CONSTITUCION de MAISON POUGET WINES SAS Escritura numero TREINTA y UNO En la Ciudad de San Martin Provincia Mendoza Republica Argentina a TRES de ABRIL de DOS MIL VEINTICUATRO ante mi ZELMIRA MARTA CAIRO Notaria Titular del Registro 280 comparece PEDRO PABLO DELGADO Documento Nacional de Identidad n  30024788 nacido el 24 de junio de 1983 CUIT: 20 30024788 2 casado en primeras nupcias de profesion comerciante domiciliado calle Viamonte n  4009 Manzana A Casa 12 Barrio Viamonte Chacras de Coria Lujan de Cuyo Mendoza; constituyendo direccion electronica: delgadopedro24hotmailcom; y MARIA BELEN MARTIN Documento Nacional de Identidad n  31622503 nacida el 11 de abril de 1985 CUIT: 27 31622503 4 casada en primeras nupcias de profesion comerciante con domicilio en calle Viamonte n  4009 Manzana A Casa 12 Barrio Viamonte Chacras de Coria Lujan de Cuyo Mendoza; constituyendo direccion electronica: belenmartin11hotmailcom Los comparecientes son argentinos mayores de edad quienes prueba su identidad en los terminos del Articulo 306 Inciso b del Codigo Civil y Comercial doy fe; intervienen por si y en su propio derecho y DICE: PRIMERO: PEDRO PABLO DELGADO resuelve constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes: I ARTICULO PRIMERO Denominacion y Domicilio: La sociedad se denomina MAISON POUGET WINES SAS y tiene su domicilio legal en la jurisdiccion de la Provincia de Mendoza Por decision del organo de administracion podra establecer agencias sucursales y todo tipo de establecimiento o representacion en cualquier otro lugar del pais o del extranjero ARTICULO SEGUNDO: El plazo de duracion de la sociedad es de noventa y nueve 99 años contados a partir de la fecha de su constitucion Dicho plazo podra ser prorrogado por decision de los socios ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada con terceros ya sea dentro o fuera del pais a la creacion produccion intercambio fabricacion transformacion industrializacion comercializacion intermediacion representacion importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales incluso recursos naturales e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: a Agropecuarias avicolas ganaderas pesqueras tamberas y vitivinicolas; b Comunicaciones espectaculos editoriales y graficas en cualquier soporte; c Industrias manufactureras de todo tipo; d Culturales y educativas; e Desarrollo de tecnologias investigacion e innovacion y software; f Gastronomicas hoteleras y turisticas; g Inmobiliarias y constructoras; h Inversoras financieras y fideicomisos i Petroleras gasiferas forestales mineras y energeticas en todas sus formas; j Salud y k Transporte La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto juridico en el pais o en el extranjero realizar toda actividad licita    adquirir derechos y contraer obligaciones Para la ejecucion de las actividades enumeradas en su objeto la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o juridicas actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboracion; comprar vender y/o permutar toda clase de titulos y valores; tomar y otorgar creditos y realizar toda clase de operaciones financieras excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro publico ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de pesos UN MILLON $ 100000000 representando por UN MIL 1000 cantidad de acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1000 pesos mil valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social puede ser aumentado por decision de los socios conforme lo dispone el articulo 44 de la Ley N  27349 Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podran ser ordinarias o preferidas segun lo determine la reunion de socios Las acciones preferidas podran tener derecho a un dividendo fijo preferente de caracter acumulativo o no de acuerdo a las condiciones de emision Podra acordarsele tambien una participacion adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocersele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacion Cada accion ordinaria conferira derecho a uno o mas votos segun se resuelva al emitirlas Las acciones preferidas podran emitirse con o sin derecho a voto ARTICULO QUINTO: La mora en la integracion de las acciones suscriptas se producira al solo vencimiento del plazo La sociedad podra optar por cualquiera de las alternativas previstas en el articulo 193 de la Ley General de Sociedades N  19550 ARTICULO SEXTO: La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad ARTICULO SEPTIMO: La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Si la administracion fuera plural los administradores la administraran y representaran en forma indistinta Duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un administrador suplente Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente Tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del tercer parrafo del articulo 51 de la Ley N  27349 Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes Cada administrador tendra un voto Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas ARTICULO OCTAVO: Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera cualquiera de los administradores La convocatoria de la reunion se realizara por comunicacion o citacion enviada al domicilio especial expresado en el instrumento constitutivo o notificado por cambios posteriores al organo de administracion Tambien puede realizarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones podran realizarse en la sede social o fuera de ella utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos quedando sujetas a los requisitos del articulo 53 segundo parrafo de la Ley N  27349 El quorum necesario para toda reunion de socios en primera convocatoria sera de la mayoria absoluta de acciones con derecho a voto En segunda convocatoria la reunion de socios se considerara constituida cualquiera sea el numero de acciones presentes Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolucion de la sociedad se adoptaran por mayoria absoluta de votos computados sobre el total de votos correspondiente al capital emitido en la sociedad Las restantes resoluciones que no importen modificacion del contrato se adoptaran por mayoria de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decision Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningun caso se exigira el voto de otro socio Sin perjuicio de lo expuesto seran validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al organo de administracion a traves de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los diez 10 dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente o las que resulten de declaracion escrita en la que    todos los socios expresen el sentido de su voto Cuando la sociedad tenga socio unico las resoluciones del organo de gobierno seran adoptadas por este Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Los socios podran autoconvocarse y sus resoluciones seran validas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del dia fuera aprobado por unanimidad ARTICULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura ARTICULO DECIMO: El ejercicio social cierra 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se elaboraran los estados contables conforme a las normas contables vigentes El organo de administracion debera poner los estados contables a disposicion de los socios con no menos de quince 15 dias de anticipacion a su consideracion por la reunion de socios ARTICULO DECIMO PRIMERO: De las utilidades liquidas y realizadas se destinaran: a el cinco por ciento 5% a la reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; b el importe que se establezca para retribucion de los administradores y sindicos y en su caso; c al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y d el remanente previa deduccion de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir se distribuira entre los mismos en proporcion a su participacion en el capital social respetando en su caso los derechos de las acciones preferidas ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Producida la disolucion de la sociedad la liquidacion sera practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el articulo septimo del presente Cancelado el pasivo y reembolsado el capital respetando el derecho de las acciones preferidas en su caso el remanente si lo hubiera se distribuira entre los socios en proporcion al capital integrado ARTICULO DECIMO TERCERO: Cualquier reclamo diferencia conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad los socios sus administradores y en su caso los miembros del organo de fiscalizacion cualquiera sea su naturaleza quedara sometido a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios con sede en la Provincia de Mendoza DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este acto los socios acuerdan: 1: Establecer la SEDE SOCIAL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL en la calle Pedro Molina 351 piso 3 oficina 1 Ciudad de Mendoza de la Provincia de Mendoza 2: El socio PEDRO PABLO DELGADO SUSCRIBEN el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: PEDRO PABLO DELGADO suscribe la cantidad de 1000 acciones ordinarias nominativas no endosables de mil pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion; El capital social se integra en su totalidad en dinero efectivo acreditandose tal circunstancia mediante recuento fisico 3: Designar ADMINISTRADORES TITULARES a: PEDRO PABLO DELGADO Documento Nacional de Identidad n  30024788 nacido el 24 de junio de 1983 CUIT: 20 30024788 2  casado en primeras nupcias de profesion comerciante domiciliado calle Viamonte n  4009 Manzana A Casa 12 Barrio Viamonte Chacras de Coria Lujan de Cuyo Mendoza; constituyendo direccion electronica: delgadopedro24hotmailcom; quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social; ADMINISTRADOR SUPLENTE a: MARIA BELEN MARTIN  Documento Nacional de Identidad n  31622503 nacida el 11 de abril de 1985 CUIT: 27 31622503 4 casada en primeras nupcias de comerciante con domicilio en calle Viamonte n  4009 Manzana A Casa 12 Barrio Viamonte Chacras de Coria Lujan de Cuyo Mendoza; constituyendo direccion electronica: belenmartin11hotmailcom quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social La representacion legal de la sociedad sera ejercida por el/los administradores titulares designados de manera indistinta 4: DECLARACIONES JURADAS: ambos comparecientes declaran bajo fe de juramento y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art 293 del Codigo Penal 1 No estan incluidos y/o alcanzados bajo la Nomina de Personas Politicamente expuestas aprobadas por la Unidad de Informacion Financiera UIF segun Res UIF nro 134/2018 TO Res 2019 declarando conocer y haber leido la normativa y comprometiendose a informar cualquier cambio que se produzca al respecto 2 No encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los incisos 2do y 3ro Del Art 264 de la ley nro 19550 3 No encontrarse comprendidos en inhibicion general de bienes Articulo 37; DECLARACION JURADA SOBRE BENEFICIARIO FINAL: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25246 y sus modificatorias la Resolucion General N 1700/2022 de la Direccion de Personas Juridicas y Registro Publico de Mendoza y la Resolucion N 112/2021 de la Unidad de Informacion Financiera 5 que las informaciones consignadas en la presente declaracion jurada son exactas y verdaderas y que reviste el caracter de Beneficiario/a Final en los terminos de la normativa citada precedentemente Ademas asume cada uno de ellos el compromiso de informar cualquier modificacion que se produzca al respecto dentro de los treinta 30 dias de ocurrida mediante la presentacion de una nueva Declaracion Jurada Articulo 38 5 INTEGRACION: El capital social se integra el cien por ciento 100% en dinero efectivo acreditandose tal    circunstancia mediante la entrega ante mi del cien por ciento del capital social que han suscripto en el contrato constitutivo En este acto PEDRO PABLO DELGADO en nombre y representacion de MAISON POUGET WINES SAS  y en su caracter de Administrador Titular recibe de conformidad la suma de PESOS UN MILLON en dinero efectivo otorgando por el presente suficiente recibo Asimismo declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que ha sido designado Art 264 Ley General de Sociedades art 139 inc c y art 173 inciso d de la Disposicion 45/2015 La representacion legal de la sociedad sera ejercida por el administrador designado 6 PODER ESPECIAL: Otorgar poder especial a favor de las Notaria Zelmira Marta Cairo DNI 17146171 Registro 280 y/o Doctor CLAUDIO NELSON SAR SAR  argentino Documento Nacional de Identidad n  17167871 matricula del foro de la Provincia de Mendoza n  3777 y/o del Doctor KARIM SAR SAR MORCOS argentino Documento Nacional de Identidad N  35515229 Matricula 10534 para realizar conjunta alternada o indistintamente todos los tramites legales de constitucion e inscripcion de la sociedad ante la Direccion Provincial de Personas Juridicas con facultad de aceptar o proponer modificaciones a este instrumento constitutivo incluyendo el nombre social otorgar instrumentos publicos y/o privados complementarios y proceder a la individualizacion de los libros sociales y contables ante la DPJ Pudiendo realizar todos los tramites que sean necesarios ante entidades financieras AFIP ATM y/o todo otro organismo publico o privado quedando facultados incluso para solicitar la publicacion del edicto respectivo Con esta instrumentacion de escritura publica los comparecientes dejan constituida a MAISON POUGET WINES SAS Los comparecientes aceptan esta escritura en todas sus partes Previa lectura y ratificacion firman ante mi doy fe Boleto N : ATM8037604 Importe: $ 13410 05/04/2024 1 Pub
