CESAR MARIA VERNETTI S.A. POR 1 DÍA  Por Esc. Pub. N° 267 del 26/12/2023 se protocoliza acta de AGE del 18/12/2023 en donde se aprueba la reforma de arts. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 15 del Est. Soc. Se aprueba el texto ordenado del Est. Soc. en donde se incluyen todos los arts. reformados: “Artículo Primero: Bajo la denominación de “Cesar Maria Vernetti S.A.” queda constituida una sociedad anónima que tiene su domicilio social en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. La asamblea podrá establecer sucursales, agencias o representaciones, en cualquier parte del país o del extranjero. Artículo Segundo: La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde la escritura de constitución de fecha quince de diciembre de mil novecientos setenta y dos. Artículo Tercero: La Sociedad tiene por objeto realizar las siguientes actividades: I) Agropecuaria: realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas. Elaboración de productos, ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias de terceros en el país, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: industriales, faena de semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo; II) Comerciales: a) la compraventa de insumos agropecuarios, b) acopio y venta de productos y subproductos agropecuarios c) Compraventa de ganado bovino, lanar, equino y porcino; III) Transportes: Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, haciendas, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, transporte de pasajeros y combustibles, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques, se deja constancia que el alcance otorgado a "transporte de pasajeros" no es el previsto por el Art. 299 inc. 5) de la Ley General de Sociedades. Realizar operaciones de contenedores, entrenar y contratar personal para ello; elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los mismos; IV) Logística y distribución: a) Logística y distribución de cargas nacionales e internacionales, fletes terrestres, marítimos, fluviales, aéreos, de importación, exportación, consolidación y desconsolidación de contenedores de importación y exportación e importación y exportación de productos y mercadería, con sujeción a las normas aduaneras; b) Mandatos y representaciones de todo tipo de comercialización para empresas nacionales y extranjeras, gestiones y diligencias administrativas bancarias, aduaneras, ante reparticiones públicas o ante entidades financieras privadas o públicas relativas al comercio internacional o comercio exterior y también ante embajadas o consulados extranjeros; V) Exportación e Importación: La exportación e importación de toda clase de bienes, mercaderías y servicios y la realización de todos los trámites necesarios para el desarrollo de tal actividad; VI) Representación: El ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones y gestiones de negocios. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. VII) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta, permuta, cesión, comercialización, arrendamiento, locación, explotación y administración de inmuebles urbanos, o rurales, construcción de viviendas, emprendimientos comerciales, fideicomisos, administración de fideicomisos, parquización, remodelación, subdivisión, parcelamiento, loteo, inclusive todas las actividades comprendidas en el Régimen Legal del Derecho Real de Propiedad Horizontal y en especial la financiación de compraventa y construcción de edificios comprendidos en dicha norma legal. Así como su explotación por si, por terceros o por cuenta de terceros, venta y/o locación de los inmuebles que construya la sociedad. VIII) Financieras: Mediante la realización de operaciones financieras de inversión, financiación de operaciones comerciales, préstamos personales o no, hipotecarios y operaciones de crédito, con garantía o sin ellas.Constitución y transferencia de hipotecas, prendas y otros derechos reales; compra, venta y negociación de papeles de crédito, acciones, debentures, títulos públicos o privados y contratación por “leasing”; aporte de capital a sociedades constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas o a realizarse; dejando expresa constancia que todas la operaciones financieras se realizarán con dinero propio. La sociedad no podrá realizar las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y legislaciones complementarias, y otras que requieran el concurso del ahorro público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, realizar todos los actos, contratos y operaciones que no contraríen las leyes vigentes o que se opusieren a lo establecido en este estatuto, inclusive las prescripta por el artículo 375 del Código Civil y Comercial. Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de Pesos Catorce con Ochenta Centavos ($14,80.), representado por 148 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de diez centavos ($0,10.) valor nominal cada una de ellas y con derecho a un voto cada acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto de acuerdo al artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Artículo Quinto: Las acciones de futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas no endosables, según lo determine la asamblea de accionistas y conforme lo que dispusiere la ley vigente a ese momento. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordárseles también una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá de uno a cinco    votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas no darán derecho a voto, salvo los casos en que la Ley General de Sociedades se los otorga. Artículo Sexto: Las acciones o certificados provisorios que se emitan se ordenarán en numeración correlativa, serán firmados por el Presidente y Síndico en su caso, para el supuesto de que la sociedad se encontrara comprendida en las del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, y contendrán las menciones de los artículos 211 y 212 de dicha ley. Si se emitieren certificados provisionales, éstos deberán contener la anotación de las integraciones que se efectúen. Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. Artículo Séptimo: En caso de copropiedad de acciones de la Sociedad, se exigirá la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. Hasta tanto ello ocurra, los copropietarios no podrán ejercitar sus derechos, siempre que, habiendo sido intimados para concretar la unificación exigida, no la hubiesen formalizado dentro de los diez días de notificados fehacientemente. Artículo Octavo: Las acciones ordinarias y las preferidas otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase, y el derecho de acrecer en proporción a las que poseen y de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. Artículo Noveno: Se autoriza la amortización total o parcial de acciones integradas, que deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas, previa resolución de asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas. Artículo Décimo: En caso de mora en la integración del capital, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades. Artículo Décimo Primero: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres Directores Titulares. La Asamblea Ordinaria deberá designar suplentes en igual o menor número de los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Siendo reelegibles, permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe reemplazante. Durarán en sus funciones tres ejercicios. Los Directores en la primera reunión designarán de entre ellos un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento o excusación. Se reunirán por lo menos una vez cada tres meses y funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverán los temas por mayoría de votos presentes. Sus deliberaciones se transcribirán en un Libro de actas llevado al efecto. Artículo Decimo Segundo: Cada Director deberá depositar en la caja de la sociedad, la suma de Diez Mil pesos, en garantía del desempeño de sus funciones, suma que le será reintegrada una vez aprobada su gestión. Artículo Décimo Tercero: Los accionistas tienen derecho de inspección y contralor individual de los libros y papeles sociales, en los términos del artículo 55 de la Ley General de Sociedades, prescindiendo de la fiscalización por Sindicatura, excepto que la sociedad resulte comprendida entre las del artículo 299 de la Ley citada. Artículo Décimo Cuarto: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente, en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el artículo 237 de la Ley 19.500, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime, en cuyo caso, se celebrará en segunda convocatoria sucesiva, el mismo día, una hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria sucesiva, se estará al artículo 237 antes mencionado. El quórum y mayorías, se rigen por los artículos 243 y 244, de la Ley 19.500, según la clase de Asamblea, convocatoria y materias que traten. Artículo Décimo Quinto: El ejercicio social cerrará el día treinta de junio de cada año. A dicha fecha deberán confeccionarse los estados contables, conforme a las normas vigentes en la materia. Las ganancias liquidas y realizadas, se destinaran: a) el cinco por ciento, como mínimo, al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social; b) a retribución del Directorio, de conformidad al artículo 261 de la Ley 19.550; c) a retribución de la Sindicatura; d) a dividendos de las acciones preferidas, con prioridad de los acumulativos impagos; e) el saldo, total o parcialmente, a participación adicional de las acciones preferidas, y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondos de reserva estatutarias o facultativas, u otro destino que determine la Asamblea. Los dividendos serán ser pagados en proporción a las respectivas tenencias, dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la Sociedad, a los tres años, contados desde que fueron puestos a disposición de los accionistas. Artículo Décimo Sexto: Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación, por el Directorio. Cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado el capital, con las preferencias que se hubiere establecido, el remanente se distribuirá entre los accionistas, en la proporción que correspondiere.”. Se aprueba el cambio de sede social a la calle Dr. Carlos Madariaga N° 213 de Gral. Madariaga, pdo. Gral Madariaga, Pcia. Bs. As. Se aprueba el cambio de fecha de cierre de ejercicio al 30/06 de cada año. Se designa Directorio por el periodo de 3 ejerc.: Pte.: Hugo Cesar Vernetti, DNI 11.730.264, CUIT/CUIL 20117302645, domicilio real y esp. en Dr. Carlos Madariaga Nº 213 de G. Madariaga, pdo. G. Madariaga, Pcia. Bs. As. Dtor. Sup: Silvia Mabel Pavesse, DNI 20.748.625, CUIL/CUIT 27207486251, domicilio real y esp. en calle 79 Nº 1458 de San Clemente del Tuyú, pdo. de la Costa, pcia. Bs. As. Gr. Juan Chuburu Stanghetti.  
