RESOURCE VENTURES S.A. Por disposición del Sra. Juez a cargo del Registro Público, Secretaria actuante, en los autos caratulados « Expte. letra «R» Nº 0074/2024 – RESOURCES VENTURES S.A. s/ Inscripción de acta cambio de domicilio y directorio», en merito a lo solicitado, publíquese edicto por un (1) día, en el Boletín Oficial y Judicial (art 10 de Ley General de Sociedades nro. 19.550) <<RESOURCE VENTURES S.A>>. ACTA DE DIRECTORIO CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca, a los 20 días del mes de mayo del 2022, el presidente del directorio de la sociedad Resource Ventures Gerardo Mateo Romero Agüero realiza la siguiente acta de directorio. Estimados accionistas: por medio de la presente los convocó en los términos del ar tí c ul o 236 de la l ey 19.550 a una asambl ea extraordinaria de Resource Ventures SA a realizarse el día 10 del mes de junio del año 2022 en la sede social sita en calle Maipú 420.El propósito principal de esta asamblea extraordinaria es abordar el siguiente orden del día: La misma se llevará a cabo a las 12:00 horas: 1) Elección de encargados de suscribir el acta. 2) Subsanación y ratificación de actas número 7, 15 y 16 del libro de actas. 3) Ratificación de remoción de los miembros del directorio y designación y ratificación de los nuevos miembros. 4) Revocación de poderes y otorgamiento de poderes. 5) Cambio de la nueva sede social de Resource Ventures SA. Esperamos contar con su presencia y participación en esta importante reunión. Dado que se encuentra la totalidad de los socios presentes y del capital social, se los notifica en tiempo y forma, establecidos por el artículo 237 de la ley 19550 y todo en concordancia con los artículos 236, 237, 244 y siguientes de la ley 19.550. Sin más temas que tratar, se da por concluida la presente acta de convocatoria que es suscripta por el director y los accionistas que representan el total del capital social. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 10 del mes de junio de 2022, se realiza la asamblea extraordinaria convocada por el directorio el día 20 de mayo de 2022. Dado que se encuentra la totalidad de los socios presentes y del capital social, todos consienten la presente asamblea unánime aceptando que se da por cumplido el plazo, notificación y publicación del artículo 237 de la ley 19.550, por lo que se da por iniciada, todo esto en concordancia con los art 236, 237, 244 y siguientes de la ley 19.550. Se encuentran reunidos los señores accionistas que representan al capital social (asamblea unánime) por medio de su apoderado siendo los mismos, en representación del socio Omar Esteban Ortega, DNI N° 14.100.100, al señor Gerardo Romero Agüero DNI N° 21.919.654, y el señor José Ernesto Vila Melo DNI N° 16.594.6 35 en represent aci ón de EDISON LITHIUM CORP, quién es consciente en la presente asamblea manifestando que se ha cumplido con los requisitos de la ley (art 237 y ccdtres de la ley 19.550), y él Sr. Gerardo Romero Agüero también actúa en su carácter de presidente y director de esta sociedad. Los presentes representan el capital social suficiente para sesionar en mayoría de la sociedad como estipula la ley 19.550, habiendo sido debidamente notificados todos los accionistas en el plazo legal. La presente es declarada como ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA en la que se tratará el siguiente orden del día. 1) Elección de encargados de suscribir el acta. 2) SUBSANACIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACTAS 8, 15 y 16 del libro de actas. 3) Ratificación de remoción de los miembros del directorio y ratificación designación de nuevos miembros. 4) Revocación de poderes y otorgamiento de poderes. 5) Cambio de domicilio de la sede social. Ante el primer punto del orden del día toma la palabra el director Gerardo Romero Agüero, y propone al Dr. José Vila Melo como apoderado del socio mayoritario para firmar el acta, lo que es aprobado por unanimidad. En el tratamiento del segundo punto sobre el cual se decide la subsanación y ratificación de actas 7, 8, 15 y 16, al director Gerardo Romero Agüero propone que se subsanen las actas que no cumplen con la formalidad establecida por el artículo 324 del C.C y C, más precisamente el acta nro. 7, en su foja de atrás (8) y 15 y su foja de atrás (16). Donde las mismas contienen tachaduras y hojas pegadas. Por lo tanto, el Sr. Gerardo Romero Agüero mociona para que dichos errores sean subsanados por el director y asamblea, siendo aprobados por unanimidad. Ante el tercer punto, la remoción de los actuales directores titulares y suplentes, y en su reemplazo se designan a los Sres. Gerardo José Monti, DNI 33.695.019, casado, argentino, abogado, con domicilio en calle Andrés de la Vega y Castro Nro. 541, para el cargo de presidente y director titular. Para el cargo de vicepresidente y director titular José Ignacio Vila Melo, DNI 35.934.781, soltero, argentino, domicilio Barrio Lomas del Tala casa N° 11, también es designado director titular al Sr. Julio César Córdoba, DNI 25.853.422, soltero, argentino, abogado, con domicilio en la calle Alberto Figueroa N° 2.233. Puesto a considerando el cuarto punto del orden del día al nuevo director y presidente al Sr. Gerardo Monti, acepta el cargo y establece de la revocación de todo poder otorgado a la fecha por esta sociedad, así mismo se mociona designar como apoderado general al Dr. José Ernesto Vila Melo DNI 16.594.635, aprobándose por mayorías. Respecto al quinto y último punto, las nuevas autoridades encabezadas por el Sr. Gerardo Monti, propone fijar como nueva sede social, al domicilio de calle San Martín 197 de esta ciudad capital. Mociona y al mismo es aprobado por unanimidad por toda la asamblea. Finalmente expresan los presentes que toda cuenta fue tratada y aprobada en esta asamblea ha sido previamente autorizado, conocido y aprobado por sus ponderantes. Sin más temas que tratar y siendo las 13.00 horas se da p o r f i na l i za da l a pr e s e nt e as ambl e a g e n er a l extraordinaria, suscribiendo los presentes al pie de la misma. San Fernando del Valle de Catamarca, de 11 de marzo del 2024. - Dra. CLAUDIA GABRIELA VILLALBA- JUEZA. 14 de marzo de 2024. - Fdo. Dr. José Fernández-Secretario AVI – SAP 208 – 22/03/2024 – U.P.