LAD SOCIEDAD ANONIMA  MODIFICACION DE ESTATUTO  Y DESIGNACION DE AUTORIDADES  Por disposicion del Sr Juez a cargo del Registro Publico de Rafaela Expediente N 88 Anio 2024 en los autos caratulados LAD SOCIEDAD ANONIMA S/ AUMENTO DE CAPITAL DESIGNACION DE AUTORIDADES Y NUEVO TEXTO ORDENADO (MODIF ART3 4 8 Y 10 se ha ordenado la siguiente publicacion correspondiente a LAD SOCIEDAD ANONIMA CUIT N 30715794183 segun Acta de Asamblea N 10 y 11: Director Titular Presidente: Ingrid Briggiler DNI N 32815910 CUIT N 23328159104; Directores Titulares: Alberto Daniel Santalices DNI N 10921769 CUIT N 20109217698; Mirna Isabel Kaploean Arguello DNI N 92190197 CUIT N 27921901971; Clorinda Maria del Huerto Mantaras DNI N 23358293 CUIT N 27233582935; Juan Ignacio Zaballa DNI N 31821477 CUIT N 20318214779; y Directores Suplentes: Facundo Gabriel Fernandez DNI N  25798633 CUIT N  20257986331; Hector Omar Mosteiro DNI N 12767449 CUIT N 20127674494; Carlos Alberto Hoffmann DNI N 16880493 CUIT N 20168804939 Se modifican los siguientes articulos: ARTICULO TERCERO: OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros en el pais y/o en el exterior a las siguientes actividades: desarrollo explotacion mantenimiento consultoria Investigacion Importacion y exportacion y comercializacion de software y tecnologias y servicios de la comunicacion lo que comprende: (i produccion y distribucion de contenido propio y de terceros; (ii disenio administracion licenciamiento mantenimiento capacitacion soporte tecnico y funcional de soluciones tecnologicas: (iii Integracion y distribucion de equipos servicios y sistemas de informatica y telecomunicaciones; (iv desarrollo de servicios y aplicaciones de Internet y moviles para empresas y consumo masivo Queda excluida toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con titulo habilitante segun las respectivas reglamentaciones como asi tambien quedan excluidas las actividades incluidas en el articulo 299 inc 5 de la LGS Para el cumplimiento de su objeto social la Sociedad podra realizar todo tipo de actos juridicos relacionados directa o Indirectamente con el mismo sin mas limitaciones que las provenientes de la Normativa Aplicable la ley 19550 y sus normas modificatorias complementarias y reglamentarias (la LGS y este estatuto; ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 18000000 representado por Igual numero de acciones escriturales de valor nominal un peso con 00/100 ($ 100 cada una que otorgan derecho a un voto por accion El capital social puede ser aumentado hasta su quintuplo por decision de la Asamblea Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el art 188 de la LGS; ARTICULO OCTAVO: ADMINISTRACION ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO GARANTIA: (i La administracion de la Sociedad estara a cargo de un Directorio compuesto por no menos de dos (2 y no mas de doce (12 miembros nombrados por la Asamblea Ordinaria la que tambien fijara en cada eleccion el numero de miembros suplentes Los Directores suplentes reemplazaran a los directores titulares en caso de vacancia temporal o definitiva y se incorporaran al Directorio en el orden de su designacion o del modo que hubiera dispuesto la Asamblea En caso de que las vacantes del Directorio importaran la imposibilidad de contar con el numero necesario para formar el quorum Incluyendo titulares y suplentes se convocara dentro de los treinta dias a una asamblea para completar el Directorio que durara en sus funciones hasta la primera Asamblea Ordinaria (ii Los Directores duran de uno (1 a tres (3 ejercicios en sus funciones segun lo determine la Asamblea Ordinaria pudiendo ser reelectos siendo validas sus actuaciones hasta la eleccion de sus reemplazantes (iii Antes de tomar posesion de su cargo cada Director debera constituir la garantia establecida por el articulo 256 de la LGS consistente en bonos o titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros  de caucion o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad cuyo costo sera soportado por cada director Cuando la garantia consista en depositos de bonos titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera las condiciones de su constitucion deberan asegurar su indisponibilidad mientras este pendiente el plazo de prescripcion de eventuales acciones de responsabilidad El monto de la garantia es de $ 5000000 (Pesos cincuenta mil con 00/100 (iv Los Directores podran desempeniar dentro de la Sociedad funciones rentadas de caracter administrativo o tecnico sin perjuicio de sus deberes como miembros del Directorio La retribucion del Directorio por su desempenio como tal sera fijada por la Asamblea Ordinaria (v El Directorio funciona con la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoria de votos presentes (vi La Asamblea o los propios miembros del Directorio asignaran los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio (vii El Directorio llevara un libro de reuniones conforme el art 73 de la LGS el cual sera suscripto por los directores que asistan a cada una de las reuniones (viii El Directorio se reunira las veces que el Presidente lo estime conveniente respetando los minimos legales La convocatoria se realizara por medio fehaciente (incluyendo los de caracter electronico con una anticipacion de al menos tres (3 dias habiles a la fecha correspondiente y debera especificar los puntos a ser considerados en la reunion El Directorio podra ser convocado tambien a pedido de cualquier Director En este ultimo caso sera convocado por el Presidente para reunirse dentro del tercer dia habil de recibido el pedido: en su defecto podra convocarlo cualquier Director (ix El Directorio tendra las mas amplias facultades para realizar toda clase de actos juridicos que le permitan ejercer la representacion y administracion como asi tambien la adquisicion transferencia disposicion y gravamen de bienes dentro del objeto social En especial el Directorio tendra las atribuciones y deberes que seguidamente se enuncian sin que esta enunciacion tenga caracter limitativo alguno: (a Podra conferir poderes generales y especiales incluso los enumerados en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion Argentina y el decretoley 5965/63 y los que sean necesarios para querellar criminalmente y revocarlos cuando lo creyera necesario (b Podra efectuar toda clase de operaciones con estados organismos o dependencias administrativas publicas nacionales o extranjeras provinciales o municipales con entidades financieras oficiales privadas o mixtas nacionales o extranjeras como asi tambien con mercados y agentes autorizados nacionales o extranjeros sujeto a las restricciones y prohibiciones de la normativa aplicable Esta operatoria Incluye a todas las entidades financieras publicas o privadas y en especial al Banco de la Nacion Argentina Banco de la Provincia de Buenos Aires Banco Hipotecario SA y bancos provinciales (c Previa resolucion de la Asamblea podra emitir para su colocacion dentro o fuera del pais obligaciones negociables debentures u otros titulos de deuda con o sin garantia de colocacion o pago como asi tambien bonos de participacion para el personal (d El Directorio estara facultado para distribuir dividendos provisorios en la medida en que se encuadren en la ley aplicable (e Podra designar al Presidente y Vicepresidente de la Sociedad cuando no lo hiciere la Asamblea (f Podra nombrar uno o mas gerentes y decidir su remuneracion la cual se Imputara a gastos generales; ARTICULO DECIMO: ASAMBLEAS QUORUM Y MAYORIAS: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias tendran competencia exclusiva para tratar respectivamente los asuntos previstos en los articulos 234 y 235 de la LGS y seran convocadas en la forma plazos y modalidades previstas en los articulos 236 y 237 de la LGS y con los recaudos previstos por el art 158 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion en su caso Toda Asamblea puede ser citada simultaneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el art 237 de LGS sin perjuicio de lo alli dispuesto para el caso de la Asamblea Unanime La Asamblea en segunda convocatoria debera celebrarse el mismo dia una hora despues de la fijada para la primera Los accionistas seran citados a los domicilios que tengan registrados mediante nota con firma de recepcion en copla por telegrama colacionado carta documento o correo electronico con firma digital Rige el quorum determinado por los arts 243 y 244 de la LGS segun la clase de Asamblea y convocatoria de que se trate Las asambleas se celebraran en la sede social fuera de la misma o mediante mecanismos no presenciales que garanticen la comunicacion simultanea entre los participantes conforme los recaudos previstos por el art 158 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion Para su eficacia la decision de convocatoria debera prever esta posibilidad e incluirla en la publicacion indicando una direccion de correo electronico a la cual los accionistas e integrantes del organo de administracion puedan solicitar la informacion necesaria  para su conexion Para el caso en que el acto sea parcialmente presencial suscribiran el acta los accionistas presentes que la asamblea designe a tal fin Si fuese totalmente virtual el acta sera firmada por el presidente del directorio quien suscribira ademas el libro de asistencia a asamblea dejando aclarado el modo de realizacion Las resoluciones seran tomadas por la mayoria absoluta de los votos presentes Las Asambleas seran presididas por el Presidente o en su ausencia por el Vicepresidente y a falta de este por la persona que designe la Asamblea Se labrara un acta de lo tratado y resuelto que debera ser firmada por el Presidente de la Asamblea y los accionistas designados a tal fin Rafaela 02/05/2024}  $ 540 519710 May 13  
