Constitucion de SUPREME SOLUCIONES SAS En la Ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza Republica Argentina a los 21 dias del mes de febrero de dos mil veinticuatro el señor: FERNANDO EXEQUIEL FERRER VALENCIA con Documento Nacional de Identidad numero 38476431 CUIT 20 38476431 3 nacido el dia 11 de Noviembre de 1994 de 29 años de edad soltero de profesion empresario domiciliado en calle 2 N  5946 barrio 6 de octubre Capilla del Rosario Departamento Guaymallen de esta Provincia con direccion electronica fernandoferrervalenciaoutlookcom resuelve constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes ESTIPULACIONES:: ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominacion de SUPREME SOLUCIONES SAS queda constituida una Sociedad por Acciones Simplificada que se regira por los presentes estatutos y supletoriamente por la Ley 19550 to 1984 y demas leyes y reglamentaciones vigentes Los articulos que se mencionan sin ninguna especificacion en este estatuto se refieren a aquella legislacion societaria ARTICULO SEGUNDO: Que a los efectos de lo dispuesto por el articulo 11 inciso segundo de la ley 19550   to1984 fija el domicilio de su sede social en calle Concordia y desaguadero S/N Rodeo de la cruz Departamento de Guaymallen Provincia de Mendoza que consecuentemente sera el domicilio legal y fiscal de la sociedad pudiendo establecer sucursales agencias y oficinas en cualquier parte del pais o del extranjero ARTICULO TERCERO: Su duracion sera de NOVENTA Y NUEVE 99 años a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros sean personas fisicas o juridicas y tanto en el pais como en el extranjero las siguientes actividades: 1 Hoteleria y Gastronomia: Explotacion y/o administracion de hoteles hospedajes alojamientos servicio de restaurantes bares confiteria catering minimarkets salones de fiestas espectaculos y todas las actividades complementarias y conexas ya sea sobre edificacion propia o de terceros b Turismo: Realizacion y explotacion de todo lo concerniente al turismo dentro y fuera del pais organizacion de viajes excursiones esparcimiento y cualquier otra forma de recreacion comercializacion de pasajes hospedajes excursiones y/o todo que haga al esparcimiento y/o entretenimiento reservas y ventas de entradas a espectaculos culturales deportivos artisticos sociales representaciones comisiones consignaciones y en general la presentacion de todos los servicios vinculados como viajes excursiones y turismo individuales y colectivas en el pais o en el exterior Contratar con otras empresas de turismo realizar contrato con empresas de aviacion nacional o internacional hoteles albergues y dar en locacion arrendamientos todos tipos de lugares para estadias de turistas inscribiendo a la sociedad como tal en los registros pertinentes c Mandatos Comerciales: Mediante el ejercicio con fines lucrativos de todo tipo de mandatos licitos en funcion de poderes otorgados por terceros gestiones de negocios administraciones y que puedan en su caso indicar expresamente actos de disposicion de bienes de terceros fideicomisos u otro tipo de negocios fiduciarios en la medida que los mandatos y las leyes los permitan incluyendo el ejercicio de representaciones distribuciones corretajes consignaciones y comisiones D Servicios La realizacion de todo tipo de estudios economicos financieros y comerciales asi como inmobiliarios incluidos aquellos relativos a la gestion administracion adquisicion fusion y concentracion de empresas asi como a la prestacion de servicios con relacion a gestiones y tramitacion de documentacion ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de pesos: UN MILLON $100000000 representado por DIEZ MIL 10000 acciones de pesos CIEN $10000 de valor nominal cada una Las acciones seran ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por accion ARTICULO SEXTO: El capital social puede ser aumentado por decision de los socios conforme lo dispone el articulo 44 de la Ley N  27349 Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podran ser ordinarias o preferidas segun lo determine la reunion de socios Las acciones preferidas podran tener derecho a un dividendo fijo preferente de caracter acumulativo o no de acuerdo con las condiciones de emision Podra acordarsele tambien una participacion adicional en las ganancias liquidas y realizadas y reconocersele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacion Cada accion ordinaria conferira derecho a uno o mas votos segun se resuelva al emitirlas Las acciones preferidas podran emitirse con o sin derecho a voto ARTICULO SEPTIMO: La mora en la integracion de las acciones suscriptas se producira al solo vencimiento del plazo La sociedad podra optar por cualquiera de las alternativas previstas en el articulo 193 de la Ley General de Sociedades N  19550 ARTICULO OCTAVO: La transferencia de las acciones es libre debiendo comunicarse la misma a la sociedad ARTICULO NOVENO: La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un administrador suplente Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural la administracion y representacion sera ejercida de forma indistinta las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del tercer parrafo del articulo 51 de la Ley N  27349 Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los    miembros presentes Cada administrador tendra un voto Los administradores podran auto convocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas ARTICULO DECIMO: Las reuniones de socios se celebraran cuando lo requiera cualquiera de los administradores La convocatoria de la reunion se realizara por comunicacion o citacion enviada al domicilio especial expresado en el instrumento constitutivo o notificado por cambios posteriores al organo de administracion Tambien puede realizarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones podran realizarse en la sede social o fuera de ella utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos quedando sujetas a los requisitos del articulo 53 segundo parrafo de la Ley N  27349 El quorum necesario para toda reunion de socios en primera convocatoria sera de la mayoria absoluta de acciones con derecho a voto En segunda convocatoria la reunion de socios se considerara constituida cualquiera sea el numero de acciones presentes Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolucion de la sociedad se adoptaran por mayoria absoluta de votos computados sobre el total de votos correspondiente al capital emitido en la sociedad Las restantes resoluciones que no importen modificacion del contrato se adoptaran por mayoria de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decision Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningun caso se exigira el voto de otro socio Sin perjuicio de lo expuesto seran validas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado al organo de administracion a traves de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los diez 10 dias de haberseles cursado consulta simultanea a traves de un medio fehaciente o las que resulten de declaracion escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto Cuando la sociedad tenga socio unico las resoluciones del organo de gobierno seran adoptadas por este Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas Los socios podran autoconvocarse y sus resoluciones seran validas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del dia fuera aprobado por unanimidad ARTICULO DECIMO PRIMERO: La sociedad prescinde de la sindicatura ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El ejercicio social cierra 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se elaboraran los estados contables conforme a las normas contables vigentes El organo de administracion debera poner los estados contables a disposicion de los socios con no menos de quince 15 dias de anticipacion a su consideracion por la reunion de socios ARTICULO DECIMO TERCERO: Toda Reunion debera ser citada en la forma establecida en los arts 236 y 237 de la Ley 19550 to 1984 sin perjuicio de lo alli dispuesto para el caso de asamblea unanime  Podra convocarse simultaneamente en primera y segunda convocatoria para que esta ultima se celebre una hora despues de haber fracasado la primeraARTICULO DECIMO CUARTO: De las utilidades liquidas y realizadas se destinaran: a el cinco por ciento 5% a la reserva legal hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; b el importe que se establezca para retribucion de los administradores y sindicos y en su caso; c al pago de dividendos a las acciones preferidas en su caso; y d el remanente previa deduccion de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir se distribuira entre los mismos en proporcion a su participacion en el capital social respetando en su caso los derechos de las acciones preferidas ARTICULO DECIMO QUINTO: Producida la disolucion de la sociedad la liquidacion sera practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el articulo septimo del presente Cancelado el pasivo y reembolsado el capital respetando el derecho de las acciones preferidas en su caso el remanente si lo hubiera se distribuira entre los socios en proporcion al capital integrado ARTICULO DECIMO SEXTO Cualquier reclamo diferencia conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad los socios sus administradores y en su caso los miembros del organo de fiscalizacion cualquiera sea su naturaleza quedara sometido a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios con sede en la Provincia de Mendoza: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este acto los socios acuerdan: 1Establecer la sede social domicilio legal y fiscal en la calle Concordia y desaguadero S/N Rodeo de la cruz Departamento de Guaymallen Provincia de Mendoza 2  El socio FERNANDO EXEQUIEL FERRER VALENCIA suscribe el 100% del capital de acuerdo con el siguiente detalle: suscribe la cantidad de 10000 acciones ordinarias nominativas no endosables de CIEN pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion El capital social se integra en un veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo acreditandose tal circunstancia mediante el acta extraprotocolar de la misma fecha debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo maximo de dos 2 años contados desde    la fecha de constitucion de la sociedad 3  Designar Administrador Titular a: FERNANDO EXEQUIEL FERRER VALENCIA de nacionalidad argentino Documento Nacional de Identidad 38476431 CUIT 20 38476431 3 nacido el dia 11 de Noviembre de 1994 de 29 años de edad soltero de profesion empresario domiciliado en calle 2 N 5946 barrio 6 de octubre Capilla del Rosario Departamento Guaymallen Provincia de Mendoza Republica Argentina con direccion electronica fernandoferrervalenciaoutlookcom quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaracion jurada que No es Persona Expuesta Politicamente de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Informacion Financiera Resolucion UIF N  11/11 Asimismo declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que ha sido designado del art 264 Ley General de Sociedades declaracion que se realiza en los terminos y con conocimiento del art 293 del Codigo Penal Argentino; Administrador suplente a: SILVIO ANDRES PIZARRO de nacionalidad argentino Documento Nacional de Identidad numero 24049928 CUIT 20 24049928 3 nacido el dia 05 de Noviembre de 1974 de 49 años de edad de estado civil casado de profesion empresario domiciliado en calle Roque Saenz Peña 3912 Vistalba Departamento Lujan de Cuyo de esta provincia Republica Argentina quien acepta el cargo que le ha sido conferido constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaracion jurada que No es Persona Expuesta Politicamente de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Informacion Financiera Resolucion UIF N  11/11 Asimismo declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que ha sido designado del Art 264 Ley General de Sociedades declaracion que se realiza en los terminos y con conocimiento del art 293 del Codigo Penal Argentino La representacion legal de la sociedad sera ejercida por el/los administradores titulares designados de manera indistinta Boleto N : 07979481 Importe: $ 12150 27/02/2024 1 Pub
