PETRINI VALORES SA REFORMA DE ESTATUTOELECCION DE AU TORIDADESMediante Asamblea General Ordi nariaExtraordinaria N* 31 de fecha 26 de marzo de 2024 y Acta de Directorio N*232 de igual fecha de Distribucion de Cargos se resolvio respecti vamente: 1 Reducir del plazo de duracion de los mandatos de directores y sindicos con modifica cion de los Articulos Docimo Administracion y Representacion y Docimo Tercero Sindicatura del estatuto social los que quedaron redactados de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: La direccion y administracion de la Sociedad estara a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que fije la Asamblea de Accionistas entre un minimo de dos 2 y un maximo de cinco 5 con mandato por dos 2 ejercicios siendo reelegibles indefinidamente Por lo menos uno de sus miembros debera reunir los requisitos de idoneidad fijados por el Mercado en el que ac tue y en la Comision Nacional de Valores Sus funciones deben ser remuneradas con imputa cion a Gastos Generales o a utilidades liquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen segun lo resuelva la Asamblea en la medida que la misma lo disponga La Asamblea podra desig nar directores suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el Direc torio en el orden de su eleccion Los directores ra SOCIEDADESPERSONAS JURIDICAS AÑO CXITOMO DCCXIIN*79 en su primera sesion designaran entre ellos un Presidente y un VicePresidente; oste ultimo rem plazara al primero en caso de ausencia o impe dimento sin necesidad de justificar este hecho frente a terceros El Directorio se reunira al menos una vez cada tres 3 meses y sesionara con la presencia de la mayoria absoluta de los miem bros que lo componen; podra funcionar con los miembros presentes o comunicados entre si por otros medios de transmision simultanea de ima genes sonido y palabras; y resolvera por mayoria absoluta de votos presentes El Presidente tendra doble voto en caso de empate Se labraran actas de las reuniones que seran firmadas por todos los asistentes La representacion de la Sociedad estara a cargo del Presidente del Directorio quien tendra el uso de la firma social o del Vice Pre sidente cuando este lo reemplace en todos los documentos e instrumentos publicos y/o privados que emanen de la entidad Los directores seran inscriptos en el Registro Especial de Miembros del Organo de Administracion de Agentes de Li quidacion y Compensacion que a estos efectos lleva la Comision Nacional de Valores de confor midad a la normativa vigente ARTICULO DECI MO TERCERO: La fiscalizacion de la Sociedad estara a cargo de un sindico titular y un sindico suplente designados por la Asamblea con man dato por dos 2 ejercicios siendo reelegibles indefinidamente Si la sociedad estuviere com prendida en el art 299 de la ley 19550 excepto en su inciso segundo la sindicatura debera ser colegiada en numero impar Los sindicos seran inscriptos en el Registro Especial de Miembros del Organo de Fiscalizacion de Agentes de Liqui dacion y Compensacion que a estos efectos lleva la Comision Nacional de Valores de conformidad a la normativa vigente; 2 Aprobar la emision del nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social como TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL DE PETRINI VALORES SA APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAEXTRAOR DINARIA N* 31 DEL 26 DE MARZO DE 2024; 3 Aprobar las renuncias de los directores titulares Sr Ivan PETRINI y Sra Leticia Eva TOLOSA del sindico titular Sr Daniel Eduardo MICOLINI y del sindico suplente Sr Agustin RINALDINI todos ellos electos por Asamblea General Ordinaria N* 29 del 22/03/2022 con mandato por tres ejerci cios a fin de facilitar la unificacion del plazo de duracion de los mandatos; 4 Fijar en 5 el nume ro de directores titulares y no designar directores suplentes quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ivan PETRINI DNI N? 28426073 CUIT N* 20284260733; VICEPRESIDENTE: Leticia Eva TOLOSA DNI N* 16408572 CUIT N2 24264085720; DI RECTORES TITULARES: Constanza CARCUR BERRUEZO DNI N* 29063686 CUIT N* 27 290636863; Agustin German CAPRA DNI N? 29062884 CUIT N* 23290628849 e Isaac Andros FAINSTEIN DNI N* 31298188 CUIT N* 20312981883; todos con mandato por dos 2 ejercicios 5 Designar al contador publico Daniel Eduardo MICOLINI DNI N* 17000685 CUIT N* 20170006853 Mat Prof 10086852 Sindico Titular; y la contadora publica Agustin RINALDI NI DNI N? 28656833 CUIT N* 20286568336 Mat Prof 10147346 como Sindico Suplente; ambos con mandato por dos 2 ejercicios 1 dia  N2 522791  $ 1025730  19/4/2024  BOE
