POR 5 DIAS - ACTA DE DIRECTORIO N° 54. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 18 días del mes de Octubre de 2.023, siendo las 12:00 hrs., en la oficina de calle Corrientes n° 1443 de esta ciudad, se reúne el Directorio de la Sociedad KALOWEE CORPORATION S.A., bajo la presidencia del Cr. José Antonio Flores Muela, decidiéndose convocar a los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se realizará el próximo 15 de Noviembre de 2.023 a las 16:00 hrs, en Calle Junín 334 de esta ciudad atento a que la sede social no cuenta con las instalaciones con capacidad física para realizar Asambleas de Socios, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA. 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Ratificar aprobación de Memoria, Estados Contables, notas, anexos legales e Inventario correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. 3- Considerar y resolver aprobación de Memoria, Estados Contables, notas, anexos legales e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2.023. 4- Consideración de gestión del Directorio corresponde a ejercicio cerrado el 18 de febrero de 2023. 5- Retribución a Directores. 6- Destino de las Utilidades. 7- Fijar el número de miembros del Directorio. Elección de directores por el término de 3 ejercicios. 8- Tratamiento de la situación patrimonial. Consideración de contingencias. En caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se deja fijada una segunda convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la que se llevará a cabo a hrs.17:00, del día 15 de Noviembre del 2.023, en el domicilio designado en la primera convocatoria, a fin de tratar el ORDEN DEL DIA fijado en la primera convocatoria. E 24 y V 30/10/2023. $8.855. Aviso N° 255.962.