 GAL SA  MODIFICACION DE ESTATUTO  Por disposicion del Sr Juez a cargo del Registro Publico de Rafaela Expediente N 87 Anio 2024 en los autos caratulados GAL SOCIEDAD ANONIMA S/PRORROGA DEL CONTRATO SOCIAL FIJACION DE NUEVA SEDE AUMENTO DE CAPITAL DESIGNACION Y EXTENSION DEL PLAZO DE DURACION DE EN EL CARGO DE LAS AUTORIDADES Y NUEVO TEXTO ORDENADO (MODIFCLAUSULAS N  1234910111314 Y 15 se ha ordenado la siguiente publicacion correspondiente a GAL SA CUIT N 33708278489 segun Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 24 y Acta de Directorio N 109 ambas de fecha 10/01/2024: Director Titular Presidente: Hector Antonio Jose Picapietra Documento de Identidad N 6294581 CUIT N 20062945819; y como Director Suplente: Raquel Margarita Teresa Ovetti Documento de Identidad N  4840220 CUIL N 27048402203 Se fija la sede social en calle Angela de la Casa N 7 de la localidad de Susana provincia de Santa Fe Se modifican las siguientes clausulas: PRIMERA: RAZON SOCIAL La sociedad girara bajo la denominacion de GAL SOCIEDAD ANONIMA con domicilio legal en la localidad de Susana Provincia de Santa Fe pudiendo ser trasladado con acuerdo de los accionistas si asi convinieren para el mejor desarrollo de la actividad objeto del presente contrato; SEGUNDA: PLAZO La sociedad se constituye por el termino de noventa y nueve (99 anios a partir de la fecha de inscripcion del presente contrato en el Registro Publico; CUARTA: CAPITAL El capital se fija en la suma de pesos seiscientos mil con 00/100 ($ 60000000 representado por quinientos mil (600000 acciones de pesos uno con 00/100 ($ 100 valor nominal cada una El capital puede ser aumentado por decision de la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme al art 188 de la Ley N 19550; NOVENA: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION La administracion de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que fije la asamblea entre un minimo de uno y un maximo de cinco quienes duraran en sus funciones tres ejercicios y permanecen en su cargo hasta ser reemplazados La asamblea debe designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccion Los directores en su primera sesion deben designar un presidente y un director vicepresidente en su caso; este ultimo reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento El directorio funciona con la participacion de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes o conectados Las reuniones pueden celebrarse por medios digitales en cuyo caso se indicara en la convocatoria la informacion necesaria para la participacion La asamblea fija la remuneracion del directorio El acta sera firmada por todos los asistentes de modo presencial; si la sesion fuera totalmente remota lo sera por el presidente quien dejara constancia de la modalidad y de las personas que participaron de la reunion; TERCERA: OBJETO La sociedad tendra por objeto realizar por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: a Inmobiliaria y constructora: Actividad inmobiliaria y constructora por cuenta propia mediante la compra venta construccion arrendamiento administracion y subdivision de toda clase de inmuebles propios urbanos o rurales Se deja establecido que la sociedad no podra realizar las actividades previstas en el articulo 299 de la Ley General de Sociedades como asi tambien quedan excluidas las actividades previstas en la Ley Provincial 13154 sobre corretaje inmobiliario b Explotacion integral de establecimientos agricolaganaderos: explotacion directa por si o por  terceros en establecimientos rurales ganaderos agricolas fruticolas forestales propiedad de la sociedad o de terceras personas cria invernacion mestizacion venta cruza de ganado hacienda de todo tipo explotacion de tambos cultivos compra venta y acopio de cereales incorporacion y recuperacion de tierras aridas caza pesca fabricacion renovacion y reconstruccion de maquinaria y equipo agricola para la preparacion del suelo la siembra recoleccion de cosechas preparacion de cosechas para el mercado elaboracion de productos lacteos o de ganaderia o la ejecucion de otras operaciones y procesos agricolas y/o ganaderos asi como la compra venta distribucion importacion y exportacion de todas las materias primas derivadas de la explotacion agricola y ganadera Cuando los Trabajos y/o Servicios en razon de la materia o como consecuencia de las disposiciones legales vigente lo requieran seran hechos por profesionales matriculados en cada especialidad A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto; DECIMA: GARANTIA DE LOS DIRECTORES Los directores deben prestar la siguiente garantia: de $ 5000000 (pesos cincuenta mil con 00/100 cada uno la que se depositara en efectivo en la sociedad; DECIMA PRIMERA: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para las cuales se requieren poderes especiales conforme a las disposiciones del codigo civil y comercial de la nacion y el decreto ley 5965/63 Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social: entre ellos operar con el Banco de la Nacion Argentina y con cualquier otra entidad financiera estatal privada o mixta tramitando apertura de cuentas corrientes y cualquier otro genero de operacion activa o pasiva incluida la toma de prestamos con cualquier especie de garantia personal o real; establecer agencias sucursales u otra especie de representacion dentro o fuera del pais; celebrar cualquier genero de contratos incluido el fideicomiso sea como fiduciante fiduciario fideicomisario o beneficiario; otorgar a una o mas personas poderes judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extension que juzgue conveniente La representacion legal de la sociedad corresponde indistintamente al Presidente y al Vicepresidente del Directorio; DECIMA TERCERA: DECIMA TERCERA: Toda asamblea debe ser citada simultaneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Articulo 237 de la Ley 19550 sin perjuicio de lo alli dispuesto para el caso de asamblea unanime La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo dia una hora despues de la fijada para la primera Las asambleas pueden ser celebradas mediante mecanismos no presenciales Para su eficacia la decision de convocatoria debera prever esta posibilidad e incluirla en la publicacion indicando una direccion de correo electronico a la cual los accionistas e integrantes del organo de administracion puedan solicitar la informacion necesaria para su conexion Para el caso en que el acto sea parcialmente presencial suscribiran el acta los accionistas presentes que la asamblea designe a tal fin Si fuese totalmente virtual el acta sera firmada por el presidente del directorio quien suscribira ademas el libro de asistencia a asamblea dejando aclarado el modo de realizacion Para la comunicacion entre la sociedad y los accionistas o entre la sociedad y los integrantes de los organos son validas la via postal y la via electronica indistintamente Se tendran en cuenta los domicilios postal y electronico indicados por el socio al momento de su incorporacion a la sociedad salvo que con posterioridad se comunique al directorio su modificacion informacion que debera constar en el registro de accionistas Esta prevision incluye la comunicacion para la asistencia a asamblea Todo cuanto se actue de modo electronico debera ser conservado en registros adecuados durante el plazo de cinco anios; DECIMA CUARTA: QUORUM y MAYORIAS Rige el quorum y mayoria determinado por los Articulos 243 y 244 de la Ley 19550 segun la clase de asamblea convocatorias y materias de que se trate excepto en cuanto al quorum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria la que se considera constituida cualquiera sea el numero de accionistas presentes o conectados con derecho a voto; y DECIMA QUINTA: El ejercicio social cierra el 30 de Setiembre de cada anio A esa fecha se confeccionaran los estados contables conformes a las disposiciones en vigencia y normas tecnicas de la materia La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la resolucion pertinente en el Registro Publico y comunicandola a la autoridad de control Las ganancias realizadas y liquidas se destinan: a Cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto para el fondo de reserva legal b A remuneracion del  directorio y sindico c A dividendos de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos d El saldo en todo o en parte a participacion adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reservas facultativos o de prevision o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea Los dividendos deben ser pagados en proporcion a las respectivas integraciones dentro del anio de su sancion Rafaela 22/04/2024  $ 600 519058 Abr 29  
