INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DE “SKIPPER S.A.S.”En la Ciudad de Mendoza, a los 15 días del mes de Abril de 2.024 comparecen a este acto constitutivo la señora María Eugenia OLMO, argentina, con Documento Nacional de Identidad 34.776.389 CUIL 27-34776389-1, Nacida el 22 de septiembre de 1989, de 34 años, con domicilio en calle 20 de Junio 45, Maipú, Maipú, Mendoza, de estado civil soltera, de profesión comerciante, correo electrónico: olmo.eugenia@gmail.com y el Sr. Agustín Ricardo Bartolomé ROMEO D.N.I. N° 36.653.295 C.U.I.L. N° 20-36653295-2, argentino, de 32 años, nacido el 07 de Febrero de 1992, de profesión comerciante, correo electrónico: agustinromeo20@gmail.com, con domicilio en Barrio Lago del Torreón Manzana I casa 11, General Gutierrez, Maipú, Provincia de Mendoza, de estado civil soltero, con el objeto de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con la ley N°27.349 y supletoriamente con la ley 19.550, en adelante indistintamente “Ley General de Sociedades”; que se denomina SKIPPER SAS”.- Denominación social y Domicilio: La sociedad se denomina “SKIPPER S.A.S.” y tiene su domicilio legal en la Provincia de Mendoza, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación, exportación y distribución de productos, insumos, mercaderías y materia primas sean de origen natural o elaborados y otros recursos naturales, como así también toda clase de bienes materiales e inmateriales. En general la venta de todos los insumos y accesorios con estos y la mantención de los mismos y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos, (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. Capital: El capital social es de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) representado por cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien ($100) de valor nominal cada una de ellas y con derecho a un (1) voto por acción. Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso de capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno (1) a cinco (5) votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de asistir a las reuniones de socios con voz. El capital podrá ser aumentado conforme lo dispone el art. 44 de la Ley 27.349. Para el caso en que el aumento de capital fuera menor al cincuenta por ciento (50%) del capital social inscripto, no será necesaria su publicidad ni la inscripción de la resolución de la reunión de socios. Regirá el derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer. Órgano de administración: La administración de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Cualquiera sea el número de miembros del órgano de administración, estos permanecerán en sus funciones indefinidamente hasta que sean removidos por decisión adoptada en la reunión de socios, con el voto de los socios que representen la mayoría absoluta del capital. Si la administración fuera plural, los administradores la administrarán y representarán de forma indistinta. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la representación legal. Cuando la administración fuera plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del Art. 51 de la Ley N° 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. Los administradores podrán autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Órgano de Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de mayo de cada año. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: SEDE SOCIAL. Establecer el domicilio de la sede social en calle Zanichelli S/N, Lote A, Coquimbito, Maipú, Mendoza.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se suscribe el 100% de acuerdo con el siguiente detalle: MARIA EUGENIA OLMO DNI 34.776.389, suscribe la cantidad de 2.500 (DOS MIL QUINIENTAS) acciones ordinarias nominativas no endosables, de CIEN ($ 100) pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; AGUSTÍN RICARDO BARTOLOMÉ ROMEO DNI 36.653.295, suscribe la cantidad de 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS) acciones ordinarias nominativas no endosables, de 100 (CIEN) pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en su totalidad en dinero efectivo, en este momento, acreditándose tal circunstancia mediante acta notarial del día de la fecha suscripta ante la Notaria Silvana Carina Salvador, titular del Registro 1033 de Capital, Mendoza.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS ESPECIALES Y DECLARACIÓNES JURADAS: Designar Administrador Titular a: María Eugenia OLMO, D.N.I. 34.776.389 C.U.I.L. 27-34776389-1, argentina, de 34 años, nacida el 22 de septiembre de 1.989, de profesión comerciante, correo electrónico: olmo.eugenia@gmail.com , de estado civil soltera, con domicilio real en calle 20 de Junio 45, Maipú, Maipú, Provincia de Mendoza, quien en este acto acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que: a) NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera (Resolución U.I.F. N° 11/2011), y asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. b) NO se encuentra comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 293 del Código Penal Argentino. Designar Administrador suplente a: Agustín Ricardo Bartolomé ROMEO DNI 36.653.295 CUIL 20-36653295-2, argentino, nacido el 7 de febrero de 1.992,de 32 años, correo electrónico agustinromeo20@gmail.com, de estado civil soltero, con domicilio en Barrio Lago del Torreón Manzana I Casa 11, General Gutierrez, Maipú, mendoza, quien en este acto acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que: NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera (Resolución U.I.F. N° 11/2011), y asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. NO se encuentra comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 293 del Código Penal Argentino. AMBOS SOCIOS declaran también bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.- DECLARACIÓN JURADA SOBRE BENEFICIARIO FINAL. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25.246 y sus modificatorias, la Resolución General N° 1700/2022 de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Mendoza, y la Resolución N° 112/2021 de la Unidad de Información Financiera, quienes suscriben, DECLARAN BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en la presente declaración jurada son exactas y verdaderas, y que reviste el carácter de *Beneficiario Final”, en los términos de la normativa citada precedentemente: Datos de Beneficiarios Finales de SKIPPER S.A.S.: María Eugenia OLMO DNI 34.776.389 CUIL 27-34776389-1, de nacionalidad argentina, nacida el 22/09/1989, profesión comerciante, estado civil: soltera, con domicilio en la calle 20 de junio 45, Maipú, Maipú, Mendoza, en un 50% y Agustín Ricardo Bartolomé ROMEO DNI 36.653.295 CUIL N° 20-36653295-2, de nacionalidad argentino, nacido el 07/02/1992, profesión comerciante, estado civil: soltero, con domicilio en Barrio Lago del Torreón Manzana I Casa 11, General Gutierrez, Maipú, Mendoza, en un 50%.- La representación legal de la sociedad será ejercida por el Administrador titular designado. Boleto N°: ATM_8056527 Importe: $ 9990 17/04/2024 (1 Pub.)