 CARLOS BOERO SA (Continuadora de  CARLOS BOERO SRL  MODIFICACION DE ESTATUTO  A En cumplimiento de las disposiciones de los Articulos 77 y 10 de la Ley 19550 se hace saber que por Resolucion unanime de los socios de CARLOS BOERO SRL en la reunion celebrada el 30 de mayo de 2023 se ha acordado la transformacion de la misma en CARLOS BOERO SA segun el Balance Especial de Transformacion al 30 de abril de 2023 el que se aprobo en el mismo acto  B Se prorrogo la duracion de la sociedad por el termino de 99 anios a contar desde la fecha de inscripcion de la sociedad en el Registro Publico de la ciudad de Rosario venciendo en consecuencia el 20 de noviembre de 2086 quedando la clausula cuarta redactada de la siguiente manera: La duracion de la sociedad se fija en el termino de noventa y nueve anios contados desde la fecha de inscripcion de la sociedad en el Registro Publico venciendo en consecuencia el 20 de noviembre de 2086  C Se modifico el objeto social quedando redactado asi: La sociedad tendra por objeto la realizacion a nombre propio o ajeno por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de lo siguiente: a la fabricacion de ejes suspensiones frenos sistemas autodireccionales y repuestos para remolques y camiones; asi como la modificacion reparacion y comercializacion de vehiculos de carga y pasajeros o sus respectivas partes b Realizacion de actividades de construccion de obras de arquitectura e ingenieria para la vivienda y/o industria ya sean publicas o privadas Construcciones mecanicas y civiles Pudiendo a tales fines instalar agencias sucursales y oficinas de representacion y/o intermediacion comercial en todo el territorio de la Republica Argentina  D El Capital Social se mantiene sin modificaciones en la suma de suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450000 representado por cuatrocientas cincuenta mil (450000 acciones valor nominal un peso ($1 cada una y los socios de CARLOS BOERO SRL mantienen sus participaciones como accionistas de CARLOS BOERO SA en iguales proporciones a las anteriores o sea: La Sucesion del Sr Carlos Alberto Boero DNI 4968386 CUIT 20049683864 que tramita en autos caratulados BOERO CARLOS ALBERTO s/Sucesorio CUIJ 21029486651 en tramite por ante la Oficina de Procesos Sucesorios de la ciudad de Rosario y radicados en el Juzgado de 1 Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 11 Nom de la ciudad de Rosario es titular de doscientas veinticinco mil (225000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una de un (1 votos por accion representativas del 50% del capital y de los votos y la Sra MARIA TERESA BLACONA DNI 4841188 CUIT 27048411881 argentina nacida el 10 de marzo de 1944 sexo femenino de profesion estadista estado civil viuda domiciliada en Av Del Huerto 1115 Piso 17 de la ciudad de Rosario es titular de doscientas veinticinco mil (225000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una de un (1 voto por accion representativas del 50% del capital y de los votos  E El Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente y Director Titular: Sr IGNACIO BOERO DNI 22595347 CUIT 20225953474 argentino nacido el 25 de abril de 1972 sexo masculino de profesion industrial estado civil divorciado domiciliado en Autopista Rosario Buenos Aires Km 283 de la localidad de Alvear Provincia de Santa Fe y Directora suplente a la Sra MARIA TERESA BLACONA DNI 4841188 CUIT 27048411881 argentina nacida el 10 de marzo de 1944 sexo femenino de profesion estadista estado civil viuda domiciliada en Av Del Huerto 1115 Piso 17 de la ciudad de Rosario Se prescinde del Organo de Fiscalizacion (idem La representacion legal esta a cargo del Presidente del Directorio (Articulo 10 apartado a punto 9 ley 19550  F La sede social se fija en Autopista RosarioBuenos Aires Km 283 de la localidad de Alvear Provincia de Santa Fe  $ 200 514623 Feb 28  
