ACTA VOLANTE DE REUNION UNANIME DE SOCIOS N  3.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los quince dias del mes de mayo de 2023, se reunen en la sede social sita en calle Balcarce N  152 B  Centro de esta ciudad, la totalidad de los socios, siendo las 18,00 hs. Toma la palabra el Sr. NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ MIRANDA en calidad de Administrador Titular, quien manifiesta que los socios presentes representan el 100 del capital social con derecho a voto, acto por el cual la asamblea reviste el caracter de unanime conforme el Art. 237, ultimo parrafo de la ley 19550.- Abierto el acto por el Sr. FERNANDEZ MIRANDA pone en consideracion los siguientes puntos del Orden del Dia: 1  Designacion de dos socios para la firma del acta. 2  Incorporacion de la Socia Marina Mercedes Victoria Vargas Duran; 3  Modificar el Contrato Social, respecto a la integracion de socios; punto IIDISPOSICIONES TRANSITORIAS- 2  CAPITAL SOCIAL; 4  Modificacion del punto II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3  DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DECLARACION SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE y 5  Autorizar, para realizar todos los tramites y gestiones tendientes a la inscripcion de los cambios o modificaciones correspondientes ante la Inspeccion General de Justicia y Direccion Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy a la apoderada, Dra. Maria del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Duran.- Toma la palabra el Sr. Administrador Titular quien pone en consideracion el Punto UNO del Orden del dia que dice: 1  Designacion de dos socios para la firma del acta. Por unanimidad se designan para la firma del presente Acta a los dos socios accionistas, Cristian Augusto Mercado y Mauricio Alejandro Copa.- Acto seguido se pone en consideracion el siguiente punto del orden del dia que dice: 2  Incorporacion de la Socia Marina Mercedes Victoria Vargas Duran. El Administrador informa a los socios, que en esta reunion se incorpora la cesionaria, estando acreditada su condicion de socia, con documentacion que fuera entregada por la cedente, en Reunion anterior; a los fines pertinentes.- Se pasa a tratar el punto 3  Modificar el Contrato Social respecto al punto II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 2  CAPITAL SOCIAL: El Sr. Fernandez Miranda informa que ante la cesion efectuada por la socia Maria Roberta de los Angeles Rolon Gamarra, se torna necesario modificar la integracion del Capital Social en el Contrato Social, que debera quedar redactado de la siguiente manera: II- DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 2  CAPITAL SOCIAL: SEGUNDA Suscribir el 100,00 cien por ciento del capital social de acuerdo al siguiente detalle: a MARINA MERCEDES VICTORIA VARGAS DURAN, suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- b FACUNDO MIGUEL OVALLE suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- c NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ MIRANDA, suscribe la cantidad de 90.990,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- d PABLO MARTIN CUENCA, suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- e CRISTIAN AUGUSTO MERCADO, suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.- f CESAR MAURICIO COPA suscribe la cantidad de 9010,00 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $1,00 Pesos uno con cero centavos, valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion.Puesta a consideracion la modificacion- segun el texto arriba mencionado, los socios la aprueban de unanimidad.- Acto seguido se pasa a tratar el Punto CUATRO del Orden del dia que dice: 4  Modificacion del punto II-DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3  DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DECLARACION SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: Que atento a la Cesion efectuada por la socia Maria Roberta de los Angeles Rolon Gamarra, quien fuera designada Administradora Titular en el Contrato Social , se hace necesario designar a nuevas autoridades del organo de Administracion y requerir nuevas DDJJ sobre su condicion de personas politicamente expuestas; por ende corresponde modificar el punto II-DISPOSICIONES TRANSITORIAS- 3  DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE  Enero, 10 de 2024.-   29  ADMINISTRACION Y DECLARACION SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. Por ello, el Sr. NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ MIRANDA, propone se nombre como Administrador Titular- en reemplazo de la Socia Rolon Gamarra al SR. CESAR MAURICIO COPA y como Administrador Suplente, al Sr. PABLO MARTIN CUENCA. Siendo aprobada la propuesta- por unanimidad por los socios, quedando el punto II- 3  del Contrato Social redactado de esta manera:  Designar Administradores titulares a: a NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ MIRANDA, D.N.I. N  35.480.153, CUIT N  20-35480153-2; de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 20 de enero de 1991 y con el siguiente domicilio: Coronel Puch N  495 10  San Salvador de Jujuy, Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- NICOLAS ALEJANDRO FERNANDEZ MIRANDA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaracion jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que no es Persona Expuesta Politicamente de conformidad con lo establecido en la Resolucion N  134/2018 y modificatorias de la Unidad de Informacion Financiera.- b CESAR MAURICIO COPA, D.N.I. N  36.183.313, CUIT N  23-36183313-9, de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 12 de septiembre de 1993 y con el siguiente domicilio: Ecuador N  696 B  Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.CESAR MAURICIO COPA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaracion jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que NO es Persona Expuesta Politicamente de conformidad con lo establecido en la Resolucion N  134/2018 y modificatorias de la Unidad de Informacion Financiera.Designar Administrador Suplente a PABLO MARTIN CUENCA, D.N.I. N  32.877685, CUIT N  20-32877685-6; de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 19 de noviembre de 1987, de profesion contador publico y con el siguiente domicilio: Independencia N  291 Dpto. 10 C B  Centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy Dpto. Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy.- PABLO MARTIN CUENCA acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta con forma y efecto de declaracion jurada que no le afecta inhabilidad e incompatibilidad, legal o reglamentaria, alguna para ocupar el cargo que le ha sido conferido y que NO es Persona Expuesta Politicamente de conformidad con lo establecido en la Resolucion N  134/2018 y modificatorias de la Unidad de Informacion Financiera.- La representacion legal de la sociedad sera ejercida por los administradores designados. Para el Punto 5  del Orden de dia: Toma la palabra el Sr. Administrador Fernandez Miranda, quien expresa y propone que se autorice a la apoderada- Dra. Maria del Huerto Dolores Gamarra de Vargas Duran, D.N.I. N  17.220.826, CUIL N  27-17220826-1, Matricula Profesional N  2366 del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy; para realizar todos los tramites y gestiones tendientes a la inscripcion de las modificaciones realizadas al Contrato Social ante la Direccion Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, quien podra aceptar todas las observaciones que el organismo de contralor efectue, desglosar y suscribir todos los instrumentos modificatorios. Todos los puntos del orden del dia son aprobados por unanimidad. Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesion siendo las 20,30 horas.RESOLUCION N  879-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. N  301-519/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 19 de diciembre del 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
