 CAPITEL SOCIEDAD ANONIMA  MODIFICACION AL CONTRATO SOCIAL  Por estar asi dispuesto en autos caratulados CAPITEL SA S/MODIFICACION AL CONTRATO SOCIAL en el expediente 176/2024 de tramite por ante el Registro Publico de la ciudad de Santa Fe se hace saber que en CAPITEL Sociedad Anonima de CUIT 30627871348 por acta de Asamblea N 53 de fecha 1 /12/2023 se han efectuado modificacion art 3 4 5 10 y texto ordenado del estatuto de la entidad CAPITEL SOCIEDAD ANONIMA quedando el TEXTO ORDENANDO del siguiente modo:  TEXTO ORDENADO ESTATUTO CAPITEL SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION DOMICILIO PLAZO OBJETO ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina CAPITEL SOCIEDAD ANONIMA y tiene su domicilio legal en calle San Martin 1945 de la ciudad de Santa Fe provincia de Santa Fe Republica Argentina pudiendo establecer sucursales agencias representaciones y delegaciones en cualquier lugar del pais o del extranjero ARTICULO SEGUNDO: Su duracion es de noventa y nueve anios contados desde la fecha de inscripcion de la sociedad en el Registro Publico de la ciudad de Santa Fe ARTICULO TERCERO: la sociedad tendra por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociadas a terceros las siguientes actividades: a CONSTRUCTORA: mediante el estudio planificacion proyecto asesoramiento y/o ejecucion de obras viales electricas hidraulicas sanitarias ferroviarias de urbanizacion arquitectonicas industriales de redes electricas o telefonicas de estructura de todo tipo de planes colectivos de viviendas departamentos y casas y en general toda clase de obras publicas construcciones privadas o cometidos propias de la actividad tecnicoconstructiva B INDUSTRIAL: mediante la elaboracion fabricacion y produccion de toda clase de materias primas productos mercaderias implementos y utiles relacionadas  directamente con las actividades relacionadas con el inciso precedente C COMERCIAL: mediante la compraventa importacion exportacion permuta representacion y consignacion e toda clase de materias primas productos mercaderias implemento y utiles relacionados directamente con las actividades relacionadas con el inciso a D FINANCIERAS: mediante el otorgamiento de prestamos exclusivamente con capital propio para todo tipo de fines especialmente los destinados a la construccion de viviendas individuales y/o colectivas a la realizacion de mantenimientos reparaciones y toda clase de obras publicas y privadas E DESARROLOS TECNOLOGICOS: mediante el disenio desarrollo y ejecucion de proyectos de alta tecnologia vinculados con la robotica biogenetica biotecnologia fisica experimental informatica y oleo quimica G FIDEICOMISOS: mediante la constitucion e integracion hasta su terminacion de todo tipo de fideicomisos ya sea comun ordinario o financiero y en cualquiera de sus especies y aplicaciones ya sea como administradora fiduciante fiduciaria o beneficiaria de acuerdo a los terminos y reglamentaciones de la Ley Nacional 24441 y sus reglamentaciones H AGROPECUARIO: Compra venta de campos y establecimientos agropecuarios actividad agricola produccion de semillas cereales oleaginosas pasturas y forrajes en forma directa o indirecta mediante la explotacion de campos propios y/o de terceros bajo cualquier titulo en todas sus etapas desde la siembra hasta la cosecha sus depositos traslado y comercializacionLa actividad ganadera de cria invernada reproduccion mestizacion y cruza de ganado y hacienda bovina equina y ovina mediante la explotacion de campos propios y/o de terceros  La sociedad no realizara las actividades comprendidas en el art 299 inc 4 ni las incluidas en la ley de entidades financieras ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en UN MILLON DE PESOS ($ 1000000 representado por 1000 acciones de mil pesos de valor nominal cada una El capital social puede ser aumentado por decision de la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme al articulo 188 de la ley 19550 Para aprobar todo aumento superior al quintuplo debera contarse con voto favorable del 80 % o mas de accionistas titulares de acciones con derecho a voto Igual porcentaje se requerira para modificar el presente articulo en lo concerniente al aumento del Capital ARTICULO QUINTO:  Las acciones seran nominativas no endosables ordinarias o preferidas Estas ultimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de caracter acumulativo o no conforme a las condiciones de su emision Puede tambien fijarsele una participacion adicional en las ganancias En caso de que un accionista (el Accionista Vendedor tenga la intencion de o reciba una oferta de un tercero (el Tercero Oferente para transferir vender ceder o de cualquier otra forma enajenar o de alguna otra forma disponer de alguna o todas sus acciones de la Sociedad o los derechos politicos o economicos inherentes a dichas acciones (la Transferencia de las Acciones este debera como condicion previa a la Transferencia de las Acciones cumplir el procedimiento previsto en este articulo bajo pena de nulidad del correspondiente acto de transferencia (A El Accionista Vendedor debera notificar por escrito al directorio de la Sociedad sobre su intencion de o la oferta del Tercero Oferente recibida para realizar la Transferencia de las Acciones informando el precio la cantidad de acciones y terminos y condiciones bajo los cuales estaria dispuesto a realizar la Transferencia de las Acciones o hubieren sido ofrecidas por el Tercero Oferente (la Notificacion de Venta para que la Sociedad notifique por escrito a los restantes accionistas de la Sociedad (los Accionistas Restantes en sus domicilios constituidos ante la Sociedad o en sus correos electronicos de ser aceptado en el presente estatuto Los Accionistas Restantes tendran un plazo de noventa (90 dias corridos contados desde el perfeccionamiento de la Notificacion de Venta para notificar fehacientemente su interes vinculante irrevocable y sin condicionamientos de ser adquirentes en la Transferencia de las Acciones (la Notificacion de Compra en condiciones iguales o superadoras a las de la Notificacion de Venta Para ello deberan informar en la Notificacion de Compra los terminos y condiciones para adquirir las acciones incluyendo sin limitacion el precio (que podra ser pagadero en efectivo y/o con bienes registrables no exclusivos existentes en el mercado y se realizara en forma simultanea con la Transferencia de las Acciones y la cantidad de acciones que se desea adquirir En caso de no haber dentro de los Accionistas Restantes que enviaren la Notificacion de Compra ofertantes por la totalidad de las acciones ofrecidas el Accionista  Vendedor podra perfeccionar la Transferencia de las Acciones objeto de la Notificacion de Venta sin necesidad de reiniciar el proceso que se detalla en este articulo con el Tercero Oferente u otro tercero comprador en condiciones no inferiores a las detalladas en la Notificacion de Venta (B Vencido el plazo previsto en el subarticulo (A sin que ninguno de los Accionistas Restantes remitiera una Notificacion de Compra en los terminos antes senialados se entendera que los Accionistas Restantes habran desistido de ejercer sus derechos de preferencia para participar en la Transferencia de las Acciones conforme lo aqui previsto (C En caso de que uno o mas de los Accionistas Restantes comunique su interes de ser adquirente en la Transferencia de Acciones conforme lo anterior (tales accionistas los Accionistas Compradores mediante una Notificacion de Compra el Accionista Vendedor debera acordar los contratos relevantes y perfeccionar la Transferencia de Acciones con el Accionista Comprador que hubiere ofrecido las mejores condiciones a criterio del Accionista Vendedor quien debera dar cumplimiento de sus obligaciones incluidas en la Notificacion de Compra En caso de que mas de un Accionista Comprador envien una notificacion de Compra de identicas condiciones y en cumplimiento del subarticulo (B el Accionista Vendedor debera perfeccionar la Transferencia de las Acciones con tales Accionistas Compradores acordando la Transferencia de las Acciones a pro rata de las tenencias accionarias de los Accionistas Compradores sobre el capital social de la Sociedad al momento de realizar la Notificacion de Compra en relacion a la totalidad de las acciones ofrecidas por el Accionista Vendedor este criterio de pro rata puede exceptuarse en caso de que los Accionistas Compradores acuerden otro criterio entre si de lo contrario prevalecera el criterio antes mencionado En todos los casos el Accionista Comprador debera acreditar el pago de la operacion de manera fehaciente a la Sociedad dentro de los diez (10 dias de perfeccionada la Transferencia de Acciones en conformidad con este articulo bajo apercibimiento de nulidad de la Transferencia de Acciones en su favor (D De no recibir el Accionista Vendedor ninguna Notificacion de Compra conforme lo previsto en este articulo el Accionista Vendedor tendra un plazo de ciento veinte (120 dias corridos contados desde el vencimiento del plazo previsto en el subarticulo (A anterior para negociar y acordar con un tercero comprador de las acciones la Transferencia de las Acciones la que no podra darse en condiciones inferiores a las incluidas en la Notificacion de Venta con la obligacion de acreditar ante la Sociedad la existencia real de los pagos previstos en la oferta de compra bajo apercibimiento de nulidad de la Transferencia de Acciones En este supuesto para ser efectiva la Transferencia de Acciones el tercero comprador debera acreditar que no se encuentra en los supuestos del articulo 91 de la Ley General de Sociedades N  19550 (supuestos de incapacidad inhabilitacion declaracion en quiebra o concurso civil El Accionista Vendedor podra prescindir de este plazo de oferta en caso de que pretenda volver a realizar una nueva oferta a los accionistas (E En caso de vencer el plazo previsto en el subarticulo (D el Accionista Vendedor para perfeccionar la Transferencia de las Acciones en cumplimiento de este estatuto debera iniciar nuevamente el procedimiento previsto en este articulo (F Sin perjuicio de lo previsto en este articulo queda aclarado que seran exceptuadas de los efectos de este articulo quinto las transferencias de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad a favor de sus familiares en primer grado de consanguinidad sus herederos sus legatarios instituidos por testamento sus conyuges y sus hermanos siempre que todos estos no se encuentren en los supuestos del articulo 91 de la Ley General de Sociedades N 19550 (ie supuestos de incapacidad inhabilitacion declaracion en quiebra o concurso civil ARTICULO SEXTO: Cada accion ordinaria suscripta confiere derecho de uno a cinco votos conforme se determina al suscribir el capital inicial y en oportunidad de resolver la Asamblea su aumento Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto ARTICULO SEPTIMO: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendran las menciones del articulo 211 de la ley 19550 Se pueden emitir titulos representativos de mas de una accion ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integracion del capital el Directorio queda facultado para seguir cualquiera de los procedimientos previstos en el art 193 de la ley 19550  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION ARTICULO NOVENO: La administracion de la sociedad estara a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que fije la asamblea entre un minimo de tres y un maximo de siete quienes duraran en sus funciones tres ejercicios La  Asamblea debe designar directores suplentes en igual numero que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccion Los directores en su primera sesion deben designar un Presidente y un VicePresidente; este ultimo reemplaza al primero en caso de ausencia o fallecimiento El directorio funciona con la presencia de la mayoria de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes La Asamblea fija la remuneracion del directorio La eleccion de directores suplentes es obligatoria ARTICULO DECIMO: Cada director debe depositar en garantia de su gestion la suma de diez mil Pesos en la caja de la sociedad ARTICULO UNDECIMO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al art 375 del Codigo Civil y del articulo 9 del Decreto Ley 5965/63 Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social entre ellos operar con el Banco de la Nacion Argentina Nacional de Desarrollo Hipotecario Nacional Provincial de Santa Fe Santafesino de Inversion y Desarrollo y demas instituciones de credito oficiales o privadas; establecer agencias sucursales u otra especie de representacion dentro o fuera del pais; establecer agencias sucursales u otra especie de representacion dentro o fuera del pais; otorgar a una o mas personas poderes judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto o extension que juzgue conveniente; celebrar contratos de FIDEICOMISO mediante la constitucion e integracion hasta su terminacion ya sea como administradora fiduciante fiduciaria o beneficiaria de acuerdo a los terminos y reglamentaciones de la ley nacional N 24441 La representacion legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o dos Directores en actuacion conjunta FISCALIZACION ARTICULO DECIMOSEGUNDO: La sociedad decide prescindir de la sindicatura delegando en los accionistas la fiscalizacion que pudiere corresponder por el desarrollo de los negocios sociales ASAMBLEA ARTICULO DECIMOTERCERO: Toda Asamblea debe ser citada simultaneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el art 237 de la ley 19550 sin perjuicio de lo alli dispuesto para el caso de Asamblea Unanime La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo dia una hora despues de la fijada para la primera ARTICULO DECIMOCUARTO: Rigen el quorum y mayorias determinados por los articulos 243 y 244 de la Ley 19550 segun la clase de Asamblea convocatoria y materia de que se trate excepto en cuanto al quorum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerara constituida cualquiera sea el numero de accionistas presentes con derecho a voto EJERCICIO SOCIAL ARTICULO DECIMOQUINTO: El ejercicio social cerrara el dia 31 de diciembre de cada anio a esa fecha se confeccionaran los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas tecnicas de la materia La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la resolucion pertinente en el Registro Publico y comunicandola a la autoridad de control Las ganancias realizadas y liquidas se destinaran: a Cinco por ciento hasta alcanzar el 20% del capital suscripto para el Fondo de Reserva Legal; b A remuneracion del Directorio y Sindico en su caso; c A dividendo de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos; d El saldo en todo o en parte a participacion adicional de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativos o de prevision o a cuenta nueva o a destino que determine la Asamblea Los dividendos deben ser pagados en proporcion a la respectiva integracion dentro del anio de su sancion ARTICULO DECIMOSEXTO: La liquidacion de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio o por el liquidador designado por la Asamblea bajo vigilancia del Sindico en su caso Cancelado el pasivo y reembolsado el capital el remanente se repartira entre los accionistas con las preferencias indicadas en el articulo anterior  Santa Fe 07 de marzo de 2024  Fdo Dr Jorge Eduardo Freyre (Secretario  $ 600 516305 Mar 13  
