimento del primero Sesiona con la participacion de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria absoluta de votos presentes o conectados Las reuniones pueden celebrarse por medios digitales en cuyo caso se indicara en la convocatoria la informacion necesaria para la participacion y se guardara registro audiovisual El acta sera firmada por todos los asistentes de modo presencial; si la sesion fuera totalmente remota lo sera por el presidente quien dejara constancia de la modalidad y de las personas que participaron de la reunion Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asiste la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta aunque las decisiones no resultaran unanimes Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas que se llevara a ese fin Se establece su composicion unipersonal  designandose Administrador y representante titular al Sr German Ariel Monney y Administrador y representante suplente al Sr Nicolas Martin Ruggiero quienes aceptaron los cargos Sus datos personales constan en el encabezamiento del presente y todos constituyen domicilios alli indicados La reunion de socios es el organo de gobierno Se celebra siempre que el representante legal lo requiera y notifique a cada uno de los accionistas Si la reunion fuese unanime puede prescindirse del requisito de la convocatoria Las reuniones pueden ser celebradas mediante mecanismos no presenciales Para su eficacia la decision de convocatoria debera prever esta posibilidad e incluirla en la notificacion o publicacion indicando una direccion de correo electronico a la cual los accionistas e integrantes del organo de administracion puedan solicitar la informacion necesaria para su conexion Para el caso en que el acto sea parcialmente presencial suscribiran el acta los accionistas presentes que la reunion designe a tal fin Si fuese totalmente virtual el acta sera firmada por el representante legal quien suscribira ademas el libro de asistencia a asamblea dejando aclarado el modo de realizacion Todas las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos presentes o conectados Ademas son validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al representante legal por medio que garantice su autenticidad dentro de los diez dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente; o las que resultan de declaracion escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto La sociedad prescinde de sindicatura Los socios cuentan con el derecho de informacion previsto en el articulo 55 de la ley general de sociedades El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada anio A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas tecnicas de la materia El organo de administracion debera poner los estados contables a disposicion de los socios con no menos de quince (15 dias de anticipacion a la reunion convocada para su tratamiento Las ganancias realizadas y liquidas se destinan: a 5% hasta alcanzar el 20% del capital suscripto para el fondo de reserva legal; b a remuneracion del administrador; c el saldo en todo o en parte a participacion adicional de las acciones preferidas si las hubiere a fondos de reserva facultativos o de prevision o al destino que determinen los socios Los dividendos seran pagados dentro del anio de su sancion si la reunion de socios no estableciera otro plazo en proporcion a las respectivas integraciones La sociedad se disuelve por cualquiera de los supuestos previstos en los articulos 55 y 56 de la ley 27349 Su liquidacion sera practicada por quienes al momento de la disolucion conformen el organo de administracion que devendran en liquidadores Cancelado el pasivo y reembolsado el capital el remanente se repartira entre los socios en proporcion a sus aportes Se establece que para toda comunicacion entre la sociedad los socios y los integrantes de los organos es valido el envio de correo electronico a las direcciones obrantes en la sociedad SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL: Accionista: German Ariel Monney acciones suscriptas $203000 valor nominal total: $203000 naturaleza del aporte: en dinero Integracion: 25% en este acto ($50750 saldo en el termino de dos anios a partir de la fecha y Accionista: Nicolas Martin Ruggiero acciones suscriptas $203000 valor nominal total: $203000 naturaleza del aporte: en dinero Integracion: 25% en este acto ($50750 saldo en el termino de dos anios a partir de la fecha Total de acciones suscriptas: 406000 valor nominal total: $406000 Integracion: $101500 integrados $304500 a integrar Rosario 24 de Abril de 2024  $ 300 519392 May 14  
