ANEXO II   RESOLUCION DPJ N  420/2020 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS  HC SERVICIO INTEGRAL SAS Denominacion: HC SERVICIO INTEGRAL SAS Domicilio: Establecer la sede social domicilio legal y fiscal en Manzana 16 Lote 1 Barrio Venier del Distrito Palmira Departamento de General San Martin de la Provincia de Mendoza Duracion: El plazo de duracion de la sociedad es de Noventa y nueve 99 años contados a partir de la fecha de su constitucion Dicho plazo podra ser prorrogado por decision de los socios  Socio: Hector Fernando RODRIGUEZ argentino Documento Nacional de Identidad numero 24613253 CUIL/CUIT N  20 24613253 5 nacido el dia 16 de marzo de 1976 profesion electricista estado civil casado en primeras nupcias con Cintia Soledad LOYOLA con domicilio en manzana N casa 4 Barrio Venier Distrito Ciudad Departamento General San Martin Provincia de Mendoza Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada con terceros ya sea dentro o fuera del pais a la creacion produccion intercambio fabricacion transformacion industrializacion comercializacion intermediacion representacion importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales incluso recursos naturales e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: a Agropecuarias avicolas ganaderas pesqueras tamberas y vitivinicolas; b Comunicaciones espectaculos editoriales y graficas en cualquier soporte; c Industrias manufactureras de todo tipo; d Culturales y educativas; e Desarrollo de tecnologias investigacion e innovacion y software; f Gastronomicas hoteleras y turisticas; g Inmobiliarias y constructoras; h Inversoras financieras y fideicomisos i Petroleras gasiferas forestales mineras y energeticas en todas sus formas; j Salud y k Transporte Capital Social: El Capital Social es de pesos QUINIENTOS MIL $ 500000 representando por CINCUENTA acciones ordinarias nominativas no endosables de PESOS DIEZ MIL $1000000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social puede ser aumentado por decision de los socios conforme lo dispone el articulo 44 de la Ley N  27349 Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podran ser ordinarias o preferidas segun lo determine la reunion de socios Las acciones preferidas podran tener derecho a un dividendo fijo preferente de caracter acumulativo o no de acuerdo a las condiciones de emision Podra acordarsele tambien una participacion adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocersele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacion Cada accion ordinaria conferira derecho a uno o mas votos segun se resuelva al emitirlas Las acciones preferidas podran emitirse con o sin derecho a voto La mora en la integracion de las acciones suscriptas se producira al solo vencimiento del plazo La sociedad podra optar por cualquiera de las alternativas previstas en el articulo 193 de la Ley General de Sociedades N  19550 La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad El socio Hector Fernando RODRIGUEZ suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: suscribe la cantidad de 50 acciones ordinarias nominativas no endosables de diez mil pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social se integra en un cien por ciento 100% en dinero efectivo acreditandose tal circunstancia mediante: Acta Extraprotocolar de Manifestacion con caracter de Declaracion Jurada y de Formal Recibo por Integracion de Capital Social a HC SERVICIO INTEGRAL SAS solicitada por Hector Fernando Rodriguez y otracon fecha de hoy pasada ante la notaria Maria Alejandra Nacchio Titular del Registro Notarial 743 de General San Martin Mendoza corriente a foja de Actuacion Notarial Serie R Numero 00317635 Direccion y Administracion: La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Si la administracion fuera plural los administradores la administraran y representaran en forma indistinta Duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un administrador suplente  Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente Tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella   pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del tercer parrafo del articulo 51 de la Ley N  27349 Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes Cada administrador tendra un voto Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera cualquiera de los administradores La convocatoria de la reunion se realizara por comunicacion o citacion enviada al domicilio especial expresado en el instrumento constitutivo o notificado por cambios posteriores al organo de administracion Tambien puede realizarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones podran realizarse en la sede social o fuera de ella utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos quedando sujetas a los requisitos del articulo 53 segundo parrafo de la Ley N  27349 El quorum necesario para toda reunion de socios en primera convocatoria sera de la mayoria absoluta de acciones con derecho a voto En segunda convocatoria la reunion de socios se considerara constituida cualquiera sea el numero de acciones presentes Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolucion de la sociedad se adoptaran por mayoria absoluta de votos computados sobre el total de votos correspondiente al capital emitido en la sociedad Las restantes resoluciones que no importen modificacion del contrato se adoptaran por mayoria de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decision Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningun caso se exigira el voto de otro socio Sin perjuicio de lo expuesto seran validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al organo de administracion a traves de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los diez 10 dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente o las que resulten de declaracion escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto Cuando la sociedad tenga socio unico las resoluciones del organo de gobierno seran adoptadas por este Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Los socios podran autoconvocarse y sus resoluciones seran validas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del dia fuera aprobado por unanimidad La sociedad prescinde de la sindicatura Designar: Adminstrador Titular: a Hector Fernando RODRIGUEZ argentino Documento Nacional de Identidad numero 24613253 CUIL/CUIT N  20 24613253 5 nacido el dia 16 de marzo de 1976 profesion electricista estado civil casado en primeras nupcias con Cintia Soledad LOYOLA con domicilio en manzana N casa 4 Barrio Venier Distrito Ciudad Departamento General San Martin Provincia de Mendoza constituyendo direccion electronica cintialoyolaloyolagmailcom quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaracion jurada que No es Persona Expuesta Politicamente de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Informacion Financiera Resolucion UIF N  11/11 Asimismo declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que ha sido designado del art 264 Ley General de Sociedades declaracion que se realiza en los terminos y con conocimiento del art 293 del Codigo Penal Argentino Administrador Suplente a: Cintia Soledad LOYOLA argentina Documento Nacional de Identidad numero 33053469 CUIL/CUIT 27 33053469 4 nacida el dia 06 de setiembre de 1987 casada en primeras nupcias con Hector Fernando RODRIGUEZ con domicilio real en manzana N casa 4 Barrio Venier Distrito Ciudad Departamento General San Martin Provincia de Mendoza Republica Argentina quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaracion jurada que No es Persona Expuesta Politicamente de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Informacion Financiera Resolucion UIF N  11/11  Asimismo declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que ha sido designado del Art 264 Ley General de Sociedades declaracion que se realiza en los terminos y con conocimiento del art 293 del Codigo Penal Argentino La representacion legal de la sociedad sera ejercida por el administrador titular designado Cierre de Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 31 de octubre de cada año Boleto N : ATM8048667 Importe: $ 8550 15/04/2024 1 Pub
