 SAN JUAN DEL CENTRO SA  DIRECTORIO  Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 8 celebrada en la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe a los 1 dia del mes de diciembre de 2023 se inicia en la sede social de SAN JUAN DEL CENTRO SA ubicada en calle 9 de Julio 2275 de Rosario Provincia de Santa Fe la Asamblea general ordinaria con la asistencia de los accionistas cuyas firmas constan en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas a foja N 9 segun el cual se hallan presentes accionistas que representan el 100% del Capital Social Se encuentran presentes en cumplimiento a las disposiciones del articulo 240 de la Ley 19550 General de Sociedades los Sres Directores: Patricio Jolly Perez argentino nacido el 07/09/1965 DNI 17324215 CUIT 20173242159 viudo ingeniero agronomo domiciliado en calle 9 de Julio 2275 de Rosario a cargo de la Presidencia y el Sr Ignacio Jolly Perez argentino nacido el 23/04/1994 DNI 37572288 CUIT 20375722888 soltero ingeniero agronomo domiciliado en calle 9 de Julio 2275 de Rosario Director Suplente asi como tambien el resto de los accionistas Patricio Jose Jolly Perez argentino nacido el 25/01/1996 DNI 39119973 CUIT 20391199737 soltero ingeniero agronomo domiciliado en calle 9 de Julio 2275 de Rosario Santiago Jolly Perez argentino nacido el 07/10/1998 DNI 41404281 CUIT 20414042814 soltero ingeniero industrial domiciliado en calle 9 de Julio 2275 de Rosario y Agustin Jolly Perez argentino nacido el 03/10/2000 DNI 42926218 CUIT 20429262187 soltero estudiante domiciliado en calle 9 de Julio 2275 de Rosario todos constituyendo domicilio especial en calle 9 de Julio 2275 de Rosario dejandose constancia que la presente reunion tiene por objeto la consideracion del siguiente ORDEN DEL DIA a saber:  1 PRIMERO: Designacion de los accionistas que en representacion de la Asamblea y conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva  2 SEGUNDO: Fijacion del numero de Directores y eleccion de los mismos por finalizacion de sus mandatos;  3 TERCERO: Consideracion de la Memoria Balance General con Estado de Situacion Patrimonial Estado de Resultados Estado de Evolucion del Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo Notas Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2023;  4 CUARTO: Consideracion de la distribucion de utilidades  PUNTO PRIMERO Designacion de los accionistas que en representacion de la Asamblea y juntamente con el Presidente firmen el acta respectiva El accionista lng Agr Patricio Jolly Perez propuso que el Sr Presidente nombre a los accionistas para aprobar y firmar el Acta mocion que es aprobada por unanimidad nombrando el Sr Presidente a todos los accionistas A continuacion el Sr Presidente pone a consideracion de la Asamblea el segundo punto del Orden del Dia que dice: PUNTO SEGUNDO Fijacion del numero de Directores y eleccion de los mismos por finalizacion de sus mandatos El accionista Ing Agr Ignacio Jolly Perez propuso que se fijen en dos el numero de Directores y que se nombre Director Titular al Ing Agr Patricio Jolly Perez y Director Suplente al Ing Agr Ignacio Jolly Perez Puesto el punto en consideracion de los accionistas los mismos aprobaron por unanimidad el nuevo Directorio y las designaciones propuestas quedando en consecuencia nombrados Director Titular y Director Suplente y con los siguientes cargos: Presidente Ing Agr Patricio Jolly Perez y Director Suplente Ing Agr Ignacio Jolly Perez quienes aceptan dichos cargos PUNTO TERCERO: Consideracion de la Memoria Balance General con Estado de Situacion Patrimonial Estado de Resultados Estado de Evolucion del Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo Notas Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2023; El Presidente Ing Agr Patricio Jolly Perez formulo mocion en el sentido que se dieran por leidos y aprobados dichos documentos ya que los mismos son de conocimiento de los seniores accionistas y que se omita su transcripcion en el acta por encontrarse ya registrados en los libros correspondientes Puesto el punto a votacion queda aprobado por la totalidad del capital presente la Memoria Inventario Balance General con Estado de Situacion Patrimonial Estado de Resultados Estado de Evolucion del Patrimonio Neto Notas Cuadros y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio N 6 finalizado el 31 de Julio de 2023 absteniendose de votar los Sres Directores de acuerdo con lo dispuesto en el art 241 de la ley nro 19550 A continuacion el Sr Presidente puso a consideracion de la Asamblea el cuarto punto del Orden del Dia que textualmente dice: PUNTO CUARTO Consideracion de la distribucion de resultados El accionista Ing Agr Patricio Jolly Perez toma la palabra y comenta que despues de realizar el ajuste por inflacion el resultado del ejercicio experimento una perdida que refieren y propone que el resultado acumulado que refieren sea utilizado para compensar la perdida del ejercicio Puesta a consideracion de los Accionistas los mismos aprobaron por unanimidad dicha mocion Se deja expresa constancia que habiendose adoptado todas las decisiones por unanimidad de votos presentes la asamblea pasa a revestir el caracter de unanime en un todo de acuerdo a los dispuesto por el articulo 237 in fine de la ley 19550 No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la reunion previa lectura y ratificacion de la presente acta firmando los designados al efecto en el lugar y fecha al comienzo indicados Firmado por: Patricio JoIIy Perez Ignacio Jolly Perez Patricio Jose Jolly Perez Santiago Jolly Perez y Agustin Jolly Perez  PUBLIQUESE POR UN DIA Rosario de febrero de 2024  $ 160 515080 Mar 07  
