Por disposición de la Sra. Juez de Primera Instancia a cargo del Registro Público de Comercio, Secretaria del Dr. José Fernando Fernández. ….». San Fernando del Valle de Catamarca, a los 25 días de marzo 2024, …… En merito a lo solicitado, publíquese edicto, por un (1) día, en el Boletín Oficial y Judicial (art. 10 Ley General de Sociedades nº 19.550)…»: Acta de Asamblea Ordinaria N° 2. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 07 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 10:00 hs., se reúnen en Asamblea Ordinaria la totalidad de los accionistas de la empresa Catamarca Telecomunicaciones S.A.P.E.M., cuya nomina consta en el libro de registros de asambleas. Se deja presente que esta asamblea se realiza en los términos del último párrafo del art. 237 de la ley 19550. Al encontrarse presentes la totalidad de los accionistas, se omite la publicación de edictos en el boletín oficial. Se procede a dar inicio a la asamblea la cual será presidida por el Presidente del Directorio Dr. Cristian Daniel Hansen, quien expresa que esta reunión tiene por objeto considerar lo determinado en acta de Directorio N° 12, de fecha 22 de Febrero de 2024, referida a la designación por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, de nuevas autoridades de esta sociedad a los fines de cubrir los cargos vacantes de las acciones clase «A» y también integrar la totalidad de la comisión directiva y fiscalizadora por la designación de nuevas autoridades en representación de las acciones clase «B» de esta sociedad.- Preguntados los accionistas si tienen para formular alguna objeción, los mismos expresan que no tienen oposición que efectuar, por lo que el presidente, da lectura al orden del día. A) Designación de dos accionistas para firma de acta B) Toma de conocimiento del contenido de las designaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia con el objeto de integrar el directorio y la comisión fiscalizadora, en ejercicio de la titularidad de acciones clase «A», como también de las designaciones por asamblea especial en representación de las acciones clase «B», ambas de Catamarca Telecomunicaciones S.A.P.E.M.. C) Toma de posesión de los cargos del Directorio y Sindicatura por el termino de tres (3) ejercici os c omercial es. D) Comunicación del cese de los cargos a partir de la fecha a la comisión directiva anterior. Leído, se pasa a considerar el primer punto del orden del día, sobre el cual el Dr. Cristian Daniel Hansen propone para firmar el acta de la presente asamblea, al CPN. Juan Cruz Miranda en representación del Poder Ejecutivo Provincial titular de las acciones clase «A», en su carácter de Ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos y al Emilce Silvia Gabriela Acevedo, quien concurre en representación de la Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca, titular de las acciones clase «B; lo cual es aprobado por unanimidad. Pasado al tratamiento del segundo punto del orden del día, solicita la palabra el C.P.N. Juan Cruz Miranda, quien manifiesta que su representado el Poder Ejecutivo Provincial designo nuevos integrantes del directorio de esta SAPEM por las acciones clase «A», acto realizado mediante los siguientes instrumentos, que a continuación se leen en su integridad: Decreto I.D. y S.P. N° 624 y 625, ambos de fecha 09/12/2023 y Decretos I.D y S.P. N° 167, 168, 169, 170, 171 y 172, todos de fecha 15/02/2024, mediante los cuales quedaron designados el Dr. Cristian Daniel Hansen, DNI N°21.944.994 y al CPN. Martin Oscar Reynso, D.N.I. N°25.542.888 en los cargos de Directores Titulares; el Sr. Javier Orlando Cejas, DNI N° 28.647.243 y el Sr. Javier Eduardo Ferreyra, DNI N° 23.024.857, en los cargos de Directores Suplentes; la Sra. María Soledad Pacheco Gómez, DNI N° 27.053.183 y el Dr. Gabriel Adolfo Giordani, DNI. N° 26.685.461 en los cargos de Síndicos Titulares; el CPN. Mario Isidro Lobo, DNI N° 24.063.580 y el CPN. Leandro Marcelo Chacoma, DNI. N° 31.310.296 en el cargo de Síndicos Suplentes, todos en representación de las Acciones clase «A» de Catamarca Telecomunicaciones S.A.P.E.M.. Previa deliberación de todos los presentes, el presidente manifiesta que los accionistas presentes no formulan objeción alguna a las designaciones efectuadas, por lo que el Directorio y Comisión Fiscalizadora queda integrado de la siguiente manera: Director titular, Presidente del Directorio: Cristian Daniel Hansen, DNI N°21.944.994. Director Titular, Vicepresidente: Martin Oscar Reynoso, DNI N°25.542.888. Director Titular (acciones clase «B»): Daniela Natalia Diaz, D.N.I. N° 27.341.294. Primer Director Suplente: Javier Orlando Cejas, D.N.I. N° 28.647.243. Segundo Director Suplente: Javier Eduardo Ferreyra, D.N.I. N° 23.024.857. Tercer Director Suplente (acciones clase «B»): Gabriel Alberto Barrionuevo, D.N.I. N° 20.924.788. Primera Sindica Titular: María Soledad Pacheco Gómez, D.N.I. N° 27.053.183. Segundo Sindico Titular: Gabriel Adolfo Giordani, DNI. N° 26.685.461. Tercera Sindica Titular (acciones clase «B»): Emilce Silvia Gabriela Acevedo, D.N.I. N° 13.599.937. Primer Sindico Suplente: Mario Isidro Toledo, D.N.I. 24.063.580. Segundo Sindico Suplente: Leandro Marcelo Chacoma, DNI. N° 31.310.296. Tercer Sindico Suplente (acciones clase «B»): Brahim Saleme, DNI. N° 35.501.080. Pasado al tratamiento del siguiente punto del orden del día, el presidente manifiesta que ante las designaciones efectuadas y la nueva integración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora conforme punto anterior, estos cargos se ejercerán por el termino de tres (3) ejercicios comerciales; ante lo cual, previa deliberación, no se formula oposición alguna, por lo que encontrándose presente en este acto la totalidad de los Sres. Directores y Síndicos designados, los mismos aceptan su designaciones a partir de la fecha, suscribiendo al pie de la presente en prueba de conformidad. Asimismo, todos manifiestan en carácter de declaración jurada no encontrarse incurso en las previsiones del art 264 y 310 de la ley 19550, constituyendo domicilio especial en Av. Venezuela S/ N – Pabellón 28 (C.A.P.E) de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Pasado al tratamiento del último punto del orden del día, el presidente manifiesta que ante la nueva integración del Directorio y Sindicatura conforme punto anterior, los integrantes de la comisión directiva y fiscalizadora anterior, cesan en sus cargos a partir de la fecha. Poniéndose a consideración este punto, nadie esgrime oposición por lo que se aprueba por unanimidad. Acto seguido se realiza lectura integra del contenido del acta, preguntados la presente si consideran necesario plantear alguna observación u objeción, todos se manifiestan por la negativa, procediéndose a la votación para aprobar el contenido, el cual obtiene la unanimidad de votos favorables. No habiendo más temas por tratar, previa lectura y ratificación del contenido y firma del acta de esta asamblea, siendo las 13:30 hs. el Sr. presidente da por finalizada la reunión. En un todo conformes, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en San Fernando del Valle de Catamarca. Así está ordenado autos Expte. letra «C» Nº 0095/2024 – caratulado «Catamarca Telecomunicaciones S.A.P.E.M. s/ Inscripción de Acta» Secretaría de Registro Público, Catamarca, 26/ 03/2024. - Fdo. Dr. José Fernández- Secretario. AVI – SAP 326 – 12/04/2024 – U.P.