MANANTIALES AGROPECUARIA SA  DESIGNACION DE AUTORIDADES  Por estar asi dispuesto en los autos caratulados: MANANTIALES AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA S/ DESIGNACION DE AUTORIDADES CUIJ: 21052131291 Anio 2024 de tramite por ante el Registro Publico de Comercio se hace saber que se ha dispuesto publicar la designacion de autoridades de la Sociedad Anonima denominada MANANTIALES AGROPECUARIA SA con domicilio en calle Gobernador Galvez N  2400 de la localidad de Franck Departamento Las Colonias Provincia de Santa Fe resuelta por acta de asamblea ordinaria N 28 de fecha 26 de octubre de 2023 y acta de directorio N  115 de fecha 26 de octubre de 2024 con las siguientes caracteristicas:  En la localidad de Franck a los 26 dias del mes de octubre de dos mil veintitres siendo las 08:40 horas en la sede social de MANANTIALES AGROPECUARIA SA (La sociedad sito en calle Gobernador Galvez esquina Moreno (N  2400 de la localidad de Franck Departamento Las Colonias Provincia de Santa Fe se reunen en convocatoria dentro del plazo previsto en el ultimo parrafo del art 234 de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC en Asamblea General Ordinaria (La Asamblea los accionistas de la sociedad cuya nomina figura en el folio 29 del libro de Registro de Asistencia a Asambleas para considerar el Orden del dia de la convocatoria El Sr Omar Elso Gardiol (El Presidente manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto (Los accionistas Presentes; que con la debida anticipacion se han distribuido los documentos a considerar con la posibilidad de cotejar los libros respectivos en la sede de la sociedad En virtud de que no se formulan objeciones a la apertura del acto El Presidente pone a consideracion los siguientes puntos del Orden del Dia: La Asamblea pasa a considerar el punto primero de la convocatoria: Designacion de dos accionistas para firmar el acta El accionista Sr Diego Orlando Gardiol mociona que para firmar el acta se designe a los accionistas Carolina Guadalupe Gardiol y Claudio Elso Gardiol Puesto a consideracion la mocion es aprobada por unanimidad de los Accionistas Presentes Seguidamente se pone a consideracion de La Asamblea el punto segundo Consideracion de la documentacion indicada en el articulo 234 inc 1 de la ley 19550 (Los documentos correspondientes al ejercicio economico cerrado el treinta de junio del anio dos mil veintitres (30/06/2023 La accionista Natalia Guadalupe Gardiol manifiesta que ella y el resto de Los Accionistas Presentes se han impuesto en detalle del contenido de los documentos situacion que permitiria omitir su transcripcion en el acta respectiva por encontrarse incluidos en el libro inventario y balance de La Sociedad; mociona ademas que los mismos sean aprobados en su totalidad Puesto a consideracion la mocion de la accionista Natalia Guadalupe Gardiol luego de un intercambio de ideas y solicitudes de aclaraciones sobre los documentos Los Accionistas presentes por unanimidad resuelven: 1 omitir la transcripcion en el acta de La Asamblea de Los documentos contables y 2 Aprobar los documentos de la forma en que fueron confeccionados y presentados Acto seguido El Presidente pone a consideracion de La Asamblea el punto tercero del Orden del Dia Consideracion de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023: El Presidente comenta que el resultado del ejercicio arrojo una perdida de $1414808761 y propone que el mismo sea absorbido por resultados acumulados anteriores Por tal motivo no se distribuyen utilidades Luego de un intercambio de opiniones Los Accionistas Presentes aprueban por unanimidad el resultado y el destino propuesto por el Honorable Directorio Se pone a consideracion de La Asamblea el punto cuarto Consideracion de la gestion y retribucion del Directorio: La Accionista Carolina Guadalupe Gardiol propone que se apruebe la gestion de El Presidente en particular y la de el Directorio en general; tambien mociona que debido a la perdida que arrojo el ejercicio contable mencionado en el punto tercero no se distribuira retribucion alguna para El Presidente del Directorio Sometido a tratamiento el presente punto el mismo es aprobado por Los accionistas Presentes en forma unanime Acto seguido se  pone en consideracion el punto quinto Eleccion de nuevas autoridades por vencimiento de mandatos: Designacion de dos Directores titulares tres Directores Suplentes y un sindico titular y un sindico suplente por vencimiento de sus respectivos mandatos La accionista Carolina Guadalupe Gardiol mociona al Sr Omar Elso Gardiol de apellido materno Hubert Argentino mayor de edad estado civil casado de profesion comerciante CUIT 20100575052 con domicilio en calle Maipu 1944 de la localidad de Franck provincia de Santa Fe; y al Ingeniero Agronomo Claudio Elso Gardiol de apellido materno Michlig Argentino mayor de edad estado civil casado de profesion Ingeniero Agronomo CUIT 20232932008 con domicilio en calle Maipu 1944 de la localidad de Franck Provincia de Santa Fe para renovar y cubrir los cargos de Directores titulares y al Senior Diego Orlando Gardiol apellido materno Michlig mayor de edad estado civil casado de profesion empleado CUIT 20248459841 con domicilio en calle Miguel Manfredi N 2365 de la localidad de Franck Provincia de Santa Fe; Licenciada Natalia Guadalupe Gardiol de apellido materno Michlig Argentina mayor de edad estado civil casada de profesion Licenciada en Administracion de Empresas CUIT 27267814363 con domicilio en calle Maipu 1944 de la localidad de Franck Provincia de Santa Fe y la Doctora Carolina Guadalupe Gardiol de apellido materno Michlig Argentina mayor de edad estado civil casada de profesion Abogada CUIT 27313855169 con domicilio en calle Belgrano 2518 de la localidad de Franck Provincia de Santa Fe para cubrir los cargos de Directores Suplentes por igual periodo Asimismo renovar por igual periodo que el anterior el cargo de Sindico Titular para el Doctor Omar Victor Durussel Argentino estado civil casado mayor de edad de profesion Abogado CUIT 20084855570 con domicilio en calle Bv Galvez 2063 Piso 8 de la ciudad de Santa Fe Provincia homonima y Sindico Suplente el Dr Marcelo Jesus Schmidt Argentino estado civil divorciado mayor de edad de profesion Abogado CUIT 20 221178972 con domicilio en calle Miguel Manfredi 2357 de la localidad de Franck Provincia de Santa Fe Todos los cargos por el periodo de tres ejercicios conforme a lo establecido por Estatutos de la empresa Puesta la mocion de la Accionista Carolina Guadalupe Gardiol a consideracion de Los Accionistas Presentes estos la aprueban por unanimidad En este acto los Directores titulares suplentes Sindico titular y Suplente designados (i aceptan el cargo (ii mantienen la garantia prevista en el Art 256 LSC y Articulo 11 de los estatutos sociales y (iii constituye domicilio especial en la sede social No habiendo mas asuntos que tratar siendo las 1150 horas se da por concluido el acto dejandose constancia que la Asamblea ha revestido el caracter de unanime de conformidad con lo prescripto en el Art 237 inc 3 de la ley 19550  Santa Fe 25 de abril de 2024Jorge E Freyre Secretario  $ 140 519278 Abr 30  
