ISLA SETENTA S.A.. (Modificación del Estatuto Social) El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatoria de la Ley Nº 19.550, publicar en el Boletín Oficial por un (1) día el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 36 de fecha 11 de Agosto de 2023, por la cual se modifica el Artículo Cuarto, el Artículo Décimo Segundo, el Artículo Décimo Tercero y el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, quedando redactados de la siguiente manera: “CAPITAL: ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de Cuarenta y Cinco Millones de Pesos ($ 45.000.000), representado por cuarenta y cinco mil (45.000) acciones nominativas, no endosables, ordinarias, clase A, con derecho a 5 votos por acción, de Un mil pesos ($ 1.000) valor nominal cada una, las cuales se encuentran totalmente suscriptas e integradas. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de Asamblea Ordinaria”. “ADMINISTRACIÓN: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea de Accionistas con un mínimo de uno y un máximo de tres, con mandato por tres ejercicios siendo reelegibles, no obstante deberán permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. La Asamblea deberá designar suplentes en igual número que los titulares, y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenaran por los suplentes en el orden de su elección. El Directorio designará en su primera reunión, entre ellos un Presidente y si fuera el caso un vicepresidente que reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo. El Directorio funcionará con la mitad más uno    2 de mayo de 2024    74  de los integrantes y las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes. Las funciones serán remuneradas conforme determine la Asamblea. La representación Legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente o el Vicepresidente en su caso, de acuerdo al artículo 268 de la Ley 19550” “GARANTIA: ARTICULO DECIMO TERCERO: Los directores titulares, en garantía del buen desempeño de su mandato, deberán depositar una suma no inferior al sesenta por ciento (60) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados, con un mínimo y máximo en forma individual por director de pesos diez mil ($10.000) y pesos cincuenta mil ($ 50.000) respectivamente, o lo que establezca en el futuro la normativa vigente. Esta garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extrajera depositados en entidades financieras en cajas de valores, a la orden de la sociedad, que aseguren su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo debe ser soportado por cada director”. “FISCALIZACIÓN: ARTICULO DECIMO QUINTO: La fiscalización de la Sociedad en el caso que la legislación así lo determine de acuerdo al Art. 299 de la Ley 19550, estará a cargo de un Síndico Titular designado por el término de 3 ejercicios por Asamblea como asimismo un Suplente, con las funciones de los art. 294 y 295 de la LSC., pudiendo ser reelegibles. Podrá prescindirse la Sindicatura en los casos y condiciones que la legislación aplicable así lo permita”. Atento a las modificaciones realizadas al Estatuto Social de Isla Setenta SA, corresponde considerar como queda suscripto e integrado el capital, quienes lo suscriben, y como queda la administración y fiscalización de la sociedad. Por unanimidad se resuelve la suscripción de la totalidad del capital social de Cuarenta y Cinco Millones de Pesos, para lo cual se emiten Cuarenta y Cinco Mil acciones nominativas, no endosables, ordinarias clase A con derecho a 5 votos por acción, las que son suscriptas e integradas totalmente de acuerdo al siguiente detalle: Alejandro Ivan Grossi, DNI.26.217.996, suscribe quince mil acciones totalmente integradas, por un monto de quince millones de pesos; Gisela Sofia Grossi, DNI. 29.529.862, suscribe Quince Mil acciones totalmente integradas, por un monto de quince millones de pesos, y Agustina Alejandra Cavasin Periga, DNI. 41.193.901 suscribe quince mil acciones totalmente integradas, por un monto de quince millones de pesos. Por unanimidad se resuelve prescindir de la sindicatura, y establecer en UNO el número de directores, resultando electa la Sra. Alicia Marta Cavasin, como Director Titular y para ejercer el cargo de Presidente, y el Sr. Alejandro I.Grossi como Director Suplente, quienes aceptan el cargo para el que fueron designados y manifiestan no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones de la ley, constituyendo a los efectos del Art. 256 de la Ley 19550 domicilio especial en Isla Nº 70 de la ciudad de Chichinales, provincia de Rio Negro. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. General Roca, Río Negro, 19 de Abril de 2024.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.
