SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS  En la Provincia de Mendoza Republica Argentina el dia 21 de Mayo de 2024 comparece el señor AGUSTIN JESUS LIRA DNI 40787317 CUIL N  20 40787317 4 de nacionalidad Argentina nacido el 27 de noviembre de 1997 de profesion comerciante estado civil: soltero con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza CINTHIA MAGALI SAN ROMAN DNI 34237732 CUIL 27 34237732 2 de nacionalidad Argentina nacida el 11 de Abril de 1990 de profesion comerciante estado civil casada en primeras nupcias con JUAN PABLO RIOS con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza JUAN PABLO RIOS DNI 34284170 CUIL 20 34284170 9 de nacionalidad argentina nacido el 24 de julio de 1989 de profesion comerciante estado civil casado en primeras nupcias con CINTHIA MAGALI SAN ROMAN con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza y LIZ ARIADNA SAN ROMAN DNI 41417750 CUIL 27 41417750 1 de nacionalidad argentina nacida el 5 de diciembre de 1998 de profesion comerciante estado civil soltera con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza constituyendo direccion electronica contadorgiordanogmailcom y resuelve constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes ESTIPULACIONES: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina MALEPA Y AGLIPA SAS y tiene su domicilio legal en jurisdiccion de la Provincia de Mendoza Por decision del organo de administracion podra establecer agencias sucursales y todo tipo de establecimiento o representacion en cualquier otro lugar del pais o del extranjero ARTICULO SEGUNDO: El plazo de duracion de la sociedad es de treinta 30 años contados a partir de la fecha de su constitucion Dicho plazo podra ser prorrogado por decision de los socios ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada con terceros ya sea dentro o fuera del pais a explotacion de compra y venta de panificados y productos afines ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de pesos OCHOCIENTOS MIL MIL PESOS $ 80000000 representando por igual cantidad de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 pesos uno valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social puede ser aumentado por decision de los socios conforme lo dispone el articulo 44 de la Ley N  27349 Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podran ser ordinarias o preferidas segun lo determine la reunion de socios Las acciones preferidas podran tener derecho a un dividendo fijo preferente de caracter acumulativo o no de acuerdo a las condiciones de emision Podra acordarsele tambien una participacion adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocersele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacion Cada accion ordinaria conferira derecho a uno o mas votos segun se resuelva al emitirlas Las acciones preferidas podran emitirse con o sin derecho a voto ARTICULO QUINTO: La mora en la integracion de las acciones suscriptas se producira al solo vencimiento del plazo La sociedad podra optar por cualquiera de las alternativas previstas en el articulo 193 de la Ley General de Sociedades N  19550 ARTICULO SEXTO: La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad ARTICULO SEPTIMO: La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Si la administracion fuera plural los administradores la administraran y representaran en forma indistinta Duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un administrador suplente Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente Tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del tercer parrafo del articulo 51 de la Ley N  27349 Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes Cada administrador   tendra un voto Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas ARTICULO OCTAVO: Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera cualquiera de los administradores La convocatoria de la reunion se realizara por comunicacion o citacion enviada al domicilio especial expresado en el instrumento constitutivo o notificado por cambios posteriores al organo de administracion Tambien puede realizarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones podran realizarse en la sede social o fuera de ella utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos quedando sujetas a los requisitos del articulo 53 segundo parrafo de la Ley N  27349 El quorum necesario para toda reunion de socios en primera convocatoria sera de la mayoria absoluta de acciones con derecho a voto En segunda convocatoria la reunion de socios se considerara constituida cualquiera sea el numero de acciones presentes Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolucion de la sociedad se adoptaran por mayoria absoluta de votos computados sobre el total de votos correspondiente al capital emitido en la sociedad Las restantes resoluciones que no importen modificacion del contrato se adoptaran por mayoria de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decision Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningun caso se exigira el voto de otro socio Sin perjuicio de lo expuesto seran validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al organo de administracion a traves de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los diez 10 dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente o las que resulten de declaracion escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto Cuando la sociedad tenga socio unico las resoluciones del organo de gobierno seran adoptadas por este Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Los socios podran autoconvocarse y sus resoluciones seran validas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del dia fuera aprobado por unanimidad ARTICULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura ARTICULO DECIMO: El ejercicio social cierra el 30 de noviembre de cada año a cuya fecha se elaboraran los estados contables conforme a las normas contables vigentes El organo de administracion debera poner los estados contables a disposicion de los socios con no menos de quince 15 dias de anticipacion a su consideracion por la reunion de socios ARTICULO DECIMO PRIMERO: De las utilidades liquidas y realizadas se destinaran: a el cinco por ciento 5% a la reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; b el importe que se establezca para retribucion de los administradores y sindicos y en su caso; c al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y d el remanente previa deduccion de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir se distribuira entre los mismos en proporcion a su participacion en el capital social respetando en su caso los derechos de las acciones preferidas ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Producida la disolucion de la sociedad la liquidacion sera practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el articulo septimo del presente Cancelado el pasivo y reembolsado el capital respetando el derecho de las acciones preferidas en su caso el remanente si lo hubiera se distribuira entre los socios en proporcion al capital integrado ARTICULO DECIMO TERCERO: Cualquier reclamo diferencia conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad los socios sus administradores y en su caso los miembros del organo de fiscalizacion cualquiera sea su naturaleza quedara sometido a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios con sede en la Provincia de Mendoza II DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este acto los socios acuerdan: 1: Establecer la sede social domicilio legal y fiscal en la calle Pedro Molina 574 del departamento de San Martin de la provincia de Mendoza 2:Los socios AGUSTIN JESUS LIRA CINTHIA MAGALI SAN ROMAN JUAN PABLO RIOS y LIZ ARIADNA SAN ROMAN suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: AGUSTIN JESUS LIRA suscribe la cantidad de 200000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion CINTHIA MAGALI SAN ROMAN suscribe la cantidad de 200000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion JUAN PABLO RIOS suscribe la cantidad de 200000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion y LIZ ARIADNA SAN ROMAN suscribe la cantidad de 200000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion  El capital social se integra en un veinticinco por ciento    25% en dinero efectivo acreditandose tal circunstancia mediante plazo fijo a nombre de los debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo maximo de dos 2 años contados desde la fecha de constitucion de la sociedad 3: Designar Administradores titulares a: AGUSTIN JESUS LIRA DNI 40787317 CUIL N  20 40787317 4 de nacionalidad Argentina nacido el 27 de noviembre de 1997 de profesion comerciante estado civil: soltero con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza CINTHIA MAGALI SAN ROMAN DNI 34237732 CUIL 27 34237732 2 de nacionalidad Argentina nacida el 11 de Abril de 1990 de profesion comerciante estado civil soltera con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza y LIZ ARIADNA SAN ROMAN DNI 41417750 CUIL 27 41417750 1 de nacionalidad argentina nacida el 5 de diciembre de 1998 de profesion comerciante estado civil soltera con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin quienes aceptan el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiestan todos los socios bajo forma de declaracion jurada que vienen a prestar juramento de decir verdad y que dicha afirmacion se realiza bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art 293  del Codigo Penal y manifiestan todos no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades contempladas en el art 264  de la Ley 19550 to1984 Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolucion DPJ N  3436; declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos completos y fiel expresion de la verdad y que no nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente aprobada por la Unidad de Informacion Financiera Res UIF 11/2011; que hemos leido y suscripto Nombrar administradora suplente a: JUAN PABLO RIOS DNI 34284170 CUIL 20 34284170 9 de nacionalidad argentina nacido el 24 de julio de 1989 de profesion comerciante estado civil soltero con domicilio en Manzana H Casa 12 del Barrio AMSA del distrito de la Colonia del departamento de Junin de la Provincia de Mendoza quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiestan todos los socios bajo forma de declaracion jurada que vienen a prestar juramento de decir verdad y que dicha afirmacion se realiza bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art 293  del Codigo Penal y manifiestan todos no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades contempladas en el art 264  de la Ley 19550 to1984 Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolucion DPJ N  3436; declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos completos y fiel expresion de la verdad y que no nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente aprobada por la Unidad de Informacion Financiera Res UIF 11/2011; que hemos leido y suscripto La representacion legal de la sociedad sera ejercida por el/los administradores titulares designados de manera indistinta Los cargos de los administradores titulares y suplentes tendran un plazo de dos años que empezara a correr desde del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de marzo del 2026 4: Otorgar poder especial a favor del Contador Publico Nacional Marcelo Eduardo Giordano DNI N 26812878 y matricula 6081 para realizar conjunta alternada o indistintamente todos los tramites legales de constitucion e inscripcion de la sociedad ante la Direccion de Personas Juridicas de Mendoza DPJ con facultad de aceptar o proponer modificaciones a este instrumento constitutivo incluyendo la denominacion social otorgar instrumentos publicos y/o privados complementarios solicitar el pedido de rubrica y proceder al retiro de los libros sociales debidamente rubricados Asimismo se los autoriza para realizar todos los tramites que sean necesarios ante entidades financieras la Administracion Federal de Ingresos Publicos AFIP Administracion Tributaria Mendoza ATM y/o todo otro organismo publico o privado quedando facultados incluso para solicitar la publicacion del aviso en el diario de publicaciones legales asi como cualquier otra inscripcion posterior subsistiendo esta autorizacion mientras no sea revocada en forma expresa y por escrito por los administradores Todos los firmantes declaran bajo fe de juramento que el presente contrato se ha confeccionado siguiendo y respetando absolutamente el modelo brindado por la Direccion de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza sin agregado u omision alguna  Boleto N : ATM8124214 Importe: $ 13500 28/05/2024 1 Pub
