ALQUIGROUP S.A.S. 1)- Contrato de fecha 25 de Marzo de 2024 2) accionistas: SOTO HERRERA MIGUEL ANTONIO, chileno con Documento Nacional de Identidad número 96.021.798, CUIT N.º 20-96021798-6, soltero, nacido el día 12 de Febrero de 1982, de 42 años de edad, comerciante, con domicilio en Rio Desaguadero 9775, MAIPU, MENDOZA; JONATHAN FERNANDO ZALAZAR, argentino con Documento Nacional de Identidad número 38.473.187, CUIT N.º 20-38473187-3, soltero, nacido el día 18 de Noviembre de 1994, de 29 años de edad, comerciante, con domicilio en Moreno 440, Palmira, SAN MARTIN, MENDOZA 3) denominación: ALQUIGROUP S.A.S. 4) domicilio social, legal y fiscal: Vergara 396, Maipú, Mendoza, República Argentina.. 5) duración: 99 años. 6) objeto: a) AGROPECUARIAS, b) COMUNICACIONES, c) INDUSTRIALES, d) CULTURALES Y EDUCATIVAS, e) DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, f) GASTRONOMICAS, g) INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS, h) INVERSION, i) PETROLERAS j) SALUD, k) TRANSPORTE. 7) capital: El Capital Social se fija en la suma de $ 500000 (Pesos Quinientos Mil) representado por la cantidad de 5000 (cuatro mil) acciones, de $ 100 (Pesos Cien) valor nominal cada una. Se suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Miguel Antonio Soto Herrera, suscribe la cantidad de 2500 acciones nominativas, ordinarias, no endosables, de cien pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, (b) Jonathan Fernando Zalazar, suscribe la cantidad de 2500 acciones nominativas, ordinarias, no endosables, de cien pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, o sea Pesos Ciento veinticinco mil ($125.000), debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde el presente acto. 8) sindicatura: prescinde 9) administración y representación La administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros, y se los denominará directores. Los directores de la sociedad tienen a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los directores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un director suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la administración y representación legal. Cuando la administración fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley N.º 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. Los directores podrán auto convocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. 10) cierre de ejercicio: 31 de Diciembre, 11) Director titular: por tiempo indeterminado a: SOTO HERRERA MIGUEL ANTONIO, chileno con Documento Nacional de Identidad número 96.021.798, CUIT N.º 20-96021798-6, soltero, nacido el día 12 de Febrero de 1982, de 42 años de edad, comerciante, con domicilio en Rio Desaguadero 9775, MAIPU, MENDOZA; por tiempo indeterminado, NANCY ELENA PEÑA , argentina con Documento Nacional de Identidad número 13.533.722, CUIT N.º 27-13533722-1, casada, nacida el día 3 de Abril de 1959, de 64 años de edad, comerciante, con domicilio en Libertad 1526, Villanueva, Guaymallén, MENDOZA y director suplente: por tiempo indeterminado a: JONATHAN FERNANDO ZALAZAR, argentino con Documento Nacional de Identidad número 38.473.187, CUIT N.º 20-38473187-3, soltero, nacido el día 18 de Noviembre de 1994, de 29 años de edad, comerciante, con domicilio en Moreno 440, Palmira, SAN MARTIN, MENDOZA. La representación legal de la sociedad será ejercida por el director titular designado. 12) Órgano de Gobierno: Las reuniones de socios se celebrarán cuando lo requiera cualquiera de los directores. La convocatoria de la reunión se realizará por medio fehaciente. También puede realizarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53, segundo párrafo, de la Ley N.º 27.349. Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolución de la sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de capital. Las resoluciones que no importen modificación del contrato, tales como la designación y la revocación de directores, se adoptarán por mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones, en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto. Cuando la sociedad tenga socio único las resoluciones del órgano de gobierno serán adoptadas por éste. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Los socios podrán auto convocarse y sus resoluciones serán válidas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del día fuera aprobado por unanimidad. Boleto N°: ATM_8039749 Importe: $ 5760 11/04/2024 (1 Pub.)