POR 1 DIA - Razón Social: “AVELLANEDA Y TERÁN S.A” Expte. N°4744/205-A-2023. Se hace saber que por Expediente N°4744/205-A-2023 se encuentra en trámite de inscripción la Resolución N°400/2023 mediante la cual la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público en fecha 26/09/2023 Dispone: Artículo 1°: La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público otorga conformidad administrativa y toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad anónima “AVELLANEDA Y TERÁN S.A.”: Asamblea General Ordinaria de fecha 13/09/2013:1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Lectura del acta de la asamblea ordinaria que aprueba el ejercicio 2012. 3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2013. 4- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2014: 1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2014. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5- Se proponen y se eligen a los miembros del Directorio resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Presidente: Sr. Roque Javier Avellaneda Directores Titulares: Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. 6- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 16/10/2015: 1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2015. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5.- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 11/11/2016: 1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2016. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5- Se proponen y se eligen alos miembros del Directorio resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Presidente: Sr. Roque Javier Avellaneda Directores Titulares: Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. 6- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 06/10/2017: 1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2017. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 15/10/2018: 1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04- 2018. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5- Se proponen y se eligen a los miembros del Directorio resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Presidente: Sr. Roque Javier Avellaneda Directores Titulares: Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. 6- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim.1- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 2- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2019. 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 5.- Se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. Asamblea General Ordinaria de fecha 28/04/2023: 1- Se consideran y se ratifican las actas de las Reuniones del Directorio celebradas en fechas: 02-09-2013, 03-11-2014, 02-11-2015, 28- 10-2016, 21-09-2017, 02-10-2018 y 02-10-2019. 2-Se consideran y se ratifican las actas de las Reuniones de Asambleas celebradas en fechas: 13-09-2013, 14-11-2014, 16-10-2015, 11-11-2016, 06- 10-2017, 15-10-2018 y 18-10-2019. 3- Se otorgan las autorizaciones correspondientes a los fines de inscribir la presente documentación. 4- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/2023: 1- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.2- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2020 y documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2021. 4- Se considera y se aprueba la gestión desempeñada por el Directorio. 5- Se fijan los honorarios correspondientes al Directorio por sobre los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley N°19.550.6-Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 7- Se fija en tres el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. Se proponen y se eligen a los miembros del Directorio resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Sr. Roque Javier Avellaneda, Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. Asimismo se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. 8- Se otorgan las autorizaciones correspondientes a los fines de inscribir la presente documentación. Reunión de Directorio de fecha 31/05/2023: 1- Se procede a la distribución de cargos en el seno del Directorio, resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Presidente: Sr. Roque Javier Avellaneda, Directores Titulares: Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. Asamblea General Ordinaria de fecha 31/05/2023: 1- Se consideran y se aprueban los motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera del término legal establecido.2- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea ordinaria. 3- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley N°19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-04-2022. 4- Se considera y se aprueba la gestión desempeñada por el Directorio. 5- Se fijan los honorarios correspondientes al Directorio por sobre los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley N°19.550. 6-Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. 7- Se fija en tres el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. Se proponen y se eligen a los miembros del Directorio resultando electos como Directores Titulares las siguientes personas: Sr. Roque Javier Avellaneda, Sr. Roque Francisco Avellaneda y Sr. Marcelo Avellaneda Director Suplente: Sra. Luisa Fagalde. Asimismo se proponen y se designan a los miembros de la sindicatura, resultando electo como Síndico Titular el C.P.N. Mario Belmonte y como Síndico Suplente Hernán Atim. 8- Se otorgan las autorizaciones correspondientes a los fines de inscribir la presente documentación. Reunión de Directorio de fecha 31/08/2023: 1- Se aprueba el cambio del domicilio de la sede social al inmueble sito en calle Congreso N°490, Primer Piso, Oficina “C” de la ciudad de San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 02 de Octubre de 2.023.Fdo. Roque Javier Avellaneda. Presidente. E y V 11/10/2023. $10.121. Aviso N° 255.836.