LACTEOS RAMOLAC SA  SUBSANACION  Por estar asi dispuesto en los autos caratulados LACTEOS RAMOLAC SA S/Subsanacion y Designacion de Autoridades que tramita ante Registro Publico de Rafaela Exp N 47 / 2024 se hace saber:  1 FECHA DEL INSTRUMENTO: 02 de Enero de 2024  2 SOCIOS: HECTOR ANTONIO PEIRETTI apellido materno Salusso nacido el 21 de febrero de 1957 titular del DNI N 13046952 CUIT N 20130469524 casado en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Maria Cristina Catto empresario argentino domiciliado en calle Nicolas Avellaneda N  147 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico hpeiretti@ramolacsacomar; RAUL ANDRES PEIRETTI apellido materno Salusso nacido el 13 de agosto de 1960 titular del DNI N 13975111 CUIT N 20139751117 casado en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Maricel Gaviglio empresario argentino domiciliado en Bv Ernesto Torquist N 204 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico rpeiretti@ralomacsacomar ; y HAYDEE MARGARITA PEIRETTI apellido materno Fraire nacida el 1 de marzo de 1953 titular del DNI N  10640758 CUIT N 23106407584 casada en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Miguel Angel Sabolo empresaria argentina domiciliada en calle Roberto Ortiz N 31 de la localidad de Ramona provincia de Santa Fe correo electronico hsabolo@ramolacsacomar;  3 DENOMINACION: LACTEOS RAMOLAC SA (continuadora de PEIRETTI HECTOR PEIRETTI HAYDEE PEIRETTI RAUL por subsanacion  4 DOMICILIO: calle Zona Rural S/N de la localidad de Ramona provincia de Santa Fe  5 PLAZO DE DURACION: NOVENTA Y NUEVE (99 anios a partir de la fecha de inscripcion del presente contrato en el Registro Publico  6 OBJETO: La Sociedad tendra por objeto la realizacion de las siguientes operaciones por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros: a Industriales: la elaboracion y transformacion de productos alimenticios para consumo humano animal y para uso industrial; b Comerciales: la comercializacion bajo cualquier forma contractual de los productos industrializados por la sociedad o terceros con participacion de la Sociedad o no; c Financieras: operaciones con valores mobiliarios titulos acciones y otros valores con exclusion de las operaciones contempladas en la Ley de Entidades Financieras N  21526; d Agropecuarias: mediante explotaciones agricolas pecuarias y tamberas; e Inmobiliarias: operaciones inmobiliarias pudiendo comprar vender explotar administrar y alquilar inmuebles propios urbanos y rurales; y f Exportacion e importacion: la importacion y exportacion bajo cualquier forma contractual de productos industrializados por la Sociedad o por terceros con o sin la intervencion de la sociedad Se excluyen todas las actividades de corretaje inmobiliario previstas en la Ley 13154 Se excluyen todas las actividades que puedan quedar incluidas dentro del articulo 299 inc 4 de la ley 19550 y toda otra que requiera del concurso publico Cuando los Trabajos y/o Servicios en razon de la materia o como consecuencia de las disposiciones legales vigentes lo requieran seran hechos por profesionales matriculados en cada especialidad A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto  7 CAPITAL: El capital se fija en la suma de pesos cuarenta y seis millones con 00/100 ($ 4600000000 representado por cuarenta y seis mil (46000 de acciones de pesos mil con 00/100 ($ 100000 valor nominal cada una Dichas acciones se dividiran en tres clases o categorias: Clase A representada por diecisiete mil doscientos cincuenta (17250 acciones; Clase B representada por diecisiete mil doscientos cincuenta (17250 acciones; y Clase C representada por once mil quinientas (11500 acciones El capital puede ser aumentado por decision de la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme al art 188 de la Ley General de Sociedades N 19550 TO 1984  8 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La administracion de la sociedad estara a cargo de un directorio compuesto por un miembro titular por cada clase o categoria de acciones quienes duraran en sus funciones tres ejercicios y permanecen en su cargo hasta ser reemplazados La asamblea debera designar suplentes por todas o alguna de las tres clases o categorias de acciones por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccion por clase o categoria de acciones Si el cargo de Director Titular de alguna de las clases o categorias de acciones quedara vacante y no se hubiera designado Director Suplente para esa clase o categoria de acciones dicho cargo quedara vacante hasta que corresponda renovar las autoridades por vencimiento del mandato La eleccion de los directores estara sujeta a las siguientes pautas: una vez constituida la asamblea con el quorum y requisitos establecidos por este Estatuto los accionistas titulares de acciones A B y C elegiran cada uno de ellos un director titular y tendran derecho a elegir un director suplente los que se designaran por mayoria absoluta de votos dentro de cada clase o categoria de acciones En ningun caso para la eleccion de los directores correspondientes a un determinado grupo de acciones podran intervenir accionistas de otro grupo salvo que no concurra accionista alguno del grupo en cuyo caso la eleccion de dicho director se efectuara por simple mayoria de los accionistas ordinarios presentes Entre los directores titulares de cada clase o categoria de acciones en su primera sesion se designara un Presidente En el caso de que por un aumento del Capital Social se supere el monto establecido en el inciso 2 del articulo 299 de la ley 19550 el Directorio se integrara por lo menos con tres directores El directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros conforme articulo 260 Ley 19550 y resuelve por mayoria de votos presentes o conectados Las reuniones pueden celebrarse por medios digitales en cuyo caso se indicara en la convocatoria la informacion necesaria para la participacion El acta sera firmada por todos los asistentes de modo presencial; si la sesion fuera totalmente remota sera firmada por el presidente quien dejara constancia de la modalidad y de las personas que participaron de la reunion La asamblea fija la remuneracion del directorio Los accionistas fundadores designan para integrar el primer directorio: Director Titular Presidente: designado por Accionistas Clase A: RAUL ANDRES PEIRETTI apellido materno Salusso nacido el 13 de agosto de 1960 titular del DNI N 13975111 CUIT N 20139751117 casado en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Maricel Gaviglio empresario argentino domiciliado en Bv Ernesto Torquist N 204 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico rpeiretti@ralomacsacomar; Director Titular Vicepresidente: designado por Accionistas Clase B: HECTOR ANTONIO PEIRETTI apellido materno Salusso nacido el 21 de febrero de 1957 titular del DNI N 13046952 CUIT N 20130469524 casado en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Maria Cristina Catto empresario argentino domiciliado en calle Nicolas Avellaneda N  147 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico hpeiretti@ramolacsacomar; y Directora Titular: designada por Accionistas Clase C: HAYDEE MARGARITA PEIRETTI apellido materno Fraire nacida el 1 de marzo de 1953 titular del DNI N  10640758 CUIT N 23106407584 casada en primeras nupcias bajo el regimen de comunidad de bienes con Miguel Angel Sabolo empresaria argentina domiciliada en calle Roberto Ortiz N 31 de la localidad de Ramona provincia de Santa Fe correo electronico hsabolo@ramolacsacomar; y Directores Suplentes: ROMAN PEIRETTI apellido materno Gaviglio nacido el 18 de agosto de 1985 titular del DNI N 31386534 CUIT N 20313865348 casado empleado argentino domiciliado en calle Juan B Justo N 70 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico  roman@ramolaccom designado por Accionistas Clase A; DANIEL ANTONIO PEIRETTI apellido materno Catto nacido el 26 de febrero de 1985 titular del DNI N  31336140 CUIT N 20313361404 casado empleado argentino domiciliado en calle Alvear N 305 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico dpriretti@ramolacsacomar designado por Accionistas Clase B; y MAURICIO ANGEL SABOLO apellido materno Peiretti nacido el 25 de abril de 1974 titular del DNI N  23677392 CUIT N  20236773923 casado empleado argentino domiciliado en calle Ernesto Tornquist N 166 de la localidad de Ramona Provincia de Santa Fe correo electronico msabolo@ramolacsacomar designado por Accionistas Clase C  9 FISCALIZACION: La sociedad prescindira de Sindicatura teniendo los accionistas la facultad prevista en el articulo 55 de la Ley 19550  10 FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada anio  Rafaela 11/04/2024 Dra Marina Borsotti Secretaria  $ 550 518447 Abr 22  
