 SOLTERMANN HERMANOS SA  ESTATUTO  Por disposicion del Juzgado de 1 era Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1era Nominacion Secretaria del REGISTRO PUBLICO de la ciudad de Rafaela en Expte N 161/2024 CUIJ : 21053965587 hace saber que el dia Jueves 25 de Enero de 2024 a las 20:00 hs en la sede social de SOLTERMANN HERMANOS SA conforme fuese ya previsto en la convocatoria se reunen en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera convocatoria los 2 socios accionistas que representan el 100% del Capital Social de la empresa los cuales figuran en el Folio 3 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1 a fin de considerar y tratar el Orden de Dia expresado en la convocatoria a asamblea conforme consta en el Acta de Directorio N 18 de fecha 09 de Enero de 2024 Abierto el Acto se nombra como presidente de la asamblea al Sr Diego Alejandro Soltermann quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que con la debida anticipacion legal se ha puesto a disposicion de los accionistas la documentacion que establece el Art 67 de la Ley 19550 6 Determinacion del numero de Directores Titulares y Suplentes y eleccion de los miembros del Nuevo Directorio para el periodo estatutario de UN ejercicio economico: el Sr Presidente manifiesta que en cumplimiento de la clausula novena del Contrato Social es necesario proceder a la eleccion de un Nuevo Directorio teniendo en cuenta el vencimiento del mandato previa determinacion del numero de personas que lo constituiran por el periodo estatutario de un anio Luego de un breve debate se llego a un acuerdo por unanimidad de que no se va a efectuar cambio alguno en el Directorio ; resultando asi electo como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE : el Sr Diego Alejandro Soltermann DNI : 29149471 CUIT 20291494715 ; y como DIRECTOR SUPLENTE : EL Sr Leandro Nicolas Soltermann DNI 253756979 CUIT 20253756978 quienes duraran en los cargos para los cuales fueron designados por el nuevo periodo estatutario de UN ejercicio economico y hasta la nueva celebracion de la Asamblea que apruebe los estados contables del ejercicio economico finalizado el 30 de Septiembre de 2024Dra Marina Borsottisecretaria  $ 120 518001 Abr 19  
