TEJICA S.A. ACTA DE ASAMBLEA N° 50- Por disposición de la Señora Juez Comercial y De Ejecución de 1° Instancia a cargo del Registro Público de Catamarca, se ha ordenado la publicación por UN DIA (1), en el Boletín Oficial, del EDICTO cuyo texto que en su parte pertinente se transcribe a saber: ACTA DE ASAMBLEA N° 50: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022. «ELECCION DE DIRECTORES TITULARES DE TEJICA SA». En la Ciudad de Recreo, Departamento La Paz, Provincia de Catamarca, siendo las 12.00 horas del día 14 de Octubre de 2022, se reúnen en la Sede Social de TEJICA SA, los Señores Accionistas de TEJICA SA, que fueron convocados por el Directorio de la Sociedad a esta Asamblea General Ordinaria y cuya nomina se encuentra transcripta en el Libro N° 1 de Deposito de Acciones y Registros de Asambleas Generales, foliado el 03/10/1983, en folio N° 49 donde consta la asistencia de los accionistas que representan el total del Capital Social. Siendo día y hora de la convocatoria, comienzan a tratar los temas de la Asamblea General Ordinaria, que son los siguientes: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Por unanimidad se designa a los Accionistas Roque Marcelo Manuli y Lucas Nicolás Manuli para cumplir este cometido, siendo aceptado por los nombrados. Aprobado este punto se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 2°) Aprobación de la Gestión del Actual Directorio: Por unanimidad los accionistas aprueban la gestión del Directorio ya que manifiestan que la totalidad del Directorio conformado por los Señores Roque Marcelo Manuli y Leonardo Rubén Perretta han realizado todos sus mandatos, tareas y demás actos con idoneidad, criterio, responsabilidad y compromiso, velando por el cumplimiento de todas las Leyes, normas y demás regulaciones que establecen el correcto funcionamiento de las sociedades comerciales. Aprobado este punto se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día el cual consiste en: 3) Designación del Directorio de TEJICA SA. La totalidad de los accionistas, por unanimidad designa al siguiente Directorio que entrará en funciones a partir del 01 (uno) de Diciembre de 2022, por tres ejercicios de conformidad con lo establecido por el Estatuto Social de TEJICA SA, siendo la designación de la siguiente forma: 1) PRESIDENTE: MANULI, Roque Marcelo, DNI Nº 17.839.563, Comerciante, Domicilio: Paraguay 5619 8º C. C.A.B.A., CUIT Nº 20-17839563-8. 2) VICEPRESIDENTE: PERRETTA Leonardo Rubén, DNI Nº 25.148.606, Contador Público, Domicilio: Felipe Varela Nº 5, Ciudad de Recreo, Departamento La Paz, Provincia de Catamarca, CUIT Nº 23-25148606-9. 3) DIRECTOR SUPLENTE: MANULI, Lucas Nicolás, DNI Nº 41.396.545, Comerciante, Domicilio: Uspallata Nº 827, 2º B, C.A.B.A., CUIT Nº 20-41396545-5. La designación del Directorio es aprobada por unanimidad. Presentes en este Acto los Directores designados suscriben la presente y aceptan los cargos conferidos. Sin más asunto que tratar y siendo las 14:00 horas se da por concluido el Acto Asambleario. 17 de marzo de 2024.- Fdo. Dr. José Fernández-Secretario. AVI - SAP 187 - 19/03/2024 - U.P.