 CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA  ESTATUTO  LUGAR y FECHA DEL INSTRUMENTO: ROSARIO 14 DE MARZO DE 2024 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 21  RAZON SOCIAL: CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA inscripta en Estatutos al Tomo 95 Folio 8298 N 385 de fecha 28 DE MAYO DE 2014 JUAN PABLO YADANZA DNI 30155921 CUIT 20201559217 JORGE CARLOS YADANZA DNI 8375960 CUIT 20083759602 (que representan el 100 % del capital social y de los votos La reunion se realiza a los efectos de tratar los siguientes temas:  2 ELECCION MIEMBROS DEL DIRECTORIO  Puestos Consideracion resulta:  1  1………  2 ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO 5 ELECCION  MIEMBROS DEL DIRECTORIO  Toma la palabra el Sr Jorge Carlos Yadanza y mociona que atento a que ha vencido el mandato de los directores es necesario elegir nuevos miembros del Directorio En tal sentido propone que el cargo de Presidente del Directorio lo ocupe el Sr Juan Pablo Yadanza que el cargo de Vicepresidente del Directorio lo ocupe el docente Sr Jorge Carlos Yadanza y que el cargo de Directora Suplente lo ocupe la Sra Neda Alicia Durany El senior Juan Pablo Yadanza apoya la mocion por lo que la misma es aprobada por unanimidad Quedando conformado el directorio de CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA de la siguiente manera:  P R E S I D E N T E  D E L  D I R E C T O R I O :  J U A N  P A B L O  Y A D A N Z A  D N I  3 0 1 5 5 9 2 1  C U I T 20301559217VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO: JORGE CARLOS YADANZA DNI 8375960 CUIT 20083759602  DIRECTOR SUPLENTE: NEDA ALICIA DURANY DNI 12841200 CUIL 27128412005  Seguidamente el Sr JUAN PABLO YADANZA argentino mayor de edad soltero DNI 30155921 CUIT 20301559217 nacido el 18 de octubre de 1983 empresario con domicilio real en calle Urquiza n 2792 piso 3 Dpto A de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe acepta el cargo de Presidente del Directorio de CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA para el que ha sido designado y fija domicilio especial a los fines de la Ley de Sociedades en calle Corrientes 809 3 piso Oficina B de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Asimismo manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones de la UIF vigentes declara bajo juramento que no se encuentra  incluido dentro de los alcances de dichas normas como Personas Expuestas Politicamente Ademas asume el compromiso de informar cualquier modificacion que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30 dias de ocurrida mediante la presentacion de una nueva declaracion jurada A continuacion el Sr JORGE CARLOS YADANZA argentino mayor de edad casado titular del DNI 8375960 CUIT 20083759602 nacido el 18 de agosto de 1951 empresario con domicilio real en Avenida Fuerza Aerea n 3100 Lote 259 de la localidad de Funes Provincia de Santa Fe acepta el cargo de Vicepresidente del Directorio de CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA para el que ha sido designado y fija domicilio especial a los fines de la Ley de Sociedades en calle Corrientes 809 3 piso Oficina B de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Asimismo manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones de la UIF vigentes declara bajo juramento que no se encuentra incluido dentro de los alcances de dichas normas como Personas Expuestas Politicamente Ademas asume el compromiso de informar cualquier modificacion  que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30 dias de ocurrida mediante la presentacion de una nueva declaracion jurada Finalmente la Sra NEDA ALICIA DURANY argentina mayor de edad casada titular del DNI 12841200 CUIL 27128412005 profesora nacida el 13 de agosto de 1957 con domicilio real en calle Avenida Fuerza Aerea N 3 100 Lote 259 de la localidad de Funes Provincia de Santa Fe acepta el cargo de Directora Suplente de CONSULTHOR SERVICIOS Y OBRAS SA para el que ha sido designada y fija domicilio especial a los fines de la Ley de Sociedades en calle Corrientes 809 3 piso Oficina B de Rosario Provincia de Santa Fe Asimismo manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones de la UIF vigentes declara bajo juramento que no se encuentra incluida dentro de los alcances de dichas normas como Personas Expuestas Politicamente Ademas asume el compromiso de informar cualquier modificacion que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30 dias de ocurrida mediante la presentacion de una nueva declaracion jurada  No habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la reunion a las 10:30 hs de la fecha arriba indicada firmando los asistentes al pie de la presente en prueba de conformidad  $ 350 517559 Abr 17  
