En la Ciudad de la Provincia de Mendoza Republica Argentina a los once dias del mes de ABRIL del año DOS MIL VEINTICUATRO suscriben el presente instrumento en su calidad de SOCIOS los señores: GIANNONI PABLO MARTIN argentino con Documento Nacional de Identidad 34465888 nacido el 13/02/1987 CUIT 23 34465888 9 quien declara ser casado de profesion oftalmologo fija domicilio real en calle Emilio Jofre 555departamento 1Mendoza Capital Provincia de Mendoza y DE URQUIZA PILAR argentina con Documento Nacional de Identidad 34123800 nacida el 30/09/1988 CUIT 27 34123800 0 quien declara estar casada de profesion oftalmologo fija domicilio real en calle Talcahuano 6473  piso departamento 6 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires denominados en adelante como los SOCIOS; quienes tienen plena capacidad e intervienen por si y en sus propios derechos y convienen por este instrumento constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se regira por las disposiciones de la Ley N  27349 y modificatorias Ley de SAS y de acuerdo a las siguientes clausulas y estipulaciones que se pactan a continuacion:I ESTIPULACIONESARTICULO 1  Denominacion y domicilio: La sociedad se denomina SALUDOCULAR SAS y tiene su domicilio legal en jurisdiccion de la Provincia de Mendoza Republica Argentina pudiendo establecer agencias sucursales y todo tipo de establecimiento o representacion en cualquier otro lugar del pais o del extranjero  ARTICULO 2  Duracion: El plazo de duracion de la sociedad es de noventa y nueve 99 años contados a partir de la fecha de su constitucion Dicho plazo podra ser prorrogado por decision de los socios  ARTICULO 3  Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada con terceros ya sea dentro o fuera del pais a la creacion produccion intercambio fabricacion transformacion industrializacion comercializacion intermediacion representacion importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales incluso recursos naturales e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: a Agropecuarias avicolas ganaderas pesqueras tamberas y vitivinicolas; b Textiles al por menor o por mayor tanto de productos con o sin confeccion; c Comunicacion espectaculos editoriales y graficas en cualquier soporte; d Industrias manufactureras de todo tipo; e Culturales y educativas; f Desarrollo de tecnologias investigacion e innovacion y software; g Gastronomicas hoteleras y turisticas; h Inversoras financieras y fideicomisos; i Petroleras gasiferas forestales mineras y energeticas en todas sus formas; j Salud; k Inmobiliarias y constructoras y l TransporteLa sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto juridico en el pais o en el extranjero realizar toda actividad licita adquirir derechos y contraer obligaciones Para la ejecucion de las actividades enumeradas en su objeto la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o juridicas actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboracion; comprar vender y/o permutar toda clase de titulos y valores; tomar y otorgar creditos y realizar toda clase de operaciones financieras excluidas las regulada por la Ley de Entidades Financieras y todo otra que requiera el concurso y/o ahorro publicoARTICULO 4  Capital: El capital social es de PESOS UN MILLON $100000000 representado por mil 1000 acciones nominativas no endosables ordinarias de mil pesos $1000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social puede ser aumentado por decision de los socios conforme lo dispone el articulo 44 de la Ley N 27349 Regira el derecho de suscripcion preferente y en su caso el de acrecer Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podran ser ordinarias o preferidas segun lo determine la reunion de socios Las acciones preferidas podran tener derecho a un dividendo fijo preferente de caracter acumulativo o no de acuerdo a las condiciones de emision Podra acordarsele tambien una participacion adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocersele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacion Cada accion ordinaria conferira derecho de uno a cinco votos segun se resuelva al emitirlas Las acciones preferidas podran emitirse con o sin derecho a voto excepto para las materias incluidas en el articulo 244 parrafo cuarto de la Ley General de Sociedades N  19550 to 1984 y modificatorias LGS sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con vozARTICULO 5  Mora en la integracion: La mora en la integracion de las acciones suscriptas se producira al solo vencimiento del plazo La sociedad podra optar por cualquiera de las alternativas previstas en el articulo 193 de la LGS  ARTICULO    6  Transferencia de las acciones: La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad mediante medio fehaciente  ARTICULO 7  Organo de administracion: La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Si la administracion fuera plural los administradores la administraran y representaran en forma indistinta Duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un 1 administrador suplente Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente Tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del articulo 51 tercer parrafo de la Ley de SAS Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asiste la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Quien ejerza la representacion de la sociedad obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social  ARTICULO 8  Organo de gobierno: Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera cualquiera de los administradores La convocatoria de la reunion se realizara por medio fehaciente Tambien puede realizarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones podran realizarse en la sede social o fuera de ella utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos quedando sujetas a los requisitos del articulo 53 segundo parrafo de la Ley de SAS Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolucion de la sociedad se adoptaran por mayoria absoluta de capital Las resoluciones que no importen modificacion del contrato tales como la designacion y la revocacion de administradores se adoptaran por mayoria de capital presente en la respectiva reunion Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningun caso se exigira el voto de otro socio Sin perjuicio de lo expuesto seran validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al organo de administracion a traves de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los diez 10 dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente o las que resulten de declaracion escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto Cuando la sociedad tenga socio unico las resoluciones del organo de gobierno seran adoptadas por este Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Los socios podran auto convocarse y sus resoluciones seran validas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del dia fuera aprobado por unanimidad  ARTICULO 9  Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la sindicatura  ARTICULO 10  Ejercicio social: El ejercicio social cierra el dia treinta y uno 31 de Diciembre de cada año a cuya fecha se elaboraran los estados contables conforme a las normas contables vigentes El organo de administracion debera poner los estados contables a disposicion de los socios con no menos de quince 15 dias de anticipacion a su consideracion por la reunion de socios  ARTICULO 11  Utilidades reservas y distribucion: De las utilidades liquidas y realizadas se destinaran: a el cinco por ciento 5% a la reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; b el importe que se establezca para retribucion de los administradores y sindicos y en su caso; c al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y d el remanente previa deduccion de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir se distribuira entre los mismos en proporcion a su participacion en el capital social respetando en su caso los derechos de las acciones preferidas ARTICULO 12  Disolucion y liquidacion: Producida la disolucion de la sociedad la liquidacion sera practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el articulo Organo de administracion del presente Cancelado el pasivo y reembolsado el capital respetando el derecho de las acciones preferidas en su caso el remanente si lo hubiera se distribuira entre los socios en proporcion al capital integrado  ARTICULO 13  Solucion de controversias: Cualquier reclamo diferencia conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad los socios sus    administradores y en su caso los miembros del organo de fiscalizacion cualquiera sea su naturaleza quedara sometido a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios con competencia en materia comercial con sede en la ciudad de Mendoza provincia de Mendoza  II DISPOSICIONES TRANSITORIASEn este acto los socios acuerdan: 1  SEDE SOCIAL LEGAL Y FISCAL: Establecer la sede social legal y fiscal en calle España 780 Mendoza Capital Provincia de Mendoza 2  CAPITAL SOCIAL: Los socios suscriben el cien por ciento 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:a GIANNONI PABLO MARTIN suscribe la cantidad de SETECIENTAS 700 acciones ordinarias nominativas no endosables de PESOS MIL $1000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion  b DE URQUIZA PILAR suscribe la cantidad de TRESCEINTAS 300 acciones ordinarias nominativas no endosables de PESOS MIL $1000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion Boleto N : ATM8054528 Importe: $ 9810 18/04/2024 1 Pub
