CONSTITUCIÓN y ESTATUTOS SOCIALES DE “ANUBIS DE LUJÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”.- ESCRITURA NÚMERO DOCE DEL PROTOCOLO ÚNICO.- En la Ciudad del Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, República Argentina, a VEINTITRÉS días del mes de FEBRERO del año DOS MIL VEINTICUATRO.COMPARECEN: FREDES, Marcela Alejandra, argentina, con Documento Nacional de Identidad número 20.460.512, CUIT/L 27-20460512-8, soltera, de profesión empleada, nacida el 11-08-1.968, con domicilio en Calle Los Membrillos 1224, Vistalba, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, y domicilio electrónico consti_23@hotmail.com, y BARAHONA, Fabián Alberto, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 22.520.669, CUIT/L 20-22520669-5, nacido el 01 de Enero de 1.972, casado, empleado de profesión, con domicilio en Pasaje Municipal número 668, Ciudad del Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, y domicilio electrónico fabri_sele@hotmail.com.- DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina “ANUBIS DE LUJÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”. SEDE: social, legal y fiscal en Los Membrillos 1224, Vistalba, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. Por decisión del directorio podrá establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero. DURACIÓN: El plazo de duración de la sociedad es de 99 años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de la Asamblea Extraordinaria. OBJETO La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas y tanto en el país o en el extranjero las siguientes actividades: OBJETO: A- INMOBILIARIA: Mediante la comercialización, por cuenta propia o de terceros adquisición, venta, locación, sublocación y/o permuta de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenaciones inclusive los de propiedad horizontal. BCONSTRUCTORA: Mediante el estudio, proyecto, desarrollo, dirección y ejecución de obras de arquitectura, ingeniería, públicas o privadas. Construcción de obras civiles destinadas a viviendas, locales comerciales, cocheras e industrias instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil. También la realización de obras urbanización privada. Comprenden los trabajos de ingeniería, agrimensura y arquitectura pertinentes. C-TRANSPORTE: La prestación y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y a la logística necesaria para el transporte de cargas generales y/o parciales, de mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas peligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o artificial, por medios terrestres, ferroviarios, aéreos y/o náuticos propios o ajenos; transporte privado de personas; la representación de firmas o empresas nacionales o extranjeras dedicadas al transporte de cargas en general, depósito, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros de materiales, productos, cosas o bienes de cualquier naturaleza y origen necesarios para el cumplimiento de su objeto social, su representación y consignación. D-FINANCIERAS: Mediante la ejecución de operaciones crediticias con fondos propios, no reguladas por la Ley de Entidades Financieras y sus modificaciones y toda otra que requiera concurso público. Asimismo las reguladas por Ley de Entidades Financieras: la realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del negocio de banca en general y que estén permitidas por la legislación vigente.- La adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de valores mobiliarios. Otorgar avales, fianzas, u otras garantías, aceptar colocar y recolocar letras y pagarés de terceros, giros y otras libranzas, transferir fondos, emitir y aceptar cartas de crédito. Conceder créditos para la compra-venta de bienes o servicios pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales amortizables.- E-FIDUCIARIA: Mediante la actuación como agente fiduciaria en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación y Leyes complementarias, actuar como fiduciaria y depositaria de fondos comunes de inversión u operaciones de financiación colectiva de bienes durables y viviendas administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios. F- MANDATARIA: Podrá así mismo la entidad ejercer con fines lucrativos todo tipo de mandatos lícitos en función de poderes otorgados a terceros, gestiones de negocios, administraciones, y que puedan en su caso implicar expresamente actos de disposición de bienes de terceros, representar franquicias, concesiones, sucursales u otras figuras similares, que le otorguen otras empresas o compañías, nacionales o internacionales, para la venta, representación, distribución y/o comercialización de sus productos o servicios, ya sea en territorio nacional o a través de exportaciones a otros países. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede, realizar toda clase de operaciones financieras. G-COMERCIAL: Mediante la compra, venta, permuta, cesión, alquiler, leasing, representación, comisión, consignación, producción, elaboración, transformación, distribución, fraccionamiento y toda otra forma de negociación de mercancías y materias primas, maquinarias, equipos, rodados, repuestos, accesorios, herramientas, útiles, y demás elementos, del país y del exterior, vinculadas con el objeto principal, incluyendo productos y subproductos, como así también la explotación de bocas de expendio de los mismos, actuando incluso como proveedor del estado Nacional o de los Estados Provinciales, Municipales y entidades Autárquicas. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. El Capital social se fija en la suma de Pesos OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00) representando por OCHOCIENTAS ACCIONES (800) ordinarias, nominativas no endosables de $1.000 (pesos MIL), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la LGS. Los comparecientes suscriben totalmente el capital social e integran el 100% del capital social ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar como mínimo un (1) Director Suplente y como máximo tres (3), El órgano de administración funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO a: Fabián Alberto BARAHONA, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 22.520.669, CUIT/L 20-22520669-5. DIRECTOR SUPLENTE : Marcela Alejandra FREDES, argentina, con Documento Nacional de Identidad número 20.460.512, CUIT/L 27-20460512-8, ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Se prescinde de la Sindicatura. ASAMBLEAS: Toda Asamblea deberá ser citada en la forma establecida en el art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. BALANCE: El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Disuelta la Sociedad por cualquiera de las causales previstas en el artículo 94 de la LGS, la liquidación será practicada por el o los liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 101, subsiguientes y concordantes de la LGS. Boleto N°: ATM_7995156 Importe: $ 6930 05/03/2024 (1 Pub.)