Por disposición de la Sra. Juez a cargo del Registro Público, se ha resuelto ordenar la publicación de edicto judicial por un (1) día en el Boletín Oficial y Judicial para hacer saber sobre la inscripción ante este registro de acta de cambio de Directorio de PRODUCAT SAPEM, de fecha 11/12/2023, transcripta a continuación: «Acta Nº 21. Asamblea Especial de Accionistas Clase «A». UNANIME. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (11/12/2023), se reúnen en Asamblea Especial de Accionistas de clase «A» la totalidad de los accionistas de Producat S.A.P.E.M. que representan esta clase cuya nómina consta en el libro de Registros de Asistencias de Accionistas clase «A». No encontrándose presentes los miembros del Directorio y en mérito a lo establecido en el art. 42 del Estatuto Social, esta Asamblea debe designar persona que la presida. Hace uso de la palabra quien asiste en carácter de representante del Poder Ejecutivo Provincial como titular de las acciones clase «A», el C.P.N. Juan Alberto Marchetti, quien mociona para que presida esta asamblea al Sr. Jorge Alejandro Saadi. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Siendo las 11:00 horas se da inicio a la presente Asamblea Especial de Accionistas Clase «A» presidida por el Sr. Jorge Alejandro Saadi, quien expresa que esta reunión tiene por objeto tratar el orden del día establecido mediante convocatoria realizada por el C.P.N. Guillermo Angel Osman, miembro integrante del anterior Directorio, en fecha 01/12/2023 pasado. Esta Asamblea se realiza en los términos del último párrafo del art. 237 de la Ley 19.550, en razón de encontrarse presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100 % de las acciones de clase «A». En consecuencia, se omitió el llamado por edictos conforme exige la normativa de fondo (Ley 19.550) y el Estatuto Social (art. 35). Preguntados los accionistas si tienen que formular alguna objeción, los mismos expresan que no tienen observación alguna que efectuar, por lo que se procede a dar lectura al orden del día: 1- Elección de un socio para firma de la presente Acta. 2- Aceptación de renuncias de los integrantes del Directorio saliente, culminado el periodo de su designación. 3- Designación de Directores. Se inicia el tratamiento de los temas establecidos en el orden del día, abordando lo estipulado como primer punto, respecto al cual quien preside esta Asamblea mociona que se designe al C.P.N. Juan Alberto Marchetti, quien concurre en representación del Poder Ejecutivo Provincial, Titular de las Acciones Clase «A», situación que acredita mediante Decreto G.J. y D.H. Nº 05 de fecha 09 de diciembre de 2023, para firmar el acto de la presente Asamblea, lo cual es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el segundo punto, hace uso de la palabra el representante del Poder Ejecutivo Provincial, C.P.N. Juan Alberto Marchetti, quien expresa y mociona que sea aceptada la renuncia de quien se desempeñará como Director, presidente del Directorio de Producat S.A.P.E.M., el C.P.N. Ángel Guillermo Osman, D.N.I. N° 22.159.359 lo cual es aprobado unanimidad. Pasando al tratamiento del tercer punto del orden del día, hace uso de la palabra el representante del Poder Ejecutivo Provincial, C.P.N. Juan Alberto Marchetti, quien manifiesta que su representado, en cumplimiento del art. 23 del Estatuto Social, designó mediante Decreto I. y O.C. N° 487 y decreto I. y O.C. N° 488 de fecha 09 de diciembre de dos mil veintitrés al Sr. Jorge Alejandro Saadi, D.N.I. N° 26.256.764 y a la Sra. Cecilia Antonella Di Toto Simes, D.N.I. N° 34.783.133, como Directores Titulares en Representación de las Acciones Clase «A» de la Sociedad Anonima con Participacion Estatal Mayoritaria (PRODUCAT S.A.P.E.M.). El Presidente a cargo de esta Asamblea deja constancia que, encontrándose presentes en este acto los Sres. Directores Titulares, los mismos aceptan sus designaciones a partir de la fecha de los instrumentos, suscribiendo al pie de la presente en prueba de conformidad, manifestando en carácter de declaración jurada no encontrarse alcanzados por las precisiones de los art. 264 y 310 de la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial en Av. Venezuela S/N CAPE, Pabellón N° 29, de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. No habiendo más asuntos para tratar, previa lectura y ratificación del contenido por parte de los presentes, el Sr. Presidente agradece a todos por su asistencia y colaboración, dando por finalizada la misma a las 12:00 horas.». - Así esta ordenado en autos Expte. Letra «P», N° 0071/2024, caratulado «PRODUCAT SAPEM s/ INSCRIPCION DE ACTA». 26/marzo/24. – Fdo. Dr. Juan José Guchea Marquez-Secretario. AVI – SAP 339– 12/04/2024 – U.P.