Por disposición de la Sra. Juez a cargo del Registro Público, Secretaria actuante, en los autos caratulados «CAMYEN S.E. s/ Inscripción de Acta de Directorio y Asamblea» Expte. Letra «C» Nº 0124/2024 se ha dispuesto la publicación por edicto por UN DIA (1), para hacer saber que por medio del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 25 de fecha 08 de septiembre de 2023 se ha dispuesto autorizar a la Provincia de Catamarca el retiro de la suma de $200.000.000 en concepto de «a cuenta de futuras utilidades». En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 08 días del mes de septiembre de 2023, siendo la hora 9:00 en la sede social de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), sita en calle Vicario Segura N° 784 - 1° piso de esta ciudad, en representación de la Provincia de Catamarca, titular del 100% de las acciones de la precitada sociedad, asiste el Señor Ministro de Minería, Ing. Marcelo Murua Palacio, esto de conformidad a la convocatoria realizada oportunamente por el Directorio, reuniéndose el quorum necesario para sesionar. Se encuentran presentes, los miembros del Directorio de CAMYEN S.E.: Presidenta CPN Susana Beatriz Peralta Molina, Vicepresidenta Lic. Natalia Dusso, el Vocal CPN. Rodrigo Carrizo y, el Sr. Síndico abogado Carlos Martin Peralta. Esta Asamblea es presidida por la Sra. presidenta de Camyen, quien declara Abierto el acto y manifiesta que la presente asamblea fue convocada a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración del informe del área contable – administrativa de CAMYEN con Acta de Directorio N° 281/2023 y la Autorización para el retiro, por parte de la provincia de Catamarca de la suma de Pesos Doscientos Millones ($ 200.000.000,00) concepto de «a cuenta de futuras utilidades». Respecto del único punto del orden del día toma la palabra la Sra. Presidenta e informa que, la provincia de Catamarca en su carácter de titular del 100% del capital social de CAMYEN SE, mediante nota cursada por el titular del Poder Ejecutivo Sr. Gobernador Raúl Jalil, consultó sobre la disponibilidad económica y financiera de la empresa a efectos de ser distribuidos al estado provincial, con el propósito de aplicarlos a la atención de necesidades comunitarias de las zonas de influencia del yacimiento que explota CAMYEN SE y/o financiar obras de infraestructura pública, adquisición de bienes de capital, proyectos de inversión y desarrollo productivo. Expresó asimismo que, en el caso de existir fondos disponibles, se requiere que los mismos sean puestos a disposición del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la Provincia de Catamarca (Dcto. Acuerdo 1055/2022 y 1802/2022) Cuenta N° 4661079012 del Bco. de la Nación Argentina. Que, en atención a ello, se solicitó al sector contable - administrativo de la empresa, un informe del área de su incumbencia, a fin de que se indique si CAMYEN SE, cuenta con fondos o recursos disponibles a efectos de responder favorablemente la consulta efectuada por el socio único de la empresa. Que, acto seguido se procede a la lectura del informe mencionado en el cual el área contable de la empresa da cuenta que, durante el actual ejercicio económico financiero, han ingresado a favor de la empresa recursos provenientes de la firma de acuerdos para la exploración y/o explotación de concesiones mineras con terceras empresas que se asociaron a Camyen, generando ingresos. Indica asimismo qué tales recursos son de carácter excepcional o extraordinarios, no observándose a su respecto la condición de habituales. Se informa además que esos fondos extraordinarios, pueden ser dispuestos por la suma de Pesos Doscientos Millones ($ 200.000.000,00), para destinarse a la atención de requerimientos excepcionales, ya que su ut il izaci ón no compromet ería económi ca o financieramente a la empresa ni afectaría el normal funcionamiento de las operaciones de CAMYEN SE. Acto seguido se procede a la lectura del Acta de Directorio N° 281/2023 a través de la cual se ha convocado a la presente asamblea. Solicita la palabra el Señor ministro de Minería y manifiesta que es su decisión conforme los fundamentos previamente expuestos, más un análisis previo de lo escuchado en esta asamblea Autorizar y Aprobar el retiro, por parte de la provincia de Catamarca de la suma de Pesos Doscientos Millones ($ 200.000.000,00) concepto de «a cuenta de futuras utilidades» para ser utilizados en los fines requeridos, debiendo ser depositados en las cuentas indicadas por acta directorio que remiten a la nota de solicitud del SR. Gobernador, teniendo en claro que esas sumas de ninguna manera comprometen el giro normal de la empresa en ningún aspecto. Se deja constancia expresa que por el carácter unánime de la asamblea se prescinde de la publicación de edictos. Terminada la exposición y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las horas 11:00 en el lugar y fecha supra consignada. San Fernando del Valle de Catamarca, 15 abril de 2024. - Fdo. Dr. José Fernández-Secretario. AVI – SAP 411 – 19/04/2024 – U.P.