 ZONA 93 SA  DESIGNACION AUTORIDADES  LUGAR Y FECHA DEL INSTRUMENTO: Alcorta 16 de enero de 2024 Acta de Asamblea General Ordinaria N 16  RAZON SOCIAL: ZONA 93 SA Inscripta en Estatutos al Tomo 96 Folio N 147867 N 715 en fecha 20 de octubre de 2015 Socios: Federico Staffieri DNI 24586823; Marcelo Oscar Faini DNI 25750001 y Gustavo Victor Di Fonzo DNI 21641781 (quienes representan el 100% del capital social y de los votos La reunion se realiza a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden Del Dia: 1; 2 ADECUACION DEL DIRECTORIO CONFORME LO ESTABLECIDO EN ART 9 DEL ESTATUTO SOCIAL ELECCION MIEMBROS DEL DIRECTORIO  Puestos a consideracion resultan: 1; 2 ADECUACION DEL DIRECTORIO CONFORME LO ESTABLECIDO EN ART 9 DEL ESTATUTO SOCIAL ELECCION MIEMBROS DEL DIRECTORIO Toma la palabra el Sr Gustavo Victor Di Fonzo y manifiesta que habiendo advertido que al elegir los miembros del Directorio por Acta N 15 de fecha 16 de enero de 2024 no se respeto lo establecido en el articulo 9 del Estatuto Social mociona que se proceda a adecuar el mismo a lo establecido en el mencionado Articulo y se proceda a la eleccion de nuevos miembros del Directorio conforme lo establecido en el art 9 del Estatuto Social La mocion es apoyada por el resto de los socios por lo que la misma es aprobada por unanimidad Asimismo mociona que por razones de operatividad de  la empresa resultaria conveniente ampliar el numero de miembros titular del directorio elevandolo a dos miembros titulares y un miembro suplente los cuales duraran tres (3 ejercicios en sus funciones la mocion resulta aprobada por unanimidad Seguidamente el Sr Marcelo Oscar Faini propone que el Sr Gustavo Victor Di Fonzo titular del DNI 21641781 sea designado Presidente del Directorio de Zona 93 SA que el Sr Federico Staffieri titular del DNI 24586823 sea designado Vicepresidente del Directorio de ZONA 93 SA el Sr Marcelo Oscar Faini titular del DNI 25750001 sea designado Primer Director Suplente de ZONA 93 SA Dicha mocion es aprobada por unanimidad Seguidamente el Sr Gustavo Victor Di Fonzo argentino mayor de edad titular del DNI N 21641781 CUIT N 20216417810 con domicilio real en calle Central Argentino N 180 Torre Laurel Piso 2 Depto 1 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe de profesion comerciante de apellido materno Fratocchi de estado civil casado nacido el 30 de agosto de 1970 fijando domicilio especial a los fines normados en el art 256 de la Ley 19550 en calle Espania 768 Planta Alta de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe ACEPTA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ZONA 93 SA para el que ha sido designado Asimismo constituye garantia por la suma de PESOS VEINTE MIL ($2000000 que deposita en la sede social A continuacion el Sr: Federico Staffieri argentino mayor de edad titular del DNI N 24586823; CUIT 20245868236 con domicilio en calle Zeballos 183 piso 11 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe de profesion comerciante de apellido materno Acquarone de estado civil soltero nacido el 07 de noviembre de 1975 fijando domicilio especial a los fines normados en el art 256 de la Ley 19550 en calle Espania 768 Planta Alta de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe acepta el cargo de VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ZONA 93 SA para el que ha sido designado Asimismo constituye garantia por la suma de PESOS VEINTE MIL ($2000000 que deposita en la sede social Finalmente el Sr Marcelo Oscar Faini argentino mayor de edad titular del DNI 25750001 CUIT 20257500013 con domicilio en calle Bv Oronio 1455 piso 14 Dpto 1 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe de profesion comerciante de apellido materno Valenti de estado civil casado nacido el diecisiete de diciembre de 1970 fijando domicilio especial a los fines normados en el art 256 de la Ley 19550 en calle Espania n 768 Planta Alta de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe acepta el cargo de Primer Director Suplente de ZONA 93 SA para el que ha sido designado y Declara Bajo Juramento en cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF vigentes que no se encuentra incluido dentro de los alcances de dicha norma como Personas Expuestas Politicamente Ademas asume el compromiso de informar cualquier modificacion que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30 dias de ocurrida mediante la presentacion de una nueva declaracion jurada Quedando en consecuencia el Directorio de ZONA 93 SA constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: GUSTAVO VICTOR DI FONZO DNI N  21641781 CUIT N  20216417810; VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO FEDERICO STAFFIERI DNI N 24586823 CUIT 20245868236  PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: MARCELO OSCAR FAINI DNI N 25750001 CUIT 20257500013 No habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la presente asamblea General Ordinaria a las 12:45 horas de la fecha arriba indicada firmando los asistentes al pie en prueba de conformidad CONSTAN LAS FIRMAS DE: MARCELO OSCAR FAINI DNI N  25750001 CUIT 20257500013; FEDERICO STAFFIERI DNI N 24586823 CUIT 20245868236 GUSTAVO VICTOR DI FONZO DNI N 21641781 CUIT 20216417810  $ 400 518924 May 6  
