 COFASA SA  DESIGNACION DE AUTORIDADES  Por disposicion del Sr Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Primera Nominacion a cargo del Registro Publico de la ciudad de Santa Fe se hace saber que en autos caratulados: COFASA SA s/Designacion de autoridades; Expte: CUIJ N 21052131216 los Sres Socios de la firma Cofasa SA han acordado lo siguiente: En la ciudad de San Justo a los 31 dias del mes de Agosto de 2023 siendo las 9 hs se reunen en el domicilio social de la sociedad la totalidad de los accionistas de Cofasa SA que da cuenta el folio 21 del libro de deposito de acciones y registro de asistencia a asamblea a los efectos de convocar a asamblea general ordinaria para tratar el siguiente orden del dia: 1 Designacion de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Tratamiento de la Memoria y Balance General del ejercicio economico N 14 finalizado el 31/05/2023 3 Aprobacion de la gestion del Directorio y remuneracion del mismo 4 Distribucion del resultado del ejercicio 5 Designacion del nuevo Directorio con mandato hasta el 30/09/2026 Preside la reunion la Presidente Costanza Fasano estableciendo que juntamente con Santiago Fasano en su caracter de accionistas refrenden el acta de la presente asamblea Continuando con el segundo punto del orden del dia la Presidente da lectura a la memoria elaborada por el Directorio cuyo contenido no merece objeciones de los asistentes quienes manifiestan encontrarse suficientemente informados del desenvolvimiento de las operaciones sociales Tras un breve cambio de ideas sobre el balance presentado resuelven por unanimidad su aprobacion por entender que refleja adecuadamente la situacion economica de la sociedad dejandose constancia de que a tenor del mismo el ejercicio considerado arroja una perdida de $ 27111252 a valores reexpresados con lo que la firma exhibe a la fecha de cierre un patrimonio neto a valores reexpresados de $ 26013272 A continuacion se pasa al tratamiento del tercer punto del orden del dia establecido aprobando por todos los asistentes la gestion del directorio y decidiendose no asignar remuneracion alguna Pasando al cuarto punto del orden del dia se resuelve absorber el resultado con futuros resultados positivos dentro del patrimonio societario Pasando a la consideracion del ultimo punto del orden del dia la Srta Costanza Fasano presenta formalmente su renuncia al directorio y tambien su desvinculacion laboral con la empresa ya que por razones particulares no puede continuar con sus actuales funciones Atento a la necesidad de conformar el nuevo directorio que tendra vigencia de mandato hasta el 30/09/2026 los accionistas deciden en forma unanime conformarlo designando a Rosana Andrea Guadalupe Costabel DNI 27117407 CUIT 27271174077 con domicilio en calle 9 de julio piso 4 dpto B de la ciudad de Santa Fe empleada soltera argentina fecha de nacimiento 03/03/1979 con el cargo de director titular y a Santiago Fasano DNI 26099690 CUIT 20260996909 comerciante soltero argentino fecha de nacimiento 10/12/1977 con el cargo de director suplente Ambos presentes en este acto aceptan la designacion No habiendo mas temas por tratar a las 1025 horas se da por finalizada la presente reunion en la fecha y lugar antes citado Santa Fe 1 de febrero de 2024 Dr Jorge E Freyre Secretario  $ 150 516343 Mar 19  
