WAHIKA S.A.S. Por disposición de la Sra. Juez a cargo del Registro Público de la provincia de Catamarca, Secretaria actuaria, se ha ordenado publicar por un (1) día el presente edicto en el Boletín Oficial: En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Departamento Capital, de la Provincia de Catamarca, República Argentina, a los 19 días del mes de octubre de 2023, el Sr. JUAN GONZALO SANTILLAN, D.N.I. N° 33.751.484,CUIT / CUIL N° 20-33751484-8, nacido el día 01/05/1988, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Av. Virgen del Valle N° 128, barrio Centro, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de la Provincia de Catamarca, Argentina, por derecho propio, resuelve constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se regirá por los siguientes artículos y subsidiariamente por las disposiciones de la Ley N° 27.349 y sus modificatorias («Ley de SAS»): I. ESTIPULACIONES: ARTÍCULO 1: Denominación y domicilio: La sociedad se denomina «WAHIKA S.A.S.» y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero. ARTICULO 2. Duración: El plazo de duración de la sociedad se establece en noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión del socio. ARTICULO 3. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. ARTICULO 4: Capital: El capital social es de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) representado por mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de PESOS MIL ($1.000,00) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión del órgano de gobierno conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley de SAS. Las acciones nominativas no endosables correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso del capital, en caso de liquidación. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244 párrafo cuarto de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y modificatorias («LGS»), sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz. ARTICULO 5. Acciones cartulares: Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisorios contendrán las menciones establecidas por el artículo 46 de la Ley de SAS. ARTÍCULO 6. Mora en la integración: La mora en la integración de las acciones suscriptas se producirá al sólo vencimiento del plazo. La sociedad podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el artículo 193 de la LGS. ARTÍ CULO 7. Órgano de Admi nistración: La administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo de tres ejercicios. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un (1) administrador suplente. Cuando la administración fuere plural las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del artículo 51 párrafo tercero de la Ley de SAS. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. Los administradores podrán autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asiste la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ARTICULO 8. Reunión de Socios: Todas las resoluciones sociales de la sociedad se asentarán en un libro de Actas que se llevará a tales efectos y las disposiciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550. De las deliberaciones del órgano de gobierno deberán labrarse actas, las que resumirán las manifestaciones efectuadas, el sentido de las votaciones y su resultado, con expresión completa de las decisiones adoptadas. El quórum para cualquier reunión se forma con la presencia de los/las accionistas que representen más de la mitad del capital social. Las decisiones sociales que tiendan a introducir modificaciones en el contrato social deben ser tomadas por decisiones de más de la mitad del capital social. Las resoluciones sociales que no conciernen a la modificación del contrato, la designación o revocación de administradores o representantes se adoptarán por mayoría del capital presente en la reunión. ARTICULO 9. Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. ARTICULO 10. Balances: El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. ARTICULO 11. Utilidades, reservas y distribución: De las utilidades líquidas y realizadas se destinarán: (a) el cinco por ciento (5,00%) a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20,00%) del capital social; (b) el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos, en su caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas, en su caso; y (d) el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieren constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción a su participación en el capital social, respetando, en su caso, los derechos de las acciones preferidas. ARTICULO 12: Los dividendos deberán ser pagados, en proporción a las respectivas integraciones, dentro del ejercicio en que fueron aprobados. ARTICULO 13. Disolución y Liquidación: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por la o las personas designadas como liquidadores/as por el órgano de gobierno, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550. II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este acto el Socio dispone: 1°. SEDE SOCIAL: Establecer la sede social en Av. Virgen del Valle N° 128, barrio Centro, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de la Provincia de Catamarca, Argentina. 2°. CAPITAL SOCIAL: Suscribir el cien por ciento (100,00%) del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: JUAN GONZALO SANTILLAN suscribe la cantidad de MIL (1.000) ACCIONES ORDINARIAS, nominativas no endosables, de PESOS MIL (1.000,00) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la boleta de depósito del Banco de la Nación Argentina, integrando el restante setenta y cinco por ciento (75%) en un plazo de hasta dos años. 3°. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE SU CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Designar Administrador titular a: JUAN GONZALO SANTILLAN, D.N.I. N°33.751.484, CUIT 20-33751484-8 de nacionalidad argentina, de estado civil soltero y con domicilio real en Av. Virgen del Valle N° 128, barrio Centro, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca. Designar como Administrador Suplente a: CARLOS MAXIMILIANO SANTILLAN D.N.I. N°26.514.089, CUIT 20-26514089- 1, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero y con domicilio real en Av. Virgen del Valle N° 128, barrio Centro, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca. Los supra mencionados aceptan el cargo que se les ha sido conferido, constituyen domicilio especial en la sede social y manifiestan con forma y efecto de declaración jurada que no se encuentran afectados por inhabilidad o incompatibilidad legal o reglamentaria para ocupar el cargo que le ha sido conferido conforme al art. 264 LSC y que no son Personas Expuestas Políticamente de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 134/2018 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera.(…). De la misma forma, se ha resuelto publicar en iguales términos a lo enunciado ut supra el ACTA VOLANTE DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 26 días del mes de diciembre de 2023, siendo las once horas (11:00hs), se reúne en la sede social de WAHIKA S.A.S., sita en Av. Virgen del Valle N° 128, barrio Centro, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de la Provincia de Catamarca, el Sr. CARLOS MAXIMILIANO SANTILLAN en carácter de apoderado (conforme poder general amplio de administración y disposición que se exhibe y acompaña en este acto) del Sr. JUAN GONZALO SANTILLAN, titular del 100% de las acciones, por lo que reunido el total accionario se celebra la presente asamblea extraordinaria de carácter unánime para tratar los asuntos del siguiente orden del día: a) Modificación parcial del artículo tercero del contrato constitutivo, en lo atinente al objeto de la sociedad. Declarada abierta la reunión se da lectura al orden del día, a lo cual el único socio, adopta lo siguiente: *Primero (a): En virtud de lo solicitado por el Registro Público de Comercio, se resuelve modificar parcialmente el artículo tercero del contrato constitutivo de WAHIKA S.A.S., suprimiendo la parte de su objeto que textualmente reza: «12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social.». Consecuentemente, se aclara el inc. 13) el cual quedará redactado de la siguiente manera: «13) Importación y exportación de bienes y servicios, relacionados a los rubros informática, telefonía celular, TV, audio y video, como también la comercialización de todo lo referente instalaciones y servicio técnico en telefonía celular, computación, sistemas telemáticos, sistemas de información. sistemas de televisión, sistemas de transmisión por voz, datos y video. Se deja aclarado que esta enumeración no es estrictamente taxativa.» Sin más asuntos que tratar, se firma al pie y se levanta la sesión siendo las once horas y treinta minutos (11:30hs). Expte. 0618/2023 – «WAHIKA S.A.S. S/INSCRIPCION CONTRATO CONSTITUTIVO», San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de febrero de 2024. 23 de Febrero de 2024.- Fdo. Dr. José Fernández-Secretario. CON-SAP 178 – 26/03/2024 – U.P.