AUTO ROAD S.A. Por disposición del Sr. Juez a Cargo del Registro público. En los autos EXPTE. LETRA «A» N° 0110/ 2024 caratulado AUTO ROAD S.A S/ Inscripción de acta de Asamblea General Ordinaria, se ha dispuesto la publicación de edicto por UN DIA lo siguiente: «ASAMBLEA ORDINARIA»: En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinticuatro siendo las 10hs se reúnen en Asamblea Ordinaria en la sede Social de AUTO ROAD S.A. sito en Juan Bellavia S/N, los Señores Accionistas de la firma. Preside el acto el Señor Presidente del Directorio, Sr. Leonardo Nazareno Gandini quien verifico los requisitos legales pertinentes y manifiesta que la Asamblea se encuentra legalmente constituida, pues habiendo convocado a la misma mediante el procedimiento previsto en el último párrafo del Artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550; se encuentra presente el cien por ciento (100%) de capital social, según consta en el libro de Registro de Asistencia de Asamblea. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de Accionistas para firmar el acta. 2) Designación de Directorio. Por unanimidad de los presentes la Asamblea resuelve en relación al punto 1) la designación de los Sr. RAUL BUSLAIMAN y a la Sr. DIEGO NAZARENO GANDINI para que firmen el Acta. Con respecto al punto 2) luego de diversas consideraciones resuelven renovar la designación del Directorio vigente; por lo tanto el Directorio estará constituido por LEONARDO NAZARENO GANDINI con D.N.I. Nº 23.024.992, DIEGO NAZARENO GANDINI con D.N.I. Nº 22.219.145 y RAUL BUSLAIMAN con D.N.I. Nº 27.917.333. En carácter de Director Suplente se elige a ANDREA NAZARENO GANDINI con D.N.I. Nº 21.325.585. Así mismo se designa como Presidente del Directorio al Señor LEONARDO NAZARENO GANDINI y como Vicepresidente a DIEGO NAZARENO GANDINI, quienes aceptan los cargos discernidos, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley Nº 19.550. Los directores designados tendrán mandato por tres ejercicios a partir del ejercicio económico en curso, inclusive. Así mismo los Señores Accionistas deciden no designar sindicaturas de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo Nº 284 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por lo que los Accionistas tendrán el derecho de controlar lo que les confiere el artículo Nº 55 de la citada Ley. Por último, el Señor Presidente manifiesta que todas las decisiones se tomaron por unanimidad de los presentes. Habiendo concluido el tratamiento de los temas presentados en la convocatoria el Sr. Presidente da por finalizada la Asamblea siendo las 10:30 hs. Así está ordenado en autos «EXPTE. LETRA «A» N° 0110/2024 caratulado AUTO ROAD S.A S/ Inscripción de acta de Asamblea General Ordinaria». San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de abril de 2024.- . Fdo. Dr. José Fernández-Secretario. AVI – SAP 447 – 26/04/2024 – U.P.