Acta de Directorio N  5. En la ciudad de Palpala, Provincia de Jujuy, a los 31 dias del mes de mayo de 2.023, siendo las 9:00 horas, en mi caracter de Presidente del Directorio unipersonal de TECTRAMIN ARGENTINA S.A., resuelvo convocar a Asamblea General Extraordinaria para el dia 14 de junio de 2.023 a horas 17:00 en la sede social calle Vice Comodoro Marambio N  551 - B  Antartida Argentina - Ciudad de Palpala, dejandose expresa constancia de la omision de publicacion prevista en el Art. 237 in fine de la LGS en razon de haber comprometido su asistencia la totalidad de accionistas, proponiendo el siguiente orden del dia: 1. Cambio de denominacion social. 2. Modificacion de la clausula primera del estatuto. 3. Autorizaciones.- No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la presente acta siendo las 9:30 horas.- ACT. NOT. N  A 00244532- ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO- TIT. REG. N  7- S.S. DE JUJUY- JUJUY.RESOLUCION N  318-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. N  301-476-2023- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 28 de mayo de 2024.DR. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
