POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas-Registro Público de Comercio, Aldo Eduardo Madero, se hace saber que por Expediente N° 1283/205-B-2018 y agregados de BERCOVICH S.A.C.I.F.I.A. se encuentra en trámite de inscripción lo Resuelto por la DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS - REGISTRO PUBLICO en fecha 30 de agosto de 2023 que Resuelve: ARTICULO 1°.- OTORGAR CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA a lo resuelto en: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 06/02/2009: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art.234, inc. 1,ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 30/09/2008. 2. Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de los resultados. 4.- Se considera y se aprueba la designación del Síndico Titular: CPN Manuel Barbeito y Síndico Suplente: CPN Juan Antonio Lazarte. 5.-Se considera y se aprueba la designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 17/02/2010: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1, ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado al 30/09/2009.2.- Se considera y se aprueba la Gestión del Directorio y la Sindicatura. Se considera y se aprueba la aplicación de los resultados. 4. Se considera y se aprueba la Designación de un Director titular: Juana Perla Ivcovich de Bercovich. 5.-Se considera y se aprueba la designación de un Síndico titular: CPN José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Juan Antonio Lazarte Barbeito. 6.- Designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 16/02/2011: 1.-Se considera y se aprueba la documentación del art. 234, inc. 1, ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado al 30/09/2010.2.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de los resultados. 4.- Se considera y se determina el número y Designación de Directores: Se fija en cinco el número de Directores Titulares y en uno Directores Suplentes: Directores Titulares: Carlos Alfredo Bercovich, Héctor Eduardo Bercovich, David Bercovich, Miguel Ángel Jerez y Víctor Sergio Azubel. Director Suplente: Juana Perla Iurcovich de Bercovich.5.- Se considera y se aprueba designar como Síndico Titular al CPN José Manuel Barbeito y Sindico Suplente: 6.- Se considera y se aprueba la designación de los accionistas que firmarán el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 16/02/2012: 1.-Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550por el ejercicio finalizado el 30/09/2011. 2.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.-Se considera y se aprueba la Designación de un Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Juan Antonio Lazarte Barbeito.5.-Se considera y se aprueba la designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 04/02/2013: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 30/09/2012. 2.-Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.-Se considera y sc aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Juan Antonio Lazarte Barbeito. 5.-Se considera y se aprueba designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 04/02/2014: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 30/09/2013.2.-Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Juan Antonio Lazarte Barbeito. 5.-Se considera y se aprueba designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 04/02/2015: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 30/09/2014.2.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.-Se considera y se aprueba determinar en cinco el número de Directores Titulares: Se designa nuevo Director Titular al Sr. Miguel Ángel Jerez. 5.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Raúl Martín Leguizamón. 6.- Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio. 7.- Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 02/09/2015: 1.- Se considera y se aprueba de propuestas a) yb) en acta de Directorio N° 508 de fecha 01/09/2015. 2.- Se considera y se aprueba la designación de los accionistas para instrumentar las propuestas acordadas en punto 1. 3.- Designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 04/02/2016: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1,ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/09/2015.2.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados.4.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente Raúl Martín Leguizamón.5.-Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio. 6.- Designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01/11/2016: Se considera y se aprueba la solicitud de préstamos al Banco Credicoop Cooperativo Limitado por la suma de $4.000.000. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 06/02/2017: 1.-Se considera y se aprueba la documentación del art.234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 30/09/2016. 2.-Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.-Se considera y se aprueba determinar en cinco el número de Directores Titulares y en uno el de Directores Suplentes. Se designa como Directores Titulares: Carlos Alfredo Bercovich, Héctor Eduardo Bercovich, David Bercovich, Victor Sergio AzubeI y Oscar Andrés Bercovich. Directora Suplente: Juana Perla Iurcovich de Bercovich.. 5.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Bareito y Síndico Suplente: Raúl Martín Leguizamón. 6.- Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio.7.-Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta. 2.- Se considera y se designa a los accionistas para firmar el acta. ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 06/02/2017: Se distribuye el directorio de la siguiente manera: Presidente: Carlos Alfredo Bercovich. Vicepresidente: Héctor Eduardo Bercovich. Vocales: David Bercovich. Víctor Sergio Azubel, Oscar Andrés Bercovich. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18/05/2017: Se considera y se aprueba la Designación de un Director Titular por renuncia de David Bercovich. Director Titular: Lic. Sergio Ariel Sanson. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 27/12/2018: 1.- Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta.2.-Se considera y se aprueba la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la LGS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/09/2017 y 30/09/2018.3. Se considera y se aprueban los resultados de ambos ejercicios. 4.- Se considera y se aprueba la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura. 5.- Se considera y se aprueba la remuneración de los miembros del Directorio por los ejercicios 2017 y 2018.6.- Se considera y se aprueba determinar en tres el número de Directores Titulares y en uno los Directores Suplentes y designar a las siguientes personas: Directores Titulares: Carlos Alfredo Bercovich. Javier Alberto Gestal y Carlos Julio Maximiliano Aguirre. Director Suplente: Florencia Bercovich. 7.- Se considera y se aprueba la designación de un Síndico Titular y Suplente: Titular: José Manuel Barbeito. Suplente: Raúl Martín Leguizamón. ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 28/12/2018: Se distribuyen los cargos dentro del Directorio: Presidente: Carlos Alfredo Bercovich. Vicepresidente: Javier Alberto Gestal. Vocal: Carlos Julio Maximiliano Aguirre. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA: 30/03/2023 1.- Se considera y se designa a los accionistas para firmar el acta. 2.- Se ratifica o rectifica lo tratado en asambleas de fechas 06/02/2009; 17/02/2010, 16/02/2011,10/02/2012,04/02 /2013,04/02/2014, 04/02/2015; 04/02/2016 y 06/02/2017.3.-Se considera y se aprueba aumentar el capital social hasta la suma de $2.500.000 modificar el art. Sexto del estatuto social. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 31/03/2023: 1.-Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Se consideran las razones de la convocatoria fuera de plazo legal respecto de los estados contables por los ejercicios cerrados al 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/02021 y 30/09/2022. 3.- Se considera y se aprueba la documentación prescripta del art. 234 y siguientes de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 30/09/2019, 30/09/2020,30/09/2021 y 30/09/2022 y se aprueba el destino de los resultados. 4.- Se considera y se aprueba la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura por los ejercicios considerados. 5.- Se considera y se aprueba la remuneración de los miembros del Directorio. 6.- Se considera y se aprueba la remuneración de la Sindicatura. 7.- Se considera y se aprueba fijar en dos el número de Directores Titulares y en dos el de Directores Suplentes y designar por tres ejercicios como directores titulares a las siguientes personas: Presidente: Carlos Alfredo Bercovich. Vicepresidente: Carlos Aguirre y Como Directores Suplentes a Florencia Bercovich y Héctor Eduardo Bercovich. 8.-Se considera y se aprueba Designar por un ejercicio al Sr. Héctor Osvaldo López Ríos como Síndico Titular y al Sr. Luis Dip como Síndico Suplente. 9.- Se considera y se aprueba autorizar al Dr. Alejandro Medina y a quien éste resuelva por su parte autorizar para que realice todos aquellos tramites y firme todos aquellos documentos necesarios a los fines de inscribir las resoluciones tomadas en la presente reunión. ARTÍCULO 2°- CONFORMESE ADMINISTRATIVAMENTE el aumento de capital a la sumade $2.500.000 y la reforma del art. 6 y 7 del estatuto social de la sociedad BERCOVICH SOCIEDAD ANONIMA, decidido por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/03/2023 y cuyo texto ordenado obra glosado a fs. 517 a fs. 520 del expediente n° 1283/205/B-2018. SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 30 de agosto de 2023. E y V 08/09/2023. $10.588. Aviso N°255.442.